限制性股票回购 - 拟回购注销175,000股，首次授予120,000股，预留授予55,000股[2][10] - 首次授予回购价2.75元/股，预留授予6.11元/股[2][14] - 2022 - 2024年多次回购注销未解除限售股票[6][7][9] 激励计划调整 - 2022年、2024年多次调整激励计划回购及授予价格[6][8][14] 激励计划登记 - 2021年完成首次授予登记，2022年完成预留部分授予登记[4][7] 权益分派 - 2023年年度权益分派，每10股派现金红利1.60元（含税）[13] 股份变动 - 回购注销后公司股份总数变为890,292,393股[15][17] 相关审批 - 薪酬与考核委员会、监事会同意回购注销事项[19][20]

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-053 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七 次会议的通知于 2024 年 7 月 1 日发出，会议于 2024 年 7 月 5 日以现场结合通讯 方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列 席会议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经过有效表决，审议通过了以下议案： 具体内容详见公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《浙江 台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》 （公告编号：2024-055）。 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会7月22日14点30分在浙江嘉兴召开[2] - 网络投票7月22日进行，交易系统和互联网平台有不同时段[3] 议案相关 - 会议审议5项关于激励计划、回购注销等议案[4] - 各议案7月6日刊载于指定报刊及网站[5] 其他信息 - A股代码603055，股权登记日7月15日[10] - 会议登记时间为7月19日[10]

激励计划规模 - 拟授予限制性股票数量总额为5,056,042股，占2024年6月30日股本总额0.57%[9][38] - 首次授予限制性股票总数为4,840,000股，占拟授予总数95.73%，约占股本总额0.54%[9][38] - 预留授予限制性股票总数为216,042股，占拟授予总数4.27%，约占股本总额0.02%[10][38] 激励对象 - 首次授予的激励对象共计32人[10][33] - 副总经理高玲等5人获授一定数量限制性股票[39] 价格与期限 - 首次授予的限制性股票的授予价格为5.27元/股[10][54] - 激励计划有效期最长不超过48个月[11][43] 限售与解除限售 - 首次授予的限制性股票限售期为12、24、36个月，2024年授予的预留部分同，2025年授予的为12、24个月[11][46][47] - 首次授予的限制性股票分三期解除限售，每期解除限售比例分别为33%、33%、34%，2024年授予的预留部分同，2025年授予的为50%、50%[12][48][49] 业绩考核目标 - 首次授予的限制性股票2024 - 2026年净利润或营收有不同增长率要求[14][64] - 若预留部分限制性股票于2024年授予，各解除限售期业绩考核条件与首次授予一致[65] - 若预留部分限制性股票于2025年授予，2025 - 2026年净利润或营收有不同增长率要求[65] 费用摊销 - 首次授予限制性股票数量为484万股，预计摊销总费用为2294.16万元[90] - 2024 - 2027年预计摊销费用分别为697.81、1017.08、449.27、130.00万元[90] 审议与流程 - 股权激励计划经股东大会审议需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[93] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内授予激励对象限制性股票并完成公告、登记，否则需披露原因并终止计划[95] 调整规则 - 限制性股票授予数量和价格在资本公积转增股本等情况有不同调整公式[72][76] 其他规定 - 激励对象绩效考核结果分四档，解除限售系数不同[67] - 公司层面或个人层面考核不达标，对应限制性股票由公司按规定价格回购注销[66][67]

浙江台华新材料集团股份有限公司监事会 3、公司不存在向激励对象提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为 其贷款提供担保。 4、公司实施本激励计划将有利于进一步健全公司中长期激励约束机制，实 现对公司（含各级控股子公司）高级管理人员及核心骨干员工的激励与约束，使 其利益与企业的长远发展更紧密地结合，做到风险共担、利益共享，充分调动其 积极性和创造性，推进公司可持续高质量发展，实现公司和股东价值最大化，不 存在损害公司及全体股东利益的情形。 二、监事会对《浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励 计划实施考核管理办法》的核查意见 1、《浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考 核管理办法》（以下简称"《考核管理办法》"）旨在保证本激励计划的顺利实 施，确保本激励计划规范运行，符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关 法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 关于第五届监事会第六次会议相关事项的核查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的顺利进行，进一步完善公司法人 治理结构，形成良好均衡的价值分配体系，激励公司核心员工诚信勤勉地开展工 作，保证公司业绩稳步提升，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据国家有 关规定和公司实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 （三）公司人力资源部门、财务部门等相关部门负责相关考核数据的收集和 提供，并对数据的真实性和可靠性负责。 （四）公司董事会负责本办法的审批及考核结果的审核。 五、绩效考核评价目标 （一）公司层面业绩考核 1 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合，从而 提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于本激励 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 章程 二〇二四年七月 | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股份 | 3 | | 第一节股份发行 | 3 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 | 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节股东大会的召集 | 11 | | 第四节股东大会的提案和通知 | 12 | | 第五节股东大会的召开 | 13 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章董事会 | 20 | | 第一节董事 | 20 | | 第二节董事会 | 23 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章监事会 | 30 | | 第一节监事 | 30 | | 第二节监事会 | 31 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节财务会计制度 | 32 | | 第二节内部审计 | 35 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 35 | | 第九章通知与公告 | 36 | | 第一节通知 | 3 ...

股份与资本变动 - 公司拟回购注销175,000股限制性股票[2] - 回购后注册资本由890,466,611元变为890,291,611元[2] - 回购后总股本从890,466,611股变为890,291,611股[2] 章程修订 - 《公司章程》注册资本和股份总数相应修订[4] - 修订后章程详见上交所网站，需股东大会审议[5]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：浙江台华新材料集团股份有限公司 本所接受浙江台华新材料集团股份有限公司（以下称"公司"或"台华新材"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下称"《激励办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《浙江台华新材 料集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司实施 2024 年限制性股票激励计划事宜（以下称"激励计划"或"本次激励计划"） 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本 法律意见书所需的文件进行了法律审查，并就公司激励计划及与之相关的问题向 有关管理人员作了询问或与之进行了必要的讨论。 本所律师依据本法律意见书出具日为止的中国现行有效的法律、法规和规范 性文件，以及对台华新材 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-052 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/22 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元 | 万元~10,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 505.60 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.57% | | | 累计已回购金额 | 5,006.14 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.83 元/股 | 元/股~10.40 | 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关 ...