董事会秘书工作细则修订 - 公司于2025年12月修订董事会秘书工作细则[1] 任职与解聘 - 6种情形人士不得担任董事会秘书，含近3年受证监会行政处罚等[4] - 候选人由董事长提名，董事会聘任或解聘[10] - 解聘需充分理由，离职或辞任应向交易所报告[11] 职责与代行 - 负责信息披露、投资者关系管理等事务[7] - 空缺先由董事长代行，超3个月董事长代行并6个月内完成聘任[13] 其他规定 - 细则未尽依法律法规和章程执行，不一致按新规定修订[15] - 细则由董事会负责解释，经审议批准生效和修改[15]