证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-089 石家庄科林电气股份有限公司 关于公司控股股东及实际控制人变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年5月24日公告了 《石家庄科林电气股份有限公司要约收购报告书》，于2024年6月8日公告了《石 家庄科林电气股份有限公司要约收购报告书（修订稿）》，青岛海信网络能源股 份有限公司（以下简称"海信网能"）向除海信网能以外的公司全体股东所持有 的非限售流通股发出部分要约（以下简称"本次要约收购"），要约收购股份数 量上限为54,502,594股，占公司总股本的20.00%，要约收购的价格为27.17元/股， 要约收购期限为2024年5月28日起至2024年6月26日。 截至2024年6月26日，本次要约收购期限届满。根据中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司（以下简称"中登公司上海分公司"）提供的数据统计，在本 次要约收购期限内，预受要约的股东账户总户数为2,753户，预受要约股份 ...

北京德恒律师事务所 关于石家庄科林电气股份有限公司 控股股东及实际控制人认定的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于石家庄科林电气股份有限公司控股股东及实际控制人认定的法律意见 北京德恒律师事务所 关于石家庄科林电气股份有限公司 为出具本法律意见，本所律师审查了公司相关会议决议、表决票、投票结果 统计表、股东之间签署的表决权委托协议、一致行动协议、股东授权委托书、公 司已发布的公告等文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所 律师认为出具本法律意见所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材 料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始 材料一致。 在本法律意见中，本所律师仅根据《公司法》《证券法》《收购管理办法》 等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定对公司控股股东及实际控制人 的认定发表意见，不对公司提供的相关文件、材料所表述的事实或数据的真实性 及准确性发表意见。 本法律意见仅供公司认定控股股东及实际控制人之目的使用，不 ...

二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》 证券代码：603050 证券简称:科林电气 公告编号：2024-087 公司已完成监事会换届选举，公司 3 名监事已依法选举产生并组成第五届监 事会。为规范和完善公司治理，保障公司及公司监事会依法、合规运行，发挥监 事监督职能，保护公司股东利益，公司监事选举张贵波为公司第五届监事会主席。 石家庄科林电气股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 石家庄科林电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会 议第五届监事会全体依法共同提议召开，会议通知于 2024 年 9 月 1 日发出，于 2024 年 9 月 2 日在科林电气三楼会议室召开。公司应出席的监事为 3 名，实际出席监 事 3 名，第五届监事会全体监事共同推举监事张贵波先生主持会议。本次会议的 召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《石家庄科林电气股份有限公 ...

标题：关于石家庄科林电气股份有限公司股东大会相关事项的监管工作函 证券代码：603050 证券简称：科林电气 监管类型：监管工作函 涉及对象：上市公司,董事,监事,一般股东,控股股东及实际控制人 处分日期：2024-09-01 处理事由：就股东大会相关事项提出工作要求。 ...

北京市金杜律师事务所 关于石家庄科林电气股份有限公司 股东青岛海信网络能源股份有限公司 公开征集投票权相关事项之法律意见书 致：青岛海信网络能源股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受青岛海信网络能源股份有限公 司（以下简称海信网能、征集人）的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）《公开征集上市公司股东权利管 理暂行规定》（以下简称《暂行规定》）等法律、行政法规、部门规章及规范性文 件（以下简称法律法规）和《石家庄科林电气股份有限公司公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，就海信网能作为石家庄科林电气股份有限公司 （以下简称科林电气）股东向截至 2024 年 8 月 22 日交易结束后在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的除海信网能以外的科林电气其他全体股 东征集 2024 年 8 月 30 日-2024 年 8 月 31 日召开的科林电气 2024 年第一次临时 股东大会审议议案的股东投票权相关事项（以下简称本次征集投票权），出具本 法律意见书。 为 ...

会议安排 - 2024年8月2日公司决议召开2024年第一次临时股东大会[5] - 2024年8月3日发布召开股东大会通知[5] - 本次股东大会现场会议于2024年8月30日14:00召开，8月31日结束[6] 股东出席情况 - 现场出席及委托出席并参加现场投票股东100名，代表股份83,240,279股，占比30.5454%[8] - 现场和网络出席股东共899人，代表股份245,386,624股，占比90.0458%[8] 投票权征集 - 2024年8月22 - 28日石家庄国投征集投票权，获4名股东授权，代表股份187,100股，占比0.0687%[9] - 2024年8月22 - 28日青岛海信征集投票权，获42名股东授权，代表股份1,165,333股，占比0.4276%[11] 选举结果 - 秘勇等多人当选非独立董事、独立董事、非职工代表监事，任期三年[15][18][20][21] 表决权数据 - 董事会换届选举非独立董事议案表决权总数为130,261,348股[24] - 董事会换届选举独立董事议案表决权总数为97,696,011股[24] - 监事会换届选举非职工代表监事议案表决权总数为65,130,674股[25] - 青岛海信持有表决权股份为95,207,996股[28] - 关于董事会换届选举非独立董事议案表决权总数为380,831,984[28] - 关于董事会换届选举独立董事议案表决权总数为285,623,988[29] - 关于监事会换届选举非职工代表监事议案表决权总数为190,415,992[29] 法律意见 - 涉及股东大会法律意见，出具时间为2024年8月3日[35][39] - 北京德恒律师事务所负责人为王丽，承办律师为毕玉梅、朱思萌[37][38]

公司选举 - 2024年7月25日召开职工代表大会选举第五届监事会职工监事[1] - 8月30日召开临时股东大会选举第五届董事会董事和非职工监事[1] 人员任职 - 第五届董事会、监事会人员名单公布[1] - 王永2007年加入公司任副总经理[5] - 贾丽霞2000年1月加入公司任战略发展中心主任等职[16]

股东情况 - 征集人注册资本1000000万元[16] - 征集人持股32565337股，占比11.95%[17] - 征集人一致行动人持股48815574股，占比17.91%[17] - 征集人及一致行动人合计持股81380911股，比例29.86%[17] 投票征集 - 2024年8月22日编制并披露《征集投票权公告》[21] - 征集对象为截至8月22日收市后除国投集团外全体股东[21] - 征集时间为8月22日至28日[21] - 截止8月28日，授权股东4名，代表股份187100股，占比0.07%[24] 股东大会 - 8月30日，征集人委托代理人出席2024年第一次临时股东大会行使表决权[24]

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-084 石家庄科林电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。现场 会议由董事长张成锁先生主持，会议对股东大会通知中的议案进行了逐项审议， (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：石家庄市红旗大街南降壁路段石家庄科林电气股 份有限公司三楼中层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 并以记名投票方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公 司章程》 及其它有关法律法规的规定。本次会议所有议案均采用累积投票方式 表决。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 累积投票议案表决情况 | 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席 ...

会议信息 - 公司第四届监事会第二十次会议通知于2024年8月17日发出，8月28日现场召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 审议议案 - 会议审议通过《关于<2024年半年度报告>及摘要的议案》，表决结果全票通过[4] - 会议审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》，表决结果全票通过[5][6]