内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[5] - 公司新增借款或担保超上年末净资产20%属内幕信息[5] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[6] 内幕信息管理 - 董事会是内幕信息管理机构[2] - 董事会秘书为内部信息保密负责人[2] 档案管理与报备 - 董事会秘书登记备案材料至少保存十年[8] - 重大事项披露后及时报送相关文件[11] - 指定专人保管内幕信息知情人档案[14] - 内幕信息公开5个交易日内报送名单备案[14] - 知情人变动后2个工作日内重新报备[14] 知情人管理 - 董事会秘书负责办理备案工作[15] - 知情人告知秘书，秘书发《禁止内幕交易告知书》[15] - 秘书组织签《保密协议》[15] - 秘书组织填写并核实《内幕信息知情人档案》[15] 制度说明 - 制度未尽事宜按相关规定执行[17] - 制度由董事会负责解释并自审议通过实施[17]