浙江台华新材料股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"台华新材"）第五届 董事会第一次会议于 2023 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开， 会议通知已于 2023 年 11 月 6 日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会 议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-071 1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 推选施清岛先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会任期届满 止。 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》 根据《战略 ...

浙江台华新材料股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的独立意见 我们作为浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，对第五届董事会第一次会议审议的 《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公 司财务总监的议案》及《关于聘任公司董事会秘书的议案》进行了认真审阅与核 查，现基于独立判断立场，就相关事项发表独立意见如下： 一、公司高级管理人员的提名和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》 的规定，合法有效。 二、经审阅被聘人员的履历及其他相关材料，认为被聘任人员具备履行相关 职责的任职条件及工作经验；未发现有《公司法》第 146 条规定的情形，不存在 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，最近 36 个月 内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评，符合《公司法》、《公司章 程》规定的高级管理人员任职资格和任职条件。 三、我们一致同意聘任沈卫锋先生为总经理，聘任施华钢先生、丁忠华先生、 陈东洋先生、高玲女士为副总经理，聘任李增华先生为财务总监，聘任栾承连先 生为董事会秘书。 （本页无正文，为《浙江 ...

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"台华新材"）于 2023 年 10 月 27 日召开公司职工代表大会，选举产生了公司第五届监事会职工代表监 事；于 2023 年 11 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，选举产生公司第五 届董事会董事、第五届监事会监事，完成换届选举。同日公司召开第五届董事会 第一次会议及第五届监事会第一次会议，审议通过了选举董事长、监事会主席、 董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员的议案。具体情况如下： 一、公司第五届董事会组成情况 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-073 浙江台华新材料股份有限公司 关于董事会、监事会换届完成 及聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （一）董事长：施清岛先生 （二）董事会成员： 非独立董事：施清岛先生、沈卫锋先生、吴谨造先生、吴谨卫先生、沈俊超 先生、施梓钜先生 独立董事：王瑞先生、蔡再生先生、周夏飞女士 以上各专门委员会任期与第五届董事会任期一致。 二、公司第五届监事会 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-072 浙江台华新材料股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经与会监事认真讨论，选举吴建明先生为公司监事会主席，任期与本届监事 会一致。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 附件：吴建明先生个人简历 浙江台华新材料股份有限公司 监事会 二〇二三年十一月十四日 附件： 吴建明先生，1965 年 3 月出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。 曾任杭州蓝孔雀化学纤维股份有限公司锦纶厂厂长、高级工程师，浙江锦盛控股 集团有限公司总经理，浙江蓝孔雀纺织科技有限公司副总经理，浙江嘉华特种尼 龙有限公司副总经理，现任浙江嘉华特种尼龙有限公司生产事业部总经理，嘉华 再生尼龙（江苏）有限公司总经理、董事，嘉华特种尼龙（江苏）有限公司董事。 浙江台华新材料股份有限公司(以下简称"公司"或"台华新材")第五届 监事会第 ...

财务表现 - 2023年前3季度实现营业收入35.16亿元，同比增加16.83% [1] - 归母净利润3.27亿元，同比增加9.99% [1] - 扣非归母净利润2.48亿元，同比增加18.87% [2] - 毛利率21.76% [2] - 第3季度营业收入13.19亿元，同比增加37.26% [2] - 第3季度归母净利润1.44亿元，同比增长148.63% [2] - 第3季度扣非归母净利润1.25亿元，同比增加230.64% [2] - 第3季度毛利率22.76% [2] 生产基地建设 - 江苏淮安"绿色多功能锦纶新材料一体化项目"一期包括年产10万吨再生差别化锦纶丝项目和6万吨PA66差别化锦纶丝项目 [2] - 项目一期从2022年初开始建设，2023年4月开始试生产 [2] - 预计2024年上半年产能全部释放 [2] 产品与技术 - 新一代高性能锦纶66 PRUTAC具有更高强力、更佳耐磨性、更好手感舒适性和更优色彩鲜艳度 [3] - 锦纶66产品附加价值高，价格和毛利率相对常规产品更高 [3] - 再生锦纶PRUECO环保价值突出，实现"从废弃纤维到纤维"的闭环循环 [4] - 再生锦纶产品较原生锦纶产品有相对较高的溢价 [4] 市场与客户 - 尼龙66广泛应用于户外运动、瑜伽、内衣、休闲商务、羽绒服等领域 [3] - 尼龙66在产业应用领域、特种应用领域也有一定客户积累 [3] - 再生材料需求不断扩大，再生产品开始受到消费者欢迎 [4] 原料供应 - 再生原料包括锦纶生产过程中的废丝、废料块、边角料及消费后渔网等 [4] - 已对原材料回收渠道进行布局，保障再生原料供应 [4]

财务表现 - 2023年前3季度实现营业收入35.16亿元，同比增加16.83% [1] - 2023年前3季度归母净利润3.27亿元，同比增加9.99% [1] - 2023年前3季度扣非归母净利润2.48亿元，同比增加18.87% [2] - 2023年前3季度毛利率21.76% [2] - 第3季度实现营业收入13.19亿元，同比增加37.26% [2] - 第3季度归母净利润1.44亿元，同比增长148.63% [2] - 第3季度扣非归母净利润1.25亿元，同比增加230.64% [2] - 第3季度毛利率22.76% [2] 产品与研发 - 差异化产品(锦纶66、再生锦纶、功能性锦纶)销售量稳步增长 [2] - 新一代高性能锦纶66 PRUTAC具有更高强力、更佳耐磨性、更好手感舒适性 [3] - 锦纶66产品附加价值高，价格和毛利率相对常规产品更高 [3] - 再生锦纶PRUECO环保价值突出，形成闭环循环方法 [3][4] - 再生锦纶产品较原生锦纶有相对较高溢价 [4] 生产基地建设 - 江苏淮安"绿色多功能锦纶新材料一体化项目"一期包括10万吨再生差别化锦纶丝和6万吨PA66差别化锦纶丝项目 [2] - PA66差别化锦纶丝项目规划总产能12万吨，第一期建设6万吨 [2] - 项目2022年初开始建设，2023年4月开始试生产 [2] - 预计2024年上半年产能全部释放 [2] 行业与原材料 - 作为国内锦纶66领导者，公司在产品研发、人才团队等方面具有领先优势 [3] - 己二腈国产化和规模化正在改善尼龙66切片供应格局 [3] - 再生材料需求随环保意识增强而不断扩大 [4]

