证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2023-040 上海凯众材料科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议于 2023 年 8 月 18 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长杨建刚先生主持，监事、部分高管列席。 经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书及确定其薪酬的议案》 二、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司 《2023 年半年度报告》及报告摘要。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于制定<公司利润分配政策及未来三年（2023-2 ...

根据上述情况，公司拟相应变更注册资本并修订《公司章程》： | 原章程条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 10,490.135 | 第六条 公司注册资本为人民币 13,624.2749 | | 万元。 | | 万元。 | | 第十九条 | 公司股份总数为 10,490.135 万 | 第十九条 公司股份总数为 13,624.2749 万 | | 股，公司的股本结构为：普通股 | 10,490.135 | 股，公司的股本结构为：普通股 13,624.2749 | | 万股，无其他种类股份。 | | 万股，无其他种类股份。 | 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2023-043 上海凯众材料科技股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年 年度股东大会审议通过了公司 2022 年度利润 ...

凯众股份 上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 14 日 1 凯众股份 上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会现场的正常秩序和议事效率，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，特制定以下会议须知： 2 一、 本次股东大会设立秘书处，由董事会秘书负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、 参加本次股东大会的股东请按规定出示股东账户卡、身份证或法定代表人身份证明 书以及授权委托书等证件，经大会秘书处查验合格后，方可出席会议。为保证现场 股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东或股东代理人的合法权益，除出 席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书、公司 聘请的律师及其他邀请人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场。 三、 会场内请勿大声喧哗，并将手机等通讯工具置于静音状态，谢绝个人录音、拍照及 录像。会议期间，应保持会场安静，不得干扰大会秩序、寻衅滋事、打断与会人员 的正常发言以及侵犯股东合法权益的行为，秘书处工作人员有权予以制止并报告有 关部门查处。 四、 大会 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 按照中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》 《上市公司股东大会规则》《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》《公司章程》等有关规定，并受上海凯众材料科技股份 有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事委托，公司独立董 事周源康先生作为征集人，就公司拟于2023年9月14日召开的 2023年第一次临时股东大会审议的公司2023年限制性股票激励 计划（以下简称"本次激励计划"）相关议案向公司全体股东征 集投票权。 征集投票权的起止时间: 2023 年 9 月 7 日至 2023 年 9 月 11 日（上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:00） 征集人对所有表决事项的表决意见：同意 截至本公告披露日，征集人未持有公司股票 证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2023-047 二、征集事项 （一）征集内容 公司拟于 2023 年 9 月 14 日召开 2023 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2023-041 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次会议于 2023 年 8 月 18 日（星期五）在上海市浦东新区建业路 813 号公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开与表决程序符 合《公司法》、《公司章程》的规定。本次会议由监事会主席王庆德先生主持，经与会监事认 真审议，本次会议通过了相关议案，并作出如下决议： 一、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及报告摘要的议案》 监事会认为：公司《2023 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告及其摘要的内容和格式符 合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、全面地反 映公司 2023 年半年度的经营管理及财务状况；在提出本意见之前，未发现参与公司 2023 年半年度及其摘要 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2023-042 上海凯众材料科技股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 8 月 18 日 召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及确定其 薪酬的议案》，经公司董事长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘 任财务总监贾洁女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起，至 公司第四届董事会任期届满日止（简历附后）。同时，董事会审议通过了董事会 薪酬与考核委员会制定的贾洁女士的薪酬方案。公司独立董事对上述议案发表了 同意的独立意见。 董事会秘书联系方式： 电子邮箱：kaizhongdm@carthane.com 地址：上海市浦东新区建业路 813 号 特此公告。 上海凯众材料科技股份有限公司董事会 贾洁女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验，已参加上 海证券交易所董事会秘书任前培训，其任职资格符合《公司法》、《 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年 8 月 18 日 公司拟根据股本及注册资本变更情况，对《上海凯众材料科技股份有限公 司章程》相应条款进行修订，并办理相关工商变更备案登记手续。 | 原章程条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 10,490.135 万元。 | 13,624.2749 万元。 | | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | 第 十 九 条 公 司 股 份 总 数 为 | | 10,490.135 万股，公司的股本结构为： | 13,624.2749 万股，公司的股本结构 | | 普通股 10,490.135 万股，无其他种类 | 为：普通股 13,624.2749 万股，无其 | | 股份。 | 他种类股份。 | 章程修正案 ...

上海东方华银律师事务所 关于上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 之 法律意见书 上海东方华银律师事务所 上海市虹桥路 1591 号虹桥迎宾馆 34 号楼 上海东方华银律师事务所 法律意见书 上海东方华银律师事务所 关于上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划之法律意见书 致:上海凯众材料科技股份有限公司 上海东方华银律师事务所(以下简称"本所")接受上海凯众材料科技股份 有限公司(以下简称"凯众股份"或"公司")的委托,作为公司实施 2023年 限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")的专项法律顾问,为本次激 励计划有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和 勤勉尽责精神,审阅了《上海凯众材料科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》")、《上海凯众材料科 技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》(以下简称"《考 核办法》")、公司相关董事会会议文件、监事会会议文件、薪酬与考核委员会 会议文件、独立董事独立意见、监事会意见以及本所律师 ...

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2023-044 上海凯众材料科技股份有限公司 关于变更公司 2021 年回购股份用途的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司" ） 于 2023 年 8 月 18 日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于变更公司 2021 年回购股份 用途的议案》，同意对回购股份的用途进行变更，由原用途"用于实施员工持股 计划" 变更为"用于实施股权激励计划"，现将相关事项公告如下： 一、变更前公司回购方案概述及实施情况 根据相关规定并结合公司实际情况，公司拟对回购股份的用途进行变更，由 本次变更前回购用途： 回购后的股份将用于员工持股计划。 本次变更后回购用途： 回购后的股份将用于股权激励计划。 原用途"用于实施员工持股计划"变更为"用于实施股权激励计划"。除回购股 份用途调整外，回购方案的其他内容均不作变更。 三、本次变更的合理性、必要性、可行性分析 本次公司拟回购股份的用途，是为了配合公司实施的 20 ...

上海凯众材料科技股份有限公司 利润分配政策及未来三年(2023-2025)股东回报规划 为完善和健全上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导股东树立长期投资和理性 投资理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、 《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上海凯众材料科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关文件规定，特制订以下利 润分配政策及未来三年（2023-2025）股东回报规划： 一、利润分配政策 公司重视股东特别是中小股东的合理要求和意见，实现对股东的合理投资 回报并兼顾公司的可持续发展，建立持续、稳定及积极的分红政策，采用现 金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式分配利润。公司 实施利润分配遵循以下规定： （一）股利分配顺序 1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。 公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取； 2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法 定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏 ...