担保情况 - 公司及全资子公司预计为梅里供热担保不超12000万元[2][4][8] - 截至公告日，实际为梅里供热担保余额0万元[2] - 公司为控股子公司及之间担保额510500万元，占2024年净资产101.00%[2][9] - 控股子公司为公司担保额30000万元，占2024年净资产5.94%[2][9] 股权与财务数据 - 梅里供热注册资本11837万元[5] - 公司及子公司共持有梅里供热48.9989%股份[5] - 2024年末梅里供热总资产11962.02万元，净资产7700.92万元[5] - 2024年梅里供热营收12794.25万元，净利润1161.41万元[5]

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 | 主要产品 | 2024 | 年 | 1-12 月 | 2024 | 年 | 1-12 | 月 | 2024 | 年 | 1-12 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 生产量（吨） | | | | 销售量（吨） | | | 营业收入（万元） | | | | | 锦纶长丝 | | | 212,245.78 | | | 201,562.20 | | 467,897.30 | | | | 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-037 浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十三号——化工》要求，现 将 2024 年年度主要经营数据披露如下： ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-031 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于公司 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次担保计划涉及被担保人 被担保人为浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其合 并报表范围内控股公司及其下属企业（以下简称"控股子公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 2025 年度，本次预计提供担保额不超过 700,000 万元（含等值外币，下同）， 其中公司为控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的合并报表范围 内的子公司，下同）以及控股子公司之间担保额不超过 618,000 万元，控股子公 司为公司担保额不超过 82,000 万元。截至公告披露日，公司为控股子公司以及 控股子公司之间担保额 510,500 万元，控股子公司为公司担保额 30,000 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 上述担保事项经公司股东大会审议通过后,股东大会授权董事长及其授权人 ...

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江 台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司会 计师事务所履行监督职责的情况公告如下： 浙江台华新材料集团股份有限公司 （一）会计师事务所的基本情况 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元 最近一年（2023 年度）审计业务收入：97,289 万元 最近一年（2023 年度）证券业务收入：54,159 万元 上年度（2023 年年报）上市公司审计客户家数：180 家 上年度（2023 年年报）上市公司审计客户主要行业： 上年度（2023 年年报）上市公司审 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-038 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于在越南投资新建生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 投资标的名称：拟在越南设立子公司或与合作方成立合资公司，分阶段 建设越南生产基地。 投资金额：预计总投资不超过 10,000 万美元。公司将根据市场需求和业 务进展等具体情况分阶段建设越南生产基地，最终以项目建设实际投资开支为 准。 资金来源：公司自有资金和自筹资金。 相关风险提示：本次对外投资尚需经国内相关部门审批或备案，以及越 南当地投资许可和企业登记等审批程序，能否通过相关审批以及最终通过审批 的时间均存在不确定性风险。由于影响项目建设的因素较多，公司将根据市场 需求和业务进展等具体情况分阶段实施，项目实施存在不确定性风险。公司可 能根据未来实际情况，对本项目进行适当调整，包括变更项目规模、投资总额、 建设期限等。越南的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在 一定差异，国际政治形势复杂、国际贸易争端的发展存 ...

业务概况 - 开展外汇套期保值业务资金额度不超5亿元或等值外币[2] - 有效期12个月，资金可循环使用[2] - 交易品种含远期结售汇等[2] 决策信息 - 2025年4月9日董事会和监事会审议通过议案[5] 风险与管理 - 业务面临市场等多种风险[7] - 制定制度加强管理，只与经批准金融机构交易[8][9] - 审计部门不定期监督检查[9] - 按准则核算处理[10] 业务评估 - 开展业务具有必要性和可行性[13]

独立董事评估 - 公司董事会评估独立董事王瑞、蔡再生、周夏飞独立性并出具意见[2] - 独立董事符合独立性要求，与公司及股东无利害关系[2] - 董事会出具意见时间为2025年4月9日[3]

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-039 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉华特种尼龙有限 公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 6 日 至2025 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-027 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 四次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以书面通知、电话通知等方式发出。本次会议由监事会主席吴建明 先生主持，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过有效表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过了《20 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以书面通知、电话通知等方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长施清岛先生主持。 会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-026 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 经过有效表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 ...