德邦物流股份有限公司 关联交易管理制度 （2025 年 9 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范德邦物流股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易的管 理，维护公司、所有股东及债权人的合法权益，保证公司与关联人之间的关联交 易符合公平、公正、公开的原则，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号— 交易与关联交易》（以下简称"《交易与关联交易》"）、《企业会计准则第 36 号— 关联方披露》等法律、法规、规范性文件及《德邦物流股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 关联交易是指公司、控股子公司及控制的其他主体与公司关联人之 间发生的转移资源或者义务的事项，不论是否收受价款。 第三条 公司建立健全关联交易的内部控制制度，明确关联交易的决策权限 和审议程序，并在关联交易审议过程中严格实施关联董事和关联股东回避表决制 度。 公司交易与关联交易行为应当定价公允、审议程序合规、信息披露规范。 第五条 公司关联人包括关联法人（或 ...