公司决策 - 2025年9月14日召开会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] 发行承诺 - 发行过程中不存在保底保收益或变相保底保收益承诺情形[1] - 发行过程中不存在提供财务资助或补偿情形[1]

业绩数据 - 2024年公司实现营业收入40.99亿元，同比增长4.98%，全年新签订单金额51.40亿元[27] - 截至2025年6月末，公司资产负债率为62.33%[30] 股票发行 - 2025年9月14日公司与海信能源签署股份认购协议，拟向其发行股票[2][5] - 发行股票数量不超92,649,783股，不超发行前总股本30%[4][17] - 募集资金总额不超150,000.00万元[5][17] - 发行定价基准日为第五届董事会第九次会议决议公告日，发行价16.19元/股[16][19] - 认购方3个工作日内支付认购款，公司5个工作日内验资[20] - 认购股票自发行结束日起36个月内不得转让[21] - 本次发行需经公司股东大会、上交所、中国证监会批准[2][5] 股权结构 - 截至目前，海信网能持有公司140,907,834股A股股票，占比34.94%，持有李砚如、屈国旺合计38,598,270股A股股票的表决权，占比9.57%，合计持有公司44.51%的表决权[33] - 海信集团控股公司持有海信网能92.64%的股份，通过海信网能控制公司44.51%的表决权[33] - 发行完成后，海信集团控股公司间接控制的公司股份数量增加至233,557,617股，占发行后公司总股本的比例为47.09%[35] - 发行完成后，海信集团控股公司持有的表决权数量增加至328,628,375股，占发行后公司总股本的比例为54.87%[35] 相关方情况 - 海信能源成立于2025年9月12日，注册资本7亿元[7] - 海信集团控股公司2025年6月30日资产总额1,934,475.38万元，负债1,477,539.42万元，所有者权益456,935.95万元[12] - 海信集团控股公司2025年1 - 6月营业收入21,950.52万元，净利润43,505.59万元[12]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会9月30日15点在河北石家庄公司三楼会议室召开[4] - 网络投票9月30日进行，交易系统和互联网投票时间不同[6] - 本次股东大会审议11项特别决议议案，对中小投资者单独计票[8][9] 股东相关 - 股权登记日为2025年9月25日，A股代码603050，简称科林电气[15] - 法人和个人股东登记所需材料不同，登记时间为9月26日[17] 议案内容 - 会议讨论2025年度向特定对象发行A股股票相关议案，含多项具体内容[23][24] - 涉及2025 - 2027年股东分红回报规划等议案[24]

发行股票相关 - 发行A股，每股面值1元[5] - 发行价格16.19元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价[11] - 发行股份数量不超120,995,757股，不超发行前总股本30%[14] - 募集资金总额不超150,000万元，用于补充流动资金[16][17] - 发行对象认购股份36个月内不得转让[18] - 发行决议有效期12个月[26] 会议审议相关 - 多项发行相关议案需提交股东大会审议[3][5][6][8][10][13][15][17][21][23][25][27][28][29][30][31][32][33][34] - 与海信能源签署股份认购协议[35][37] - 无需编制前次募集资金使用情况报告[38][39] - 明确发行摊薄即期回报及填补措施等[40][41] - 通过未来三年股东分红回报规划[42][43] - 发行对象免于发出要约[44][45] - 提请授权董事会办理发行具体事宜[46][47]

股票发行 - 2025年度向特定对象发行A股股票符合发行资格和条件[2] - 发行股票方案符合法规和公司利益[3] - 发行股票预案具备必要性与可行性[5] - 发行股票方案论证分析报告切实充分[6] - 募集资金使用安排符合规定[7] 其他事项 - 与石家庄海信能源控股有限公司签署股份认购协议暨关联交易符合原则[8] - 发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告[10] - 对发行A股股票摊薄即期回报提出填补措施[11] - 未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划符合规定[12] - 发行A股股票的发行对象免于发出要约符合规定[13]

股票发行 - 发行对象为海信能源，以现金认购全部股票[9] - 发行价格16.19元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价[11] - 发行股份不超92,649,783股，不超发行前总股本30%[12] - 募集资金不超150,000.00万元，用于补充流动资金[12][13] - 认购股份自发行结束起三十六个月内不得转让[15] 会议决议 - 2025年9月14日召开第五届董事会第九次会议[2] - 审议多项议案，表决多为同意5票、反对0票、弃权0票[25][26][28][29][32][33][35] - 审议通过未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[30][31] - 定于2025年9月30日召开第三次临时股东大会[37][38]

