股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为2025年9月15日下午15:00，地点在公司三楼中层会议室[9] - 网络投票通过交易系统投票平台的时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15 - 15:00[9] 关联交易 - 拟向海信集团等关联方购买原材料等预计金额3600万元[10] - 拟向海信集团等关联方销售产品等预计金额8850万元[10] - 拟向海信集团等关联方提供劳务等预计金额300万元[10] - 拟接受海信集团等关联方提供劳务等预计金额500万元[10] 公司持股与注册资本 - 海信集团控股股份有限公司注册资本24.54亿元，成立于2001年5月[11] - 青岛海信投资发展股份有限公司注册资本14.06亿元，成立于2025年6月[12] - 河北建投科林智慧能源有限责任公司注册资本3000万元，成立于2020年7月[12] - 公司持有河北建投科林智慧能源有限责任公司40%股权[12] 审计机构变更 - 公司拟改聘信永中和为2025年度审计及内控审计机构[16] - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人259人，注册会计师1780人，签署过证券服务审计报告超700人[17] - 信永中和2024年度业务收入40.54亿元，审计业务收入25.87亿元，证券业务收入9.76亿元[17] - 2024年度，信永中和上市公司年报审计项目383家，收费4.71亿元，同行业上市公司审计客户255家[17] - 信永中和职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[18] - 信永中和近三年因执业受刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次、纪律处分0次[19] - 53名从业人员近三年因执业受刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施17次、自律监管措施10次、纪律处分1次[19] - 本期审计费用90万元，年报审计65万元，内控审计25万元[20] - 大信已连续三年为公司提供审计服务，对2024年度财报及内控出具标准无保留意见[21] - 变更事务所经审计委员会预先审议，已与前后任沟通且无异议[22]