一、监事会会议召开情况 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次 会议通知于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件等方式送达全体监事，本次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中：郭海凤女士以通讯方式参与表决。会议由监事会主席 郭海凤女士主持。会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公 司章程》的规定。 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-028 江阴江化微电子材料股份有限公司 二、监事会会议审议情况 与会监事经审议，通过如下议案： （一）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年半年 度报告>及其摘要的议案》； 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 表决结果 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董 事 9 人，实到董事 8 人，其中：副董事长娄刚先生、董事徐啸飞先生、独立董事 董毅女士、独立董事章晓科先生以通讯方式参与表决,副董事长刘爱吉先生因事 缺席本次会议。会议由董事长殷福华先生主持。会议的通知、召开及审议程序符 合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： （一）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年半年 度报告>及其摘要的议案》； 详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材 料股份有限公司 2024 年半年度报告》及其 ...

公司概况 - 公司主要从事湿电子化学品、超净高纯试剂和光刻胶配套试剂的研发、生产和销售[12] - 公司拥有江化微贸易、镇江江化微、四川江化微、山东江化微、江化微福芯等多家子公司[12] - 公司实际控制人为淄博市财政局[12] - 公司主要产品包括超净高纯试剂、光刻胶配套试剂和通用化学试剂[12] - 公司产品主要应用于半导体、平板显示等领域[12] - 公司在中国大陆、欧洲、美国等地设有生产基地和销售网络[12] 行业概况 - 湿电子化学品质量直接影响电子产品的成品率、电性能及可靠性，对微电子制造技术的产业化有重大影响[32] - 国际半导体设备与材料组织(SEMI)制定了湿电子化学品的国际等级分类标准[33] - 新能源、信息通讯、消费电子等下游行业的快速发展为公司带来较大的市场机会[31] - 2023年湿化学品市场规模预计达225亿元，同比增长15.56%[36] - 预计到2025年中国湿化学品市场规模将增长至292.75亿元[36] - 2023年三大应用领域(集成电路、显示面板、晶硅太阳能电池)用湿化学品市场规模合计达225亿元[36] - 2023年三大应用领域用湿化学品市场需求规模合计达367.29万吨，同比增长27%[37] - 预计到2025年国内湿化学品市场需求将增长至582.04万吨[37] - 湿电子化学品行业属于高附加值、低污染、低排放的高科技产业，发展前景广阔[38] - 湿电子化学品是电子信息产品领域中的关键性基础化工材料，支撑着新能源、现代通信、计算机等现代技术产业[34] - 湿电子化学品行业投资大、产品获认证过程繁琐、周期长，需要企业具有雄厚的资金实力和研发能力[34] 公司经营模式 - 公司采用"以销定产、以产定购"的生产经营模式[43] - 公司对机械设备采购有特定技术要求，原材料和包装材料采购采用"以产定购"的原则[43] - 公司有严格的供应商筛选标准和流程，保证原材料质量和价格合理[43] - 公司生产主要由制造厂负责，根据销售部提供的客户需求制定生产计划[43] - 公司产品分为纯化类和混配类，采用不同的生产工艺[43] - 公司部分产品实现回收再生利用，降低原材料采购成本[43] - 公司销售采用终端客户直销模式，注重开拓重点大客户[47] - 公司目标是成为能为客户提供工艺设计、产品供应一体化解决方案的综合供应商[47] - 公司拓展湿电子化学品OEM业务，利用自身技术优势[43] - 公司产品主要应用于电子行业，下游客户有严格的供应商认证体系[47] 研发与创新 - 公司拥有完善的研发体系和研发制度，积极参与组建"产学研用"平台[48] - 公司研发中心提倡"以人为本"，坚持"科技创新"，研发出具有国际水平产品的生产配方[48] - 公司拥有101件有效国家专利，其中发明专利47件[48] - 2024年上半年公司研发费用为2,526.11万元，占销售收入的4.84%[48] - 公司致力于功能性化学品研发能力的提升，2024年上半年实现功能性化学品销售额28,315.66万元，占销售收入的54.29%[48] - 公司具备G2-G5等级产品的规模化生产能力，湿电子化学品规模化生产所需的关键技术在国内处于领先地位[49] 主要客户与竞争优势 - 公司在半导体、平板显示及新能源等领域拥有众多知名企业客户[49] - 公司产品线较为丰富，能够满足下游客户的需求[49] - 公司配有优质的管理团队、研发团队、营销团队和生产技术团队[50] - 公司本部及子公司位于长三角和成渝地区，可快速响应当地客户需求[50] 财务数据 - 营业收入为52,153.35万元，较上年同期相比增加4.54%[56] - 营业成本为38,507.15万元，较上年同期相比增加7.47%[54] - 毛利率达26.17%，同比下降2.01个百分点[1] - 归属于上市公司股东的净利润为5,689.34万元，较上年同期相比下降12.17%[1] - 超净高纯试剂业务实现收入32,997.96万元，占主营业务收入比例为65.46%，毛利率27.77%[1] - 光刻胶配套试剂业务实现收入17,412.99万元，占主营业务收入比例为34.54%，毛利率24.07%[1] - 镇江江化微二期项目主要设备已到位，处于安装调试阶段[1] - 四川江化微2024年上半年实现销售8,969.71万元，实现净利润720.54万元，同比增长46.05%[1] - 江阴江化微2024年上半年实现销售43,388.89万元，净利润为7,775.90万元，同比下降6.2%[1] - 公司产品线等级已从G2-G4提升至最高的G5等级，可满足12寸、28nm及更高技术节点晶圆制造需求[1] 资产负债情况 - 公司使用权资产增加94.44%，主要系本期新增仓库租赁所致[1] - 公司其他非流动资产增加132.42%，主要系报告期内预付长期资产款项增加所致[1] - 公司短期借款增加1899.53%，主要系本期流动资金贷款增加所致[1

