市场整体表现 - 上证综指收于3839.76点，下跌1.95%，并收于五日均线之下 [1] - A股市场总成交金额达到19544.08亿元 [1] - 当日共有152只A股价格突破五日均线 [1] 突破五日均线个股表现 - 海峡创新个股乖离率最高，达14.94%，股价上涨19.96%至5.83元，换手率为18.39% [1] - 申联生物乖离率为8.07%，股价上涨10.65%至11.43元，换手率为7.78% [1] - 华邦健康乖离率为7.93%，股价上涨10.11%至5.01元，换手率为8.30% [1] - 梦百合股价上涨10.02%至9.33元，乖离率为7.89% [1] - 孚日股份股价上涨10.02%至5.60元，乖离率为7.61%，换手率为9.85% [1] - 华脉科技股价上涨9.98%至15.98元，乖离率为6.22%，换手率为11.11% [2] - 恒辉安防股价上涨8.96%至37.94元，乖离率为5.86%，换手率为21.36% [2] - 首华燃气股价上涨9.47%至15.15元，乖离率为5.75%，换手率为19.71% [2]

股价表现 - 2025年10月17日触及涨停 涨停价15.98元 涨幅9.98% [1] - 总市值25.66亿元 流通市值25.66亿元 总成交额1.89亿元 [1] 公司治理优化 - 公司正处于治理结构转型期 设立战略委员会等专门委员会 取消监事会以简化决策层级 [2] - 补选资深独立董事孙小菡 制定多项制度规范信息披露 增强董事会独立性和决策专业性 [2] 战略调整与业务转型 - 进行募投项目战略调整 终止前景不佳项目 转向数据中心等新方向 [2] - 数据中心概念是当前市场热点题材 战略调整契合市场趋势 可能吸引资金关注 [2] - 同板块涉及数据中心业务的公司股价有较好表现 形成一定的板块联动效应 [2] 高管变动 - 2025年10月15日公告新聘副总经理胥璐璐 起始日期为10月13日 [2] - 新高管加入可能带来新的管理思路和发展策略 市场对此有积极预期 [2] 资金与技术面 - 当日可能有资金流入推动股价涨停 [2] - 技术面上 若股价突破关键压力位会吸引更多资金跟风买入 [2]

南京华脉科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内 部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全 面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运 作》及其他有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定并结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指重大信息，是指在公司（包括控股子公司、分支机构等下属 企业及参股公司）日常生产、经营、管理和商业活动等过程中已发生或拟发生的可能 对公司股票交易价格产生较大影响的事项或信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括： （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司本部各部门、分支机构、控股子公司的负责人； （五）控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东； （六）上述部门或公司指定的责任人及责任部门； （七）其他可能知悉公司重大信息 ...

第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持委员会工作，由公司董事长担 任。 南京华脉科技股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决策的 质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，修订本工作细则 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会成员由六名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 独立董事辞职将导致战略委员会中独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董 事管理办法》或者公司章程的规定，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任 独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日起六十日内完成补选。 第七条 战略委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议 ...

南京华脉科技股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护南京华脉科技股份有限公司(以下简称"公司")及公司股东 的合法权益，明确股东会的职责和权限，提高股东会议事效率，保证股东会依法 行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共 和国证券法》(以下简称《证券法》)、《南京华脉科技股份有限公司章程》(以下 简称《公司章程》)以及其他有关法律、法规规定，制定本规则。 第二章 股东会的职权 第二条 股东会依法行使下列职权: （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （四）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （五）对发行公司债券作出决议； （九）审议批准公司章程第四十九条规定的担保事项； （十）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项； （十一）审议批准变更募集资金用途事项； （十二）审议股权激励计划和员工持股计划； （十三）审议法律、行政法规、部门规章或者本章程规定应由股东会决定的其 他事项。 ...

薪酬与考核委员会组成及任期 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[5] - 任期与董事会任期一致[2] 薪酬与考核委员会会议规定 - 每年至少召开一次[4] - 提前三天通知全体委员[5] - 三分之二以上委员出席方可举行[5] - 决议须全体委员过半数通过[5] 关联议题会议规则 - 关联委员回避，过半数无关联委员出席可举行，决议无关联委员过半数通过[5] - 无关联委员不足二分之一提交董事会审议[5] 其他 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[6] - 董事薪酬计划报董事会同意后股东会审议，高管薪酬方案报董事会批准[3]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免管理制度[2] - 涉及国家秘密依法豁免披露，涉商业秘密特定情形可暂缓或豁免[3][4] - 决定暂缓、豁免需登记并经董事长签字，材料保存不少于10年[6] 披露要求 - 特定情形消除、暂缓披露临时报告原因消除需及时披露[4][5] - 报告公告后10日内报送登记材料[8] 责任追究 - 违反制度责任人受处分担责[11]

南京华脉科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步提升上市公司质量，完善南京华脉科技股份有限公司（以 下简称"公司"）法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市 公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益 不受侵害。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。会计专业人士是指符合下 ...

信息披露义务与要求 - 公司应依法及时履行信息披露义务，保证信息真实、准确、完整[4][5] - 信息应在上海证券交易所网站和符合规定的媒体发布[6] - 公司不得用新闻发布等形式代替报告、公告义务[7] 定期报告披露 - 定期报告包括年度、中期和季度报告[13] - 年度报告在会计年度结束之日起4个月内披露[13] - 中期报告在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[13] - 季度报告在会计年度前3个月、前9个月结束后1个月内披露[13] - 变更定期报告披露时间需提前5个交易日书面申请，原则上只接受一次变更[14] - 年度报告财务会计报告需审计，半年度报告特定情形下需审计，季度报告一般无须审计[14][15] 业绩预告 - 公司预计经营业绩亏损或大幅变动需及时预告[16][19] - 预计年度净利润较上年同期上升或下降50%以上等6种情形，会计年度结束后1个月内预告[33] - 预计半年度净利润为负值等3种情形，半年度结束后15日内预告[34] - 上一年年度每股收益绝对值≤0.05元或半年度≤0.03元，可免披露相应业绩预告[34] - 扣除无关收入后，营业收入低于3亿元且相关利润孰低者为负值需业绩预告[33] 重大事件披露 - 发生重大事件投资者尚未得知时，公司应立即披露[19] - 重大事件包括计提大额资产减值准备、股东权益为负值等[19] - 无法按时披露重大事项详细情况，先披露提示性公告并承诺2个交易日内披露[22] 交易披露 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上需披露[26] - 交易标的资产净额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[26] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[26] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超500万元需披露[26] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[26] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需披露[26] - 日常交易合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超2亿元需披露[29] 其他披露 - 任一股东所持公司百分之五以上股份被质押、冻结等情况需披露[19] - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的诉讼、仲裁需披露[32] - 董事、高级管理人员所持本公司股份变动，2个交易日内报告公司并公告[37] - 董事、高级管理人员违反规定6个月内买卖股票，所得收益归公司并披露[37] - 公司解聘会计师事务所，应说明原因并允许其陈述意见[37][46] 信息披露职责与流程 - 信息披露工作由董事会负责，董事长是第一责任人，董事会秘书具体协调[39] - 各职能部门及分公司、子公司负责人每季度至少报告一次经营管理情况[43] - 信息公告编制由董事会办公室负责，相关部门配合[48] - 高级管理人员编制定期报告草案，财务部门负责财务内容起草并报送审计[48][49] - 定期报告经董事会审议通过，由董事会秘书组织报送登记并发布[50] - 临时报告编制后经审核，必要时审批，由董事会秘书组织披露[50][51][52] - 重大信息报告人报告，董事会秘书评估审核起草文件，审定或审批后提交审核披露[52] - 信息发布通过上交所系统申请，分直通车和非直通车业务审核，审核通过后在指定媒体披露[53] 其他规定 - 年度股东会召开20日前或临时股东会召开15日前公告发通知[23] - 股东自行召集股东会，持股比例不得低于总股本10%[24] - 公司应于实施方案的股权登记日前3至5个交易日内披露利润分配或转增股本方案实施公告[33] - 持股5%以上股东及其一致行动人等应报送关联人名单及关联关系说明[44] - 控股股东等在公司向特定对象发行股票时应配合信息披露[45] - 信息披露义务人应向证券公司等提供真实准确完整资料[46] - 发现已披露信息有误、遗漏或误导时，及时发布更正、补充或澄清公告[57] - 对外信息披露文件由董事会秘书和办公室负责档案管理[59] - 董事、高管履职情况由董事会秘书或指定记录员记录并保管[60] - 未公开或内幕信息披露前，知情人负有保密义务，违规将追究责任[62][63] - 公司有权申请责令未依法配合信息披露的股东等改正[64] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效[66]

审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计 专业人士，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。 南京华脉科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为充分发挥审计委员会对南京华脉科技股份有限公司(以下简称 "公司")财务信息、内部控制、内外部审计等工作的监督作用，健全公司内部 监督机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和自律规则，公 司设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")并修订本工作细则。 第二条 审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且独立 董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事会成员中 的职工代表可以成为审计委员会成员。 第三条 审计委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上提名，并由董事会选举产生。 公司审计委员会由三名董事会成员组成，设主任委员（召集人）一名，由独 立董事中的会计专业人士担任，负责主持审计委员会工作。 第四条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识、经 验和良好的职业操守，保证足够 ...