江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2023-048 在确保不影响募集资金投资计划并确保资金安全的前提下，公司计划 使用最高不超过人民币 10,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，主要用 于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或结 构性存款等，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1561 号）核准，江苏常熟汽 饰集团股份有限公司（全文简称"公司"）获准向社会公众公开发行面值总额 992,424,000 元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用人民币 12,097,648.56 元 （含增值税）后，募集资金余额为人民币 980,326,351.44 元，已由中信建投证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构" ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的 有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数，至少有一名独立董 事为会计专业人士并担任召集人。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的 董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错 更正； 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。主任 委员由董事会在委员中任命。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再 ...

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"常熟汽饰"或"公司"）公开发行 可转换债券的持续督导机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对常熟 汽饰使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，具体情况及核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 中信建投证券股份有限公司 关于江苏常熟汽饰集团股份有限公司 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1561 号）核准，江苏常熟汽饰集 团股份有限公司获准向社会公众公开发行面值总额 992,424,000 元可转换公司债 券，扣除承销及保荐费用人民币 12,097,648.56 元（含增值税）后，募集资金余额 为人民币 980,326,351.44 元，已由中信建投证券股份有限公司于 2019 年 1 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投 资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等规定，公司特设立董事会战略委员 会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提 名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持战略委员会工作，由董事会在委员中任 命。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人数。 第七条 战略委员会可以下设工作小组。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： (一) 对 ...

证券代码:603035 证券简称:常熟汽饰 公告编号:2023-052 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于调整第四届董事会审 计委员会委员的议案》。 为完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，充分发挥专 门委员会在上市公司治理中的作用，根据中国证券监督管理委员会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员 会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。 因此，公司董事会调整了第四届董事会审计委员会成员，公司董事兼副总 经理吴海江先生不再担任审计委员会委员，由公司董事朱霖先生担任审计委员 会委员，与顾全根先生（主任委员）、于翔先生共同组成公司第四届董事会审 计委员会。朱霖先生担任审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起 至本届董事会任期 ...

重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023年12月18日 14 点 00 分 召开地点：江苏省常熟市海虞北路 288 号，江苏常熟汽饰集团股份有限公司 5 楼会议室。 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号：2023-054 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 18 日 至 2023 年 12 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年12月18日 本次 ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及部分议事规则和公司治理制度的 公告 证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-051 2023 年 11 月 29 日，公司召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过 了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关 于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<独立董事制度>的议案》、《关于修 订<战略委员会议事规则>的议案》、《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》、 《关于修订<提名委员会议事规则>的议案》、《关于修订<薪酬与考核委员会议事 规则>的议案》、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》、《关于修订<独立董事年 报工作制度>的议案》、《关于修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》，公 司于同日召开的第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订<监事会议事 规则>的议案》。 一、关于对《公司章程》的修订 根据《公司法》、《证券法》及有关法律、法规的规定和相关规则的更新，同 时结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订（修改及增 加内容见字体标粗部分），具体修订内容如下： | ...

江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（包括非独立董事）及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公 司章程》等规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会的工作。主任委员由董事会在委员中任命。 第六条 薪酬与考核委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员 会根据上述规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-046 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于提前归还补充流动资金的闲置募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会 2023 年 11 月 28 日 自2022年12月1日至2023年11月24日，公司实际使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金合计40,000万元人民币。公司于2023年11月27日之前，已将上 述暂时补充流动资金的部分闲置募集资金合计40,000万元人民币提前归还至募 集资金专项账户，并将相关情况通知了保荐机构。 特此公告。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 30 日召开的第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目资金需求、不影响募集 资金投资计划的正常进行的前提下，同意公司使用不超过人民币 40,000 万元的 部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用， 使 ...

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2023-045 江苏常熟汽饰集团股份有限公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相关法律责任。 江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称"公司"或"常熟汽饰"）于 2023 年 11 月 9 日（周四）13:00-14:00 在上海证券报·中国证券网(网址 http://roadshow.cnstock.com/)通过网络在线交流方式召开了 2023 年第三季度 业绩说明会（以下简称"说明会"），现将有关事项公告如下： 一、说明会召开情况 公司于 2023 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）及指 定信息披露媒体上披露了《江苏常熟汽饰集团股份有限公司关于召开 2023 年第 三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-043）。 2023 年 11 月 9 日（周四）13:00-14:00，公司董事长兼总经理罗小春先生、 副总经理兼董事会秘书罗喜芳女士、财务总监罗正芳先生以及独立董 ...