公司融资计划 - 公司于2025年9月14日通过董事会决议向特定对象发行A股股票 认购方为石家庄海信能源控股有限公司 以现金方式全额认购[1] - 本次发行股票数量上限为9265万股 不超过发行前总股本的30% 发行价格定为16.19元/股[1] - 募集资金总额不超过15亿元 扣除发行费用后全部用于补充流动资金[1] 财务与经营概况 - 公司当前市值达68亿元 收盘价为16.88元[2] - 2024年度营业收入构成中 电气设备制造行业占比99.16% 其他业务仅占0.84%[1]

融资计划 - 公司拟向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过15亿元 [1] - 募集资金扣除发行费用后将全部用于补充流动资金 [1]

行业概况 - 电气机械和器材制造业2025年1-7月规模以上企业数量达37073个[1] - 企业数量较上年同期增加1559个 同比增长4.39%[1] - 该行业企业数量占工业总企业比重为7.12%[1] 重点企业 - 涉及上市公司包括许继电气（000400） 东方电子（000682） 金智科技（002090） 科陆电子（002121）[1] - 涵盖智光电气（002169） 积成电子（002339） 新联电子（002546） 三晖电气（002857）[1] - 包括四方股份（601126） 科林电气（603050） 海兴电力（603556） 智洋创新（688191） 宏力达（688330） 煜邦电力（688597）[1] 数据来源 - 行业数据引用自国家统计局[1] - 行业报告参考智研咨询发布的《2025-2031年中国电气机械行业市场竞争态势及前景战略研判报告》[1]

股权变动 - 2024年3月22日海信网能购买科林电气813,400股，占总股本0.36%，持股表决权增至20.00%[12] - 权益变动前海信网能持股占科林电气总股本10.07%，表决权占9.57%，合计表决权占19.64%[12] - 权益变动后海信网能持股占科林电气总股本10.43%，表决权占9.57%，合计表决权占20.00%[13] - 2024年海信网能要约收购科林电气股份54,502,594股，占总股本20.00%，价格27.17元/股[14] - 要约收购预受要约股东账户2,753户，预受要约股份62,200,351股，占22.8247%，最终收购54,502,594股[15] - 截至2024年7月2日，要约收购清算过户完成，海信网能持股占科林电气总股本34.94%，表决权占44.51%[16] - 2024年9月4日，科林电气控股股东变更为海信网能，变更为无实际控制人状态[16] 监管警示 - 2024年8月3日科林电气大股东因报告内容有误收到警示函[17] - 2024年8月2日海信网能收到河北证监局警示函[18] - 2024年9月9日海信网能收到上海证券交易所监管警示[18] - 2024年9月23日上海证券交易所对邱士勇予以监管警示[19] - 2024年11月14日海信网能再次收到河北证监局警示函[20] 业务承诺 - 海信网能及其控股股东持续督导期内无违反规范关联交易承诺情形[24] - 海信网能及其关联方与上市公司无重大不利影响的同业竞争[26][27] - 海信网能成为控股股东起，新业务机会优先给上市公司，非核心优势业务除外[27][28] - 海信网能成为控股股东3年内解决同业竞争业务，注入资产或其他方式[27][29] - 海信集团控股公司承诺避免与上市公司同业竞争，新业务机会优先提供[27][28] - 海信集团控股公司在海信网能成为控股股东3年内解决同业竞争问题[29] 未来展望 - 截至报告签署日，未来12个月暂无改变或重大调整上市公司主营业务计划[32][33] - 督导期内海信网能无改变或重大调整上市公司主营业务计划[33] - 本持续督导期内，公司暂无资产和业务出售、合并等重组计划[34] - 本持续督导期内，公司暂无修改阻碍收购控制权的公司章程条款计划[38] - 本持续督导期内，公司暂无调整分红政策计划[39] - 本持续督导期内，公司暂无对员工聘用作出重大变动计划[44] 公司治理 - 上市公司第四届董事会2023年9月11日任期届满需重新选举[35][36] - 2024年8月30日上市公司完成第五届董事会和监事会换届选举[36] - 2024年9月2日上市公司选举陈维强为董事长、史文伯为副董事长，聘任王永为总经理[37] - 2024年9月2日上市公司选举张贵波为监事会主席[37] - 2025年3月5日上市公司聘任张建军为董事会秘书[37] - 2025年2月24日上市公司审议通过调整组织架构议案[41]