南京华脉科技股份有限公司 章 程 （2025 年 10 月修订） | | | | | | 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 南京华脉科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司以发起方式设立；在江苏省南京市市场监督管理局注册登记，取得营业 执照，统一社会信用代码 9132010013516108X0。 第三条 公司于 2017 年 5 月 5 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 3400 万股，于 2017 年 6 月 2 日在上海证券交易所上 市。 第四条 公司注册名称：南京华脉科技股份有限公司 英文名称：Nanjing Huamai Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：南京市江宁区东山街道工业集中区润发路 11 号 邮政编码：211103 第六条 公司注册资本为人民币 16058.9840 万元。 第七条 公司为永久存续 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范南京华脉科技股份有限公司（以下简称"本公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会的规范运作 和科学决策水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律、行政法 规有关规定和《南京华脉科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，制订本规 则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，根据相关法律、法规和《公司章程》 的规定行使职权，向股东会报告工作，对股东会负责，执行股东会的各项决议。 第三条 董事会下设董事会办公室，负责处理董事会日常事务。董事会办公室负责 人可由董事会秘书兼任。董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。董事会秘书 由董事长提名，经董事会聘任或解聘。 南京华脉科技股份有限公司 董事会议事规则 ( 2025 年 10 月修订 ) 1 | | | 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的 职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： （一）《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条规定的不得担任上市公司董事、 监事或者高级管理人员的情形； （二）最近 ...

南京华脉科技股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理办法 第一条 为加强对南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——股份变动管理》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件的规定，制定本办法。 第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份包括登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，还包括记载在其信用账户内 的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员所持股份变动行为应当遵守法律、中国证 监会规章、规范性文件以及证券交易所规则中关于股份变动的限制性规定。 公司董事和高级管理人员对持有股份比例、持有期限、变动方式、变动数量、 变动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第四条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管 ...

南京华脉科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一条 为规范南京华脉科技股份有限公司(以下简称"公司") 董事及高 级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《公司章程》及 其他有关规定，公司董事会特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并修订本工作细则。 第二条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向 董事会提出建议： （一）提名或者任免董事； 第七条 独立董事辞职将导致提名委员会中独立董事所占的比例不符合《上 1 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律法规、、证券交易所相关规定和公司章程规定的其他事项。 董事会对提名委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记 载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的全体董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及公司章程规定 的其他高级管理人员。 第四条 提名委员会委 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-053 南京华脉科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 13 日召开 第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同 意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，该事项 尚需提交公司临时股东会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "立信"） 原聘任的会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "永拓"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师异议情况：鉴于原聘任永拓会计 师事 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-054 南京华脉科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件暨 修订完善公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水 平，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律法规、规范性 文件要求，南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）将不再设置监事会， 监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。 公司于 2025 年 10 月 13 日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事 会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修 订<股东会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<董事会议事规则>部分条款的 议案》及《关于取消监事会的议案》，公司对《公司章程》及其附件《股东会议 事规则》、《董事会议事规则》中相关条款进行相应修订，同时结合实际情况对《董 事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会 ...

证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-055 南京华脉科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东会召开日期：2025年10月30日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江宁区东山街道工业集中区丰泽路 66 号华脉国际广场十 五楼会议室 (五) 网络投票 ...

南京华脉科技股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-052 议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东会审议。 三、 备查文件 1、第四届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 南京华脉科技股份有限公司监事会 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十七次会 议于 2025 年 10 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 7 日以电子邮件方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由 公司监事会主席赵莉女士主持，经与会监事审议并以举手方式进行表决，会议的 召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过关于取消监事会的议案 为全面贯彻落实最新法律、法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水 平，根据《公司法》、《 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京华脉科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十二次 会议于 2025 年 10 月 13 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 10 月 7 日以电子邮件方式发出。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公 司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长胥爱民先生主持，经 与会董事审议并以举手方式进行表决，会议的召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603042 证券简称：华脉科技 公告编号：2025-051 南京华脉科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 （一）审议通过关于聘任会计师事务所的议案 经公司履行竞争性谈判选聘程序及综合评估后，拟聘任立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表审计和内部控制审计机构，聘期一 年。 议案表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日披 ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 根据相关目录分别进行总结 调研基本情况 - 调研对象为华脉科技，所属行业是通信设备，接待时间为2025年9月26日，上市公司接待人员有董事长胥爱民、董事兼总经理杨勇、董事兼财务总监陆玉敏、独立董事陈益平、董事会秘书陈革 [17] 详细调研机构 - 调研机构相关人员接待对象类型包括投资者和其它 [20] 主要内容资料 - 华脉科技作为信息通信网络基础设施解决方案提供商，优势核心在于具备“研发、设计、制造、销售、服务”一体化能力，能提供定制化服务；核心产品覆盖全系列ODN及无线通信产品，适配多场景；形成通信基建、数据中心等多元化格局，可满足不同客户需求 [24] - 2025年上半年，华脉科技1 - 6月研发费用达2377.52万元，新增专利10项（含8项发明专利），累计持有有效专利568项（发明专利146项）、软件著作权128项，累计参与制定96项标准，其中国家标准6项、行业标准79项、团体标准11项 [24] - 2025年上半年，华脉科技实现营业收入37515.57万元，归属于上市公司股东的净利润 - 2180.04万元，亏损面同比增加，主要原因是受国内外宏观经济环境影响，传统产业压缩、资本开支下降以及部分产品因市场竞争加剧销售价格下降 [24] - 华脉科技现阶段战略聚焦筑牢传统产业基本盘和全力开拓新赛道，在电池充换电业务及户外基站一体化电源产品产业化寻求突破 [26] - 华脉科技正积极拓展海外市场，与意向客户的沟通和推进工作稳步进行，加强对美洲、欧洲、西亚等市场开拓，关注其他新兴市场区域发展 [26]