浙江台华新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议材料 二〇二三年十一月 目 录 浙江台华新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》 的有关规定，特制定如下议事规则： 一、本次股东大会由公司董事会办公室具体负责有关程序方面的事宜。 二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。 三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法 享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 | 2023 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2023 年第一次临时股东大会会议议程 7 | | 关于选举第五届董事会非独立董事的议案 8 | | 关于选举第五届董事会独立董事的议案 12 | | 关于选举第五届监事会监事的议案 14 | 2 四、参加会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式。 现场会议参加办法： 1、2023 年 11 月 6 日为本次股东大会的股权登记日，凡在这一天交易结束 后， ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2023-069 浙江台华新材料股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保企业名称： 全资子公司台华高新染整（嘉兴）有限公司（以下简称"高新染整"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 浙江台华新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"台华新材"）本次为 全资子公司高新染整担保金额为人民币 4,800 万元。截至公告披露日，公司对高 新染整的担保余额为 16,300 万元（含本次担保）。 截至公告披露日，公司为下属子公司及下属子公司之间的担保余额为 502,142.55 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 122.97%，敬请投资者注意 相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 全资子公司高新染整向中国工商银行股份有限公司嘉兴秀洲支行申请综合 授信额度 4,800 万元，公司与中国工商银行股份有限公司嘉兴秀洲支行签署了相 关的《最高额保证合同》，为上述综合授信额度提供连带责任保 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为131.92亿元，同比增长37.26%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为14.39亿元，同比增长148.63%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12.52亿元，同比增长230.64%[4] - 公司总资产为98.10亿元，同比增长29.31%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为43.35亿元，同比增长6.11%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为33.01亿元，较上年同期下降40.92%[5] - 基本每股收益为0.17元，同比增长142.86%[5] - 稀释每股收益为0.17元，同比增长142.86%[5] - 加权平均净资产收益率为3.36%，较上年同期增加1.89个百分点[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为351.59亿人民币，较去年同期增长16.7%[17] - 2023年前三季度营业总成本为319.70亿人民币，较去年同期增长16.3%[17] - 公司2023年前三季度营业利润为35.84亿人民币，较去年同期增长8.3%[18] - 2023年前三季度净利润为32.67亿人民币，较去年同期增长10%[18] - 每股基本收益为0.37元，较去年同期增长8.8%[19] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量为245.69亿人民币[20] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计为28.49亿人民币，同比增长4.7%[21] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计为25.19亿人民币，同比增长16.6%[21] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为44.14亿人民币，同比增长41.5%[21] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计为17.65亿人民币，同比增长15.6%[21] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计为16.44亿人民币，同比增长68.1%[22] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计为5.59亿人民币，同比增长17.8%[22] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为8.97亿人民币，略有增长[22] - 2023年第三季度公司营业利润为1393.14万人民币，同比增长[25] - 公司净利润为1533.95万人民币，同比增长[25] - 经营活动产生的现金流量净额为3057.33万人民币，同比增长[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-3839.01万人民币，同比下降[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为7607.67万人民币，同比下降[27] - 现金及现金等价物净增加额为-207.89万人民币，同比下降[27] 资产负债 - 公司在2023年第三季度报告中显示，流动资产总额为382.50亿人民币，较上一年同期增长27.9%[14] - 公司在2023年第三季度报告中披露，非流动资产总额为598.47亿人民币，较上一年同期增长29.9%[15] - 公司在2023年第三季度报告中披露，长期借款总额为153.07亿人民币，主要用于项目融资增加[14] - 公司在2023年第三季度报告中显示，递延所得税负债总额为627.60亿人民币，主要由租赁负债增加所致[14] - 公司在2023年第三季度报告中披露，应收账款总额为844.72亿人民币，较上一年同期增长54.4%[15] - 公司在2023年第三季度报告中显示，固定资产总额为2,629.84亿人民币，较上一年同期略有下降[15] - 浙江台华新材料股份有限公司2023年第三季度负债总计为547.69亿人民币，较上年同期增长57.2%[16] - 2023年第三季度流动资产合计为58.32亿人民币，较上年同期增长5.0%[23] - 2023年第三季度非流动资产合计为34.18亿人民币，较上年同期增长11.0%[23] - 2023年第三季度负债合计为15.34亿人民币，较上年同期增长39.2%[24] 股权结构 - 福華環球有限公司持有公司股份数量为249,600,688股，占公司总股份的28.03%[10] - 嘉兴市创友投资管理有限公司持有公司股份数量为150,259,011股，占公司总股份的16.87%[10] - 嘉兴华南投资管理有限公司持有公司股份数量为128,230,200股，占公司总股份的14.40%，其中有54,000,000股被质押[10] - 施清岛持有公司股份数量为57,803,468股，占公司总股份的6.49%[10]

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券 交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反 腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人周夏飞，已充分了解并同意由提名人浙江台华新材料股份 有限公司董事会提名为浙江台华新材料股份有限公司第五届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保 证不存在任何影响本人担任浙江台华新材料股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 ...