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-027 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： （一）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年半年 度报告>及其摘要的议案》； 详见同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《江阴江化微电子材 料股份有限公司 2024 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票 江阴江化微电子材料股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二 次会议通知于 2024 年 8 月 10 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2024 年 8 月 16 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董 事 9 人，实到董事 8 人，其中：副董事长娄刚先生、董事徐啸飞先生、独立董事 董毅女士、独立董事章晓科先生以通讯方式参与表决,副董事长刘爱吉先 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-029 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于 2024 年半年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号——化工》的相关要求，江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年半年度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）： | 主要产品 | 2024 1-6 | 年 | 月 | 2024 年 1-6 月 | | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价（元/吨） | | | 平均售价（元/吨） | | （%） | | 超净高纯试剂 | | | 6,416.46 | | 6,857.10 | -6.43 | | 光刻胶配套试剂 | | | 9,993.05 | | 10,996.18 | -9.12 | 2、主要原材料的价格变动情况（不含 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-030 江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每 10 股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 0.3 元（含税），不送红股， 不进行资本公积金转增股本，共计派发现金红利 11,569,117.44 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额 不变，相应调整每股分配比例总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 截至2024年6月30日，江阴江化微电子材料股份有限公司(以下简称"江化微" 或"公司")母公司报表中期末未分配利润为人民币688,262,978.36元(未经审计)， 合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润56,893,354.75元(未经审计)。根 据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》上海证券交易所上市 ...

利润分配 - A股每股现金红利0.085元（含税）[3] - 以总股本385,637,248股为基数，共派发现金红利32,779,166.08元[4] 时间安排 - 股权登记日为2024/6/12，除权（息）日和现金红利发放日为2024/6/13[3][5] 税收政策 - 不同持股期限股息红利税负不同[7] - 有限售条件流通股等扣税后每股实际派0.0765元[8][9]

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于江阴江化微电子材料股份有限公司 2021 年度非公开发行限售股份上市流通事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"江化微"或"上市公司"） 2021 年度非公开发行股票持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定，对江化微 2021 年度非公开发行 的限售股份持有人持有的限售股份将上市流通情况进行了认真、审慎的核查，并 发表本核查意见，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴江化微电子材料股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2653 号）文核准，公司采用非公开发行 的方式向特定投资者淄博星恒途松控股有限公司（以下简称"淄博星恒途松"） 发行人民币普通股（A 股）41,880,124 股，并于 2022 年 11 月 29 日在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。 本次发 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-025 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的公告 经中国证券监督管理委员会《关于核准江阴江化微电子材料股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2653 号）文核准，江阴江化微电子材料股 份有限公司（以下简称"江化微"、"公司"）采用非公开发行的方式向特定投资者淄 博星恒途松控股有限公司（以下简称"淄博星恒途松"）发行人民币普通股（A 股） 41,880,124 股，并于 2022 年 11 月 29 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司办理完毕股份登记手续。具体内容详见 2022 年 12 月 1 日披露于上海证券交 易所网站(www.sse.com.cn)的《江阴江化微电子材料股份有限公司关于非公开发行 股票发行结果暨股本变动的公告》（公告编号：2022-080）。 本次发行股份锁定期为发行结束之日起 18 个月，现限售期已满，根据《上海 证券交易所股票上市规则》规定，该部分股票将于 2024 年 5 月 29 日起上市流通， 数量为 54,444,161 股。 本公司董事会及全体董事保证本公告 ...

会议安排 - 2024年3月15日决议择期召开2023年年度股东大会[3] - 2024年4月27日刊登召开2023年年度股东大会通知[3] - 2024年5月7日刊登2023年年度股东大会增加临时提案公告[3] - 2024年5月17日下午在公司会议室现场召开股东大会[3] 参会情况 - 出席股东大会股东13人，代表有表决权股份159,750,672股，占比41.4251%[5] 议案表决 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股份159,467,872股，占比99.8229%[8][14][15][18][20][21][22] - 《2024年度财务预算报告》同意股份159,342,272股，占比99.7443%[8] - 董事长等董监高薪酬议案同意股份占比超99.5%[10][12][14] - 《为董监高购买责任险》同意股份2,758,600股，占比90.7017%[16] - 《2024年度为子公司提供担保额度预计》同意股份159,388,772股，占比99.7734%[19] 其他 - 股东大会以现场记名投票及网络投票结合表决，单独计票披露中小投资者结果[23] - 律师认为股东大会召集等程序及结果合法有效[24]