公司运营 - 公司第五届第八次董事会会议于2025年8月27日以现场表决方式召开 [1] - 会议审议《关于2025年半年度报告的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中通用机械制造业占比92.49% [1] - 电气机械和器材制造业收入占比4.64% [1] - 其他业务收入占比2.88% [1]

公司融资与担保安排 - 全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度以满足日常经营需求 [1] - 公司拟为子公司提供连带责任保证担保 担保总额预计不超过人民币10,000万元 [1] - 担保期限不超过1年 实际担保金额及方式以银行合同为准 [1] 现有担保状况 - 公司及子公司对外担保总额为12,628.03万元 [1] - 担保总额占2023年12月31日经审计净资产的21.22% [1] - 目前无逾期担保情况 [1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入3.58亿元 同比增长12.08% [1] - 归属母公司股东净利润4578.97万元 同比增长48.97% [1] - 基本每股收益0.46元 [1]

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 未来三年股东分红回报规划 （2025－2027 年度） 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）在确保公司可持续发展的基础 上重视对股东的投资回报。为充分保障公司股东的合法权益，明确对新老股东权益分红的 回报，增加股利分配决策的透明度和可操作性，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》的相关规定，特制定公 司未来三年（2025－2027 年度）的股东分红回报规划，具体内容如下： 一、公司分红回报规划的目的及原则 1、公司分红回报规划着眼于公司未来和长远的可持续发展，建立对股东持续、稳定、 科学的回报机制，形成良好均衡的价值分配体系。 2、规划期内，在保证正常经营业务发展的前提下，公司坚持现金分红为主的基本原则， 实行现金股利和股票股利相结合的利润分配政策，每年现金分红占当期实现可供分配利润 的比例保持在合理、稳定的水平。 二、未来三年分红回报规划的考虑因素 公司分红回报规划的主要考虑因素是对股东，特别是中小股东的合理投资回报需求和 公司的长远可持续性发展。 1、公司经营发展的实际情况和盈利状况 规划期内， ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-022 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市滨湖区马山梁康路 8 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-018 无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 2. 审议通过《关于为全资子公司向银行授信提供担保的议案》； 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七次会 议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 14 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体监事发出并得到全体监事确认。 应出席会议的监事共 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议由公司监事会主席徐荣 飞先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席会议。会议的召集和召开程序符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》； 根据《证券法》规定的有关要求，作为公司的监事，我们对公司 2025 年半年度 报告发表如下书面确认意见： 我们认 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 14 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到全体董事的 确认。应出席会议的董事共 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议由公司董事长钮法 清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-017 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2025年半年度报告的议案》； 公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2025年半年度报告真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将此 项议案 ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第二章 一般规定 1 第一条 为了加强无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作的管理，确保及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价格可 能产生较大影响的信息，现根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》等法律、 法规、规范性文件及公司章程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员及公司的控股公司（指公司直接或间接控股 比例超过 50%的子公司或对其具有实际控制权的子公司）及参股公司。 第三条 公司重大信息内部报告制度是指可能对公司股票及其衍生品种的交易价格产生较 大影响的情形或事件出现时，按照本制度相关规定负有报告义务的公司各部门、分 支机构和控股或参股公司的有关人员，应及时将相关信息向公司董事会和董事会秘 书报告的制度。 第四条 公司董事会秘书负责公司对外信息披露工作，具体包括公司应披露的定期报告和临 时报告等。 第五条 公司总经理、各部门负责人、分支机构的负责人、公司控股公司的董事长和总经理、 公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员为内部信息报告的第 ...

内部控制 - 公司建立与实施内部控制应遵循全面性等原则[13][14] - 内部控制目标是保证公司经营管理合法合规等[12] - 内部控制要素包括内部环境等[14] - 董事会负责内部控制建立等，经理层负责日常运行[20][21] - 公司实行多种内部控制制度，如预算、绩效考评等[49] 发展战略 - 公司在董事会下设立战略委员会拟订发展战略[87][89] - 公司根据发展目标制定战略规划并经审批实施[89][90] - 公司实行发展战略评估制度并可按程序调整[94][95] 公司管理 - 公司应披露董事等人员情况及发展目标等信息[81][97] - 公司文化建设责任部门为人力资源部并执行评估制度[102][107] - 公司履行社会责任包括安全生产等方面[109] 人力资源 - 公司人力资源政策包括员工聘用等内容[21][22] - 公司对员工考核分年终和专项考核，结果作薪酬依据[139] - 公司薪酬由基本工资等组成并启用评价机制[140][141] 财务管理 - 公司货币资金业务岗位需分离、制约和监督[145] - 财务部每月报告银行账户情况并核对[153][154] - 公司采购与付款等业务有不相容岗位设置[165][180] 存货与固定资产管理 - 存货业务有不相容岗位设置，发出按加权平均法计价[180][190] - 固定资产内部控制强化关键环节，购置执行预算[192][197]

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二章 对外担保对象的审查 1 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善无锡宏盛换热器制造股份有限 公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范公司对外担保行为，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称《证券法》）和《无锡宏盛换热器制造股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）及其他有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的一切对外担保行为。本制度所称控股子公 司是指：公司出资设立的全资子公司；公司的股权比例超过 50%的子公司； 公司出资额或者持有股份的比例虽然不足 50%但为第一大股东，并且通过股 东协议、公司章程、董事会席位或者其他协议安排能够实际支配的公司(实际 控制)。 第三条 本制度所称对外担保是指公司及控股子公司为他人提供的担保，包括公司对 控股子公司的担保。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人无权以 公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第五条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的债务风 ...