公司融资活动 - 公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项 [1] - 公司将撤回相关申请文件 [1] - 终止决定是综合考虑公司发展规划和实际情况等因素后审慎做出 [1]

可转债发行进程 - 2025年2月17日董事会和监事会通过发行可转债议案[1] - 2025年3月6日股东大会通过发行预案等议案[2] - 2025年3月25日收到上交所受理通知[2] 审核与回复情况 - 2025年4月8日收到上交所审核问询函[3] - 2025年5月10日公开披露审核问询函回复[3] - 2025年7月1、9月12日两次补充更新回复内容[3][4] 终止发行情况 - 2025年10月16日独立董事同意、董事会和监事会通过终止发行并撤件[6][7] - 终止发行需取得上交所同意[8]

会议信息 - 第三届监事会第八次会议于2025年10月16日召开[2] - 会议通知于2025年10月15日通过邮件送达监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 会议由监事会主席全赞芳主持[2] 议案审议 - 审议通过终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案[2] - 表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[2] 影响说明 - 终止发行及撤回申请不会对公司生产经营造成重大不利影响[2] - 终止发行及撤回申请不存在损害公司及股东利益的情形[2] 公告日期 - 公告日期为2025年10月17日[5]

证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-044 苏州可川电子科技股份有限公司 自公司申请本次发行以来，公司与中介机构积极推进相关工作。综合考虑公 司发展规划和实际情况等诸多因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司 决定终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回相关申请文件。 根据公司 2025 年第二次临时股东大会的授权，本事项无需提交公司股东大 会审议。 公司独立董事专门会议发表了一致同意的审核意见。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露 的《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》（公告 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议于 2025 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通 知已于 2025 年 1 ...

公司融资计划变更 - 公司于2025年10月16日召开董事会及监事会会议，审议通过了终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案 [1] - 公司同意终止本次向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回相关申请文件 [1]

公司业务概览 - 公司为成立逾10年的国家高新技术企业，深耕功能性器件领域 [1] - 产品线已形成电池类、结构类、光电类三大类功能件产品，并计划拓展至半导体领域 [1] - 全资子公司可川新材料进军复合铝箔行业，一期设备正在调试中 [1] - 全资子公司可川光子布局400G/800G等高速率光模块产品，已掌握硅光设计至光学封装完整工艺，预计2025年开始投产 [1] 功能性器件业务 - 功能性器件是影响产品性能的重要非标部件，可实现粘贴、固定、缓冲、屏蔽、防尘等特定功能 [2] - 电池功能件出货量与锂电池出货量具相关性，全球锂电池出货量持续高增 [2] - 结构功能件需求受益于手机与PC在AI、以旧换新及创新周期下出货量的提升 [2] 复合铝箔业务 - 复合铝箔是一种由铝箔与其他材料复合制成的多功能材料，兼具高阻隔性及复合材料综合性能 [3] - 2023年全球复合铝箔市场规模约20亿元，2026年有望超过240亿元 [3] - 公司计划发行可转债5亿元用于扩产复合铝箔，总投资7.5亿元，已具备稳定量产能力 [3] - 产品已通过头部3C电池企业及终端手机厂验证，预计2025年下半年至2026年上半年有两款相关手机新品发布 [3] - 预计该项目2026/2027/2028年实现收入2.2/5.9/7.5亿元，贡献净利润0.77/2.07/2.2亿元 [3] 光模块业务 - AI驱动通信光器件高增，CPO为重要技术方向，其市场预计从2022年600万美元增至2023年2.87亿美元 [4] - 公司已实现400G/800G芯片设计-晶圆检测-模块封装全链路布局，首条产线月产能4-5万只，计划2025年第四季度量产 [4] - 预计光模块业务2025/2026/2027年形成收入1.2/4.3/3.2亿元，毛利率分别达到25%/35%/35% [5] 整体财务预测与估值 - 预计公司2025/2026/2027年收入有望达到10.9/18.0/21.8亿元，归母净利润有望达到0.78/2.82/4.05亿元 [5] - 基于分部估值法，给予功能件、复合铝箔、光模块业务2026年市盈率分别为20/35/35倍，目标市值约79亿元，对应2026年估值28倍，目标价格约42元/股 [5]

