监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月27日以现场方式召开 应出席监事3名 实际出席3名 由监事会主席徐荣飞主持[1] - 会议召集及召开程序符合法律法规及《公司章程》规定 董事会秘书及证券事务代表列席[1] 半年度报告审议情况 - 监事会确认2025年半年度报告真实准确完整反映公司实际情况 符合财务规章制度要求[1] - 监事会保证报告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 并承担个别及连带责任[1] 担保事项审议 - 为全资子公司银行授信提供担保议案获全票通过（3票赞成/0反对/0弃权）[2] - 担保事项符合《公司法》《上市规则》等规定 基于子公司经营发展实际需求[2] - 子公司经营业绩稳定且资信良好 担保风险可控 不会损害公司利益[2] 公司治理结构变更 - 取消监事会及监事职务（徐荣飞、姚莉娜） 职权由董事会审计委员会承接[2] - 同步废止《监事会议事规则》等制度 并修订《公司章程》[2] - 该议案获全票通过（3票赞成/0反对/0弃权） 需提交股东大会审议[2][3]

会议基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 由董事会召集 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1][2] - 现场会议召开时间为2025年9月16日14点00分 地点为无锡市滨湖区马山梁康路8号公司会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年9月16日9:15-15:00 [2] 审议事项与投票规则 - 本次股东大会审议议案为非累积投票议案 已通过公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第七次会议审议 [2] - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 重复表决以第一次投票结果为准 [3][4] 参会资格与登记方式 - 股权登记日为2025年9月10日 登记在册的A股股东(证券代码603090)有权出席会议 [4] - 个人股东需持身份证及股票账户卡登记 法人股东需由法定代表人持有效证明或出具书面授权委托书 [5] - 登记截止时间为2025年9月15日 可通过现场登记或邮箱(yao.li@hs-exchanger.com)提交扫描件办理 [5] 会议联系与文件准备 - 公司联系人为姚莉 联系电话0510-85998299-8583及0510-85993256 邮箱yao.li@hs-exchanger.com [6] - 参会股东需携带证件原件及复印件 食宿及交通费用自理 网络投票系统如遇重大事件则按当日通知处理 [5][6] - 授权委托书需明确填写持股数量、账户号及表决意向 未作具体指示的由受托人自行表决 [7]

公司运营 - 公司第五届第八次董事会会议于2025年8月27日以现场表决方式召开 [1] - 会议审议《关于2025年半年度报告的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中通用机械制造业占比92.49% [1] - 电气机械和器材制造业收入占比4.64% [1] - 其他业务收入占比2.88% [1]

公司融资与担保安排 - 全资子公司无锡宏盛换热系统有限公司拟向银行等金融机构申请综合授信额度以满足日常经营需求 [1] - 公司拟为子公司提供连带责任保证担保 担保总额预计不超过人民币10,000万元 [1] - 担保期限不超过1年 实际担保金额及方式以银行合同为准 [1] 现有担保状况 - 公司及子公司对外担保总额为12,628.03万元 [1] - 担保总额占2023年12月31日经审计净资产的21.22% [1] - 目前无逾期担保情况 [1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入3.58亿元 同比增长12.08% [1] - 归属母公司股东净利润4578.97万元 同比增长48.97% [1] - 基本每股收益0.46元 [1]

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 未来三年股东分红回报规划 （2025－2027 年度） 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）在确保公司可持续发展的基础 上重视对股东的投资回报。为充分保障公司股东的合法权益，明确对新老股东权益分红的 回报，增加股利分配决策的透明度和可操作性，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》的相关规定，特制定公 司未来三年（2025－2027 年度）的股东分红回报规划，具体内容如下： 一、公司分红回报规划的目的及原则 1、公司分红回报规划着眼于公司未来和长远的可持续发展，建立对股东持续、稳定、 科学的回报机制，形成良好均衡的价值分配体系。 2、规划期内，在保证正常经营业务发展的前提下，公司坚持现金分红为主的基本原则， 实行现金股利和股票股利相结合的利润分配政策，每年现金分红占当期实现可供分配利润 的比例保持在合理、稳定的水平。 二、未来三年分红回报规划的考虑因素 公司分红回报规划的主要考虑因素是对股东，特别是中小股东的合理投资回报需求和 公司的长远可持续性发展。 1、公司经营发展的实际情况和盈利状况 规划期内， ...

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-022 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 9 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市滨湖区马山梁康路 8 号公司会议室 股东大会召开日期：2025年9月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 16 日 至2025 年 9 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第七次会议于2025年8月27日召开，3名监事全出席[1] 审议议案 - 审议通过《关于2025年半年度报告的议案》[1][2] - 审议通过《关于为全资子公司向银行授信提供担保的议案》[3][4] - 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，需提交股东大会审议[5][6][7]

无锡宏盛换热器制造股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 无锡宏盛换热器制造股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会 议于 2025 年 8 月 27 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 14 日通过直接送达、电子邮件或者其他方式向全体董事发出并得到全体董事的 确认。应出席会议的董事共 5 名，实际出席会议董事 5 名。会议由公司董事长钮法 清先生主持，公司监事、高级管理人员等列席会议。会议的召集和召开程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：603090 证券简称：宏盛股份 公告编号：2025-017 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于2025年半年度报告的议案》； 公司严格按照各项财务规章制度规范运作，公司2025年半年度报告真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将此 项议案 ...

控股定义 - 公司控股公司指直接或间接控股比例超50%的子公司或有实际控制权的子公司[4] 信息报告标准 - 控股股东及持有5%以上股份的股东需按规定报告信息[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[7] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[7] - 公司与关联自然人交易金额超30万元需报告[8] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需报告[10] - 公司遭受单次损失300万元以上需报告[10] - 公司发生单项金额达1000万元以上重大债务等情况需报告[10] - 公司计提大额资产减值准备占最近一个会计年度经审计净利润绝对值比例10%以上且超100万元需报告[10] 股东情况报告 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股等情况变化应主动告知董事会[14] - 持有公司5%以上股份的股东股份出现质押等情形应及时报告[14] 重大信息报告流程 - 公司各部门等应持续向董事会和秘书报告重大信息进展[9] - 重大事件获批准或被否决应及时报告情况[14] - 重大事件出现逾期付款应报告原因和付款安排[14] - 重大事件涉及标的交付或过户逾期三个月未完成应报告情况并后续每隔三十日报告进展[14] - 有关人员知悉重大信息当日应向董事会秘书报告并报送书面文件原件[13] - 控股股东拟转让股份应在达成意向之前报告并持续报告进程[14] - 董事会秘书知悉重大信息后应及时向董事会报告[16] 责任追究 - 发生瞒报等情况将追究信息报告第一责任人责任[16]