证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-074 浙江台华新材料股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 公司控股孙公司嘉华尼龙（江苏）向兴业银行股份有限公司嘉兴分行申请综 合授信额度 5,000 万元，控股孙公司嘉华再生（江苏）向兴业银行股份有限公司 嘉兴分行申请综合授信额度 5,000 万元，公司与兴业银行股份有限公司嘉兴分行 分别签署了相关的《最高额保证合同》，为上述综合授信额度提供连带责任保证 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 担保。嘉华尼龙（江苏）和嘉华再生（江苏）主要由公司控制和管理，其他少数 股东均为公司员工持股平台，持股比例较小且未开展实质业务，未提供同比例的 担保。 被担保企业名称： 控股孙公司嘉华特种尼龙（江苏）有限公司（以下简称"嘉华尼龙（江苏）"）、 控股孙公司嘉华再生尼龙（江苏）有限公司（以下简称"嘉华再生（江苏）"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 浙江台华新材料股份有限公司（以下简 ...

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话：（86-10）5809-1000 传真：（86-10）5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江台华新材料股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见书 致：浙江台华新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江台华新材料股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2023 年 11 月 13 日 14 点 30 分在浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉华特种尼龙 有限公司会议室召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下称"本次股东大会"）， 并依据《中华人民共和国公司法》等中国法律、法规和相关规范性文件（以下称 "中国法律法规"）及《浙江台华新材料股份有限公司章程》（以下称"公司章 程"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人 资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东大会的文 件，包括但不限于第四届董事会第三十二次 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-070 浙江台华新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 601,428,116 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 67.5412 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会提议召开。公司董事长施清岛先生主持会议。会议召 集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉 华特种尼龙有限公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优 ...

浙江台华新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"台华新材"）第五届 董事会第一次会议于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会 议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-071 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 推选施清岛先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会任期届满 止。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《战略 ...

浙江台华新材料股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见 我们作为浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，对第五届董事会第一次会议审议的 《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公 司财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行了认真审阅与核 查，现基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下： 一、公司高级管理人员的提名和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，合法有效。 二、经审阅被聘人员的履历及其他相关材料，认为被聘任人员具备履行相关 职责的任职条件及工作经验；未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，最近 36 个月 内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，符合《公司法》、《公司章 程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件。 三、我们一致同意聘任沈卫锋先生为总经理，聘任施华钢先生、丁忠华先生、 陈东洋先生、高玲女士为副总经理，聘任李增华先生为财务总监，聘任栾承连先 生为董事会秘书。 （本页无正文，为《浙江 ...

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"台华新材"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监 事；于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第五 届董事会董事、第五届监事会监事，完成换届选举。同日公司召开第五届董事会 第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、监事会主席、 董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的议案。具体情况如下： 一、公司第五届董事会组成情况 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-073 浙江台华新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）董事长：施清岛先生 （二）董事会成员： 非独立董事：施清岛先生、沈卫锋先生、吴谨造先生、吴谨卫先生、沈俊超 先生、施梓钜先生 独立董事：王瑞先生、蔡再生先生、周夏飞女士 以上各专门委员会任期与第五届董事会任期一致。 二、公司第五届监事会 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-072 浙江台华新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经与会监事认真讨论，选举吴建明先生为公司监事会主席，任期与本届监事 会一致。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 附件：吴建明先生个人简历 浙江台华新材料股份有限公司 监事会 二〇二三年十一月十四日 附件： 吴建明先生，1965 年 3 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。 曾任杭州蓝孔雀化学纤维股份有限公司锦纶厂厂长、高级工程师，浙江锦盛控股 集团有限公司总经理，浙江蓝孔雀纺织科技有限公司副总经理，浙江嘉华特种尼 龙有限公司副总经理，现任浙江嘉华特种尼龙有限公司生产事业部总经理，嘉华 再生尼龙（江苏）有限公司总经理、董事，嘉华特种尼龙（江苏）有限公司董事。 浙江台华新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"台华新材")第五届 监事会第 ...

