本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一 次会议通知于 2024 年 5 月 13 日以书面送达及电话等方式向公司全体董事发出， 全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限，并均已知悉与所审议事项相关的 内容，本次会议于 2024 年 5 月 17 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中：副董事长娄刚先生、独立董事董 毅女士、独立董事承军先生以通讯方式参与表决。会议由董事长殷福华先生主持。 会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： （一）审议并通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》； 与会董事一致同意选举刘爱吉先生为公司第五届董事会副董事长，任期同第 五届董事会任期一致。 证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-024 江阴江化微电子材料股份有限公司 第五届董 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-023 江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 159,750,672 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 41.4251 | | 份总数的比例（%） | | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长殷福华先生主持，会议采取现场 投票及网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召集、召开、出席会议人 员资格及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 8 人，出席 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 江化微 2023 年年度股东大会 会议资料 二〇二四年五月十七日 1 | 会议议程 3 | | | --- | --- | | 会议须知 5 | | | 议案一、 | 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 年度董事会工作报告》的 2023 | | 议案 6 | | | 议案二、 | 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》的 | | 议案 11 | | | 议案三、 | 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告》的议 | | 案 15 | | | 议案四、 | 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年度财务预算报告》的议 | | 案 16 | | | 议案五、 | 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 18 | | 议案六、 | 关于《江阴江化微电子材料股份有限公司 2023 年年度报告》及其摘要的 | | 议案 19 | | | 议案七、 | 关于董事 年度薪酬执行情况及 年度薪酬考核方案的议案 2023 2024 20 | | 议案八、 | 关于监事 2023 年度薪酬执 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-022 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于2024年中期分红安排的公告 （1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正； （2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。 为简化分红程序，董事会拟提请股东大会批准授权董事会根据股东大会决议 在符合中期分红的前提条件下制定具体的中期分红方案。 2024 年中期分红安排尚需经公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可生 效。 二、相关风险提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江阴江化微电子材料有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到直接持 有公司 16.63%股份的股东殷福华先生提交的《关于提请 2023 年年度股东大会增 加临时提案的函》：根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金 分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，为维护公司价值及股东权益、提高投资者获 得感，结合公司实际情况，书面提请将《关于公司 2 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-021 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1.股东大会的类型和届次： 2023 年年度股东大会 2.股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日 3.股权登记日 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 603078 | 江化微 | 2024/5/13 | 3.临时提案的具体内容 公司董事会近日收到直接持有公司 16.63%股份的股东殷福华先生提交的 《关于提请 2023 年年度股东大会增加临时提案的函》：根据《公司法》《上市公 司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司章程指引 （2023 年修订）》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，为维 护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，结合公司实际情况，书面提请将《关 于 ...

报告公司投资评级 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 1) 2024Q1公司单季度实现营收2.44亿元，同比+7.99%，环比-5.62%；归母净利润0.25亿元，同比-5.29%，环比+277.27% [1] 2) 公司2024Q1利润增长的主要原因为：(1)公司持续加大市场开发力度；(2)公司镇江子公司可抵扣亏损形成的"递延所得税资产"在2023年末因所得税税率下降调减了"递延所得税资产"帐面价值，从而调增了所得税费用 [1] 3) 公司超净高纯试剂、光刻胶配套试剂业务稳健发展，G5产品验证进展顺利 [1][2] 4) 公司持续进行创新研发，新产能持续推进，未来业绩增长可期 [3] 财务数据总结 1) 2024-2026年归母净利润预测为1.18/1.41/1.60亿元，当前股价对应PE为46.0/38.6/33.9倍 [5] 2) 2024-2026年营业收入预测为1355/1910/2294百万元，同比增长31.5%/41.0%/20.1% [5] 3) 2024-2026年毛利率预测为27.9%/28.3%/28.6% [5] 4) 2024-2026年ROE预测为4.8%/5.1%/5.4% [5]

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-018 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于董事辞职暨补选董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司董事辞职的情况 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）副董事长马瑞辉先生 因工作原因，拟辞去公司第五届董事会副董事长、董事、审计委员会委员及战略 委员会委员职务。辞职后，马瑞辉先生不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，马瑞辉先生未持有公司股份，不存在其应当履行而未履 行的承诺事项。 马瑞辉先生在公司任职期间勤勉尽责、独立公正，为公司的规范运作和健康 发展发挥了重要作用，公司董事会对马瑞辉先生在任职期间对公司和董事会所作 出的贡献表示诚挚的敬意和衷心的感谢！ 公司第五届董事会提名委员会第五次会议对刘爱吉先生的任职资格进行了 审查，认为：经审阅刘爱吉先生的个人履历、任职资格等相关资料，上述人员符 合担任上市公司董事的条件，未发现有《公司法》规定的不得担任董事的情形， 以及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在被上海证 ...

证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-019 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 成立日期：2008 年 12 月 8 日成立 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：根据《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4 号)相关规定，为进一步 提升江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）审计工作的独立性和 客观性，经履行公司招标程序，公司拟聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"北京大华国际"）为 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 公司已就变更事项与前后任会计师事务所进行充分沟通，前后任会计师事务所均 已明确知悉本次变更事项，并表示无 ...

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三 号——化工》的相关要求，江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"） 现将 2024 年第一季度主要经营数据披露如下： 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）： | 主要产品 | 2024 年 1-3 | 月 | 2024 年 | 1-3 | 月 | 2024 年 1-3 月 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 产量（吨） | | 销量（吨） | | | 销售金额（万元） | | | 超净高纯试剂 | | 28,097.25 | 24,565.17 | | | | 15,724.68 | | 光刻胶配套试剂 | | 7,274.76 | 7,231.45 | | | | 7,839.53 | 二、主要产品和原材料的价格变动情况： 证券代码：603078 证券简称：江化微 公告编号：2024-017 江阴江化微电子材料股份有限公司 关于 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或 ...

江阴江化微电子材料股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江阴江化微电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2023 年 4 月 26 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中副董事长娄刚先生、董事徐啸飞先生、独立董事董毅女 士、独立董事承军先生、独立董事章晓科先生以通讯方式参与表决，马瑞辉先生 委托董事徐啸飞先生代为出席并授权表决。会议由董事长殷福华先生主持。会议 的通知、召开及审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事经审议，通过如下议案： （一）审议并通过了《关于<江阴江化微电子材料股份有限公司 2024 年第一 季度报告>的议案》； 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 阴江化微电子材料有限公司 20 ...