点击查看公告原文>> 续签的一致行动协议主要内容包括：在处理公司经营发展相关重大事项及其他重大决策时，双方作为董 事或股东，行使提案权、提名权及表决权等权利时均保持一致意见、采取一致行动；若意见不一致，以 朱春华先生意见为准；协议自签署日生效，有效期2年。 此次续签未导致公司实际控制权变更，实际控制人仍为朱春华先生和施惠庆先生。该协议有利于维护公 司实际控制权稳定，保持重大事项决策一致性，保障公司发展战略和经营管理的连贯性与稳定性，不存 在损害中小投资者利益的情形。 可川科技（603052）于2025年10月14日发布公告，公司控股股东、实际控制人朱春华先生与施惠庆先生 为维护公司控制权稳定性及提高重大事项决策效率，于10月10日续签《苏州可川电子科技股份有限公司 一致行动协议》。 截至公告披露日，朱春华先生持有公司股份68,600,000股，占公司总股本的36.51%；施惠庆先生持有公 司股份62,837,600股，占公司总股本的33.44%。二人通过一致行动关系，合计持有公司股份131,437,600 股，占公司总股本的69.95%。 此次续签背景为，朱春华先生与施惠庆先生曾于2018年4月24日签署《苏 ...

朱春华先生、施惠庆先生于 2018 年 4 月 24 日签署了《苏州可川电子科技 股份有限公司一致行动协议》（以下简称"原一致行动协议"），主要约定了 在公司重大事项决策过程中，保持一致行动。2020 年 10 月 1 日，朱春华先生、 施惠庆先生签署了《苏州可川电子科技股份有限公司一致行动协议之补充协议》 （以下简称"补充协议"），主要补充约定了原一致行动协议约定的有效期至 公司首次公开发行股票上市后 36 个月。 证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-043 苏州可川电子科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人续签一致行动协议 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控 制人朱春华先生、施惠庆先生为维护公司控制权的稳定性及提高公司重大事项 的决策效率，双方于 2025 年 10 月 10 日续签了《苏州可川电子科技股份有限公 司一致行动协议》（以下简称"一致行动协议"），具体情况如下： 一、本次签署一致行动协议的背景情 ...

格隆汇10月13日丨可川科技(603052.SH)公布，控股股东、实际控制人朱春华先生、施惠庆先生为维护 公司控制权的稳定性及提高公司重大事项的决策效率，双方于2025年10月10日续签了《苏州可川电子科 技股份有限公司一致行动协议》。 ...

进出口数据发布 - 国新办将于10月13日上午10时举行新闻发布会 由海关总署副署长王军介绍2025年前三季度进出口情况 [1] 成品油价格调整 - 10月13日24时国内成品油调价窗口开启 预计出现年内第八次价格下调 [3] - 国内油价经历十九轮调整后呈现“六涨七跌六搁浅”格局 汽、柴油价格较去年底分别下跌405元/吨和390元/吨 [3] 金融市场机制优化 - “互换通”运行机制优化 自10月13日起每日净限额提高至450亿元 [4] - 建立“互换通”报价商动态调整机制并扩充报价商队伍 完善每日净限额动态评估机制 [4] 限售股解禁 - 10月13日共有12家公司限售股解禁 合计解禁量10.27亿股 解禁市值214.92亿元 [5] - 青农商行、唯捷创芯、可川科技解禁量居前 分别为5.0亿股、2.39亿股、1.31亿股 [5] - 唯捷创芯、可川科技、圣晖集成解禁市值居前 分别为82.07亿元、39.47亿元、29.51亿元 [5] 公司回购动态 - 10月13日1家公司披露股票回购实施进展 新大正回购金额187.88万元 [6]