财务表现 - 2023年前3季度实现营业收入35.16亿元，同比增加16.83% [1] - 归母净利润3.27亿元，同比增加9.99% [1] - 扣非归母净利润2.48亿元，同比增加18.87% [2] - 毛利率21.76% [2] - 第3季度营业收入13.19亿元，同比增加37.26% [2] - 第3季度归母净利润1.44亿元，同比增长148.63% [2] - 第3季度扣非归母净利润1.25亿元，同比增加230.64% [2] - 第3季度毛利率22.76% [2] 生产基地建设 - 江苏淮安"绿色多功能锦纶新材料一体化项目"一期包括年产10万吨再生差别化锦纶丝项目和6万吨PA66差别化锦纶丝项目 [2] - 项目一期从2022年初开始建设，2023年4月开始试生产 [2] - 预计2024年上半年产能全部释放 [2] 产品与技术 - 新一代高性能锦纶66 PRUTAC具有更高强力、更佳耐磨性、更好手感舒适性和更优色彩鲜艳度 [3] - 锦纶66产品附加价值高，价格和毛利率相对常规产品更高 [3] - 再生锦纶PRUECO环保价值突出，实现"从废弃纤维到纤维"的闭环循环 [4] - 再生锦纶产品较原生锦纶产品有相对较高的溢价 [4] 市场与客户 - 尼龙66广泛应用于户外运动、瑜伽、内衣、休闲商务、羽绒服等领域 [3] - 尼龙66在产业应用领域、特种应用领域也有一定客户积累 [3] - 再生材料需求不断扩大，再生产品开始受到消费者欢迎 [4] 原料供应 - 再生原料包括锦纶生产过程中的废丝、废料块、边角料及消费后渔网等 [4] - 已对原材料回收渠道进行布局，保障再生原料供应 [4]

财务表现 - 2023年前3季度实现营业收入35.16亿元，同比增加16.83% [1] - 2023年前3季度归母净利润3.27亿元，同比增加9.99% [1] - 2023年前3季度扣非归母净利润2.48亿元，同比增加18.87% [2] - 2023年前3季度毛利率21.76% [2] - 第3季度实现营业收入13.19亿元，同比增加37.26% [2] - 第3季度归母净利润1.44亿元，同比增长148.63% [2] - 第3季度扣非归母净利润1.25亿元，同比增加230.64% [2] - 第3季度毛利率22.76% [2] 产品与研发 - 差异化产品(锦纶66、再生锦纶、功能性锦纶)销售量稳步增长 [2] - 新一代高性能锦纶66 PRUTAC具有更高强力、更佳耐磨性、更好手感舒适性 [3] - 锦纶66产品附加价值高，价格和毛利率相对常规产品更高 [3] - 再生锦纶PRUECO环保价值突出，形成闭环循环方法 [3][4] - 再生锦纶产品较原生锦纶有相对较高溢价 [4] 生产基地建设 - 江苏淮安"绿色多功能锦纶新材料一体化项目"一期包括10万吨再生差别化锦纶丝和6万吨PA66差别化锦纶丝项目 [2] - PA66差别化锦纶丝项目规划总产能12万吨，第一期建设6万吨 [2] - 项目2022年初开始建设，2023年4月开始试生产 [2] - 预计2024年上半年产能全部释放 [2] 行业与原材料 - 作为国内锦纶66领导者，公司在产品研发、人才团队等方面具有领先优势 [3] - 己二腈国产化和规模化正在改善尼龙66切片供应格局 [3] - 再生材料需求随环保意识增强而不断扩大 [4]

浙江台华新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十一月 目 录 浙江台华新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》 的有关规定，特制定如下议事规则： 一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。 二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。 三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法 享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 7 | | 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 8 | | 关于选举第五届董事会独立董事的议案 12 | | 关于选举第五届监事会监事的议案 14 | 2 四、参加会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式。 现场会议参加办法： 1、2023 年 11 月 6 日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易结束 后， ...