江苏赛福天集团股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审计报告 三、审计报告附件 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t ...

财务审计 - 审计赛福天2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 赛福天董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[6] 审计结论 - 2024年12月31日赛福天在重大方面保持有效财务报告内控[9] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月23日[11] - 中兴华会计师事务所2013年11月04日登记，金额8916万元[12]

本报告依据中国资产评估准则编制 江苏赛福天集团股份有限公司拟对合并 同人建筑设计(苏州)有限公司形成的商誉进行 减值测试涉及的工程技术服务业务资产组可收回金额 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码： | 4711020080202500931 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 合同编号： | NKG[2025]第 | 0647 | 号 | | | | | 报告类型： | 法定评估业务资产评估报告 | | | | | | | 报告文号： | 北方亚事评报字[2025]第 | 01-0476 | 号 | | | | | 江苏赛福天集团股份有限公司拟对合并同人建筑设 | | | | | | | | 计（苏州）有限公司形成的商誉进行减值测试涉及 | 报告名称： | | | | | | | 的工程技术服务业务资产组可回收金额资产评估报 | | | | | | | | 告 | | | | | | | | 评估结论： | 912,900.00 | 元 | | | | | | 评估报告日： | 2024 | 年 | 04 | ...

江苏赛福天集团股份有限公司 关联交易管理制度 第五条具有以下情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其他组织）： 第六条具有以下情形之一的自然人，为公司的关联自然人： （一） 直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人； （二） 公司董事、监事和高级管理人员； （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条为了更好地规范江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易行为， 提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号——交易与关联交易》、《江苏赛福天集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及 其他有关规定，制定本制度。本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司。 第二条公司关联交易应当定价公允、决策程序合规、信息披露规范。公司应当积极通过资产 重组、整体上市等方式减少关联交易。 第三条公司董事会审计委员会负责履行关联交易控制和监管。 第二章 关联人及关联交易认定 第四条公司关联人包括关联法人（或者其他组织）、关联自然人。 （一） 购买或者出售资 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理制度，加强公司内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公 正原则，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规的规定和《江苏赛福天集团股份有限 公司章程》的相关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为内幕信息管理的主要 责任人，董事会秘书为组织实施人，负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入 档事宜。 第三条 公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第四条 公司各职能部门、控股子公司、公司能够对其实施重大影响的参股 公司应当按照本制度做好内幕信息管理工作，按照公司内部管理制度规定的报告 程序和信息披露职责履行内部报告义务，积极配合公司做好内幕信息知情人登记 备案工作 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，作为江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人在 2024 年的工作中，认真履行职责，积极出席相关会 议，对公司重大事项进行了重点关注，在完善公司治理结构、提高公司独立性、 保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性说明 （一）个人履历 本人李朝晖，男，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历。现任江苏赛福天集团股份有限公司第五届董事会独立董事；中国社会科学 院大学商学院讲师；中国社会科学院大学国家治理现代化与社会组织研究中心研 究员。 （二）独立性情况的说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独 立性的要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2024 年，本人积极出席 10 次董事会会议，并依法依规、独立审慎行使职权， 在董事会会议召开前，阅读各次董 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 董事会议事规则 （2025年4月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方 式和决策程序，促进董事和董事会有效地履行其职责，确保董事会工作效率及科学决策，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、 法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则和《江苏赛福天集团股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的构成与职权 会计专业人士应当具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一） 具有注册会计师资格； （二） 具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博 士学位； （三） 具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年以上全职工作经验。 第三条 独立董事的工作制度由董事会另行制定。 第四条 董事会设立审计委员会，并根据需要及在遵守有关法律、行政法规规定的前 提下可设立提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资(不包括设立分公司)； （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）、委托理财等财务性投资； （三）公司或证券交易所认定的其他投资。 第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司 发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好经济 效益，促进公司可持续发展。 第二章 对外投资决策权限 对外投资管理制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资收益，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等上海证券交易所业务规则及《江苏赛福天集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。本制度适用于公司 及公司的全资、控股子公司。 第二条 ...

信息披露义务人 - 包括持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人等[2] 特定对象 - 包括持有本公司总股本5%以上股份的股东及其关联人等[4] 披露时间 - 及时披露指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[5] - 暂缓披露期限一般不超过2个月[11] - 年度报告在每个会计年度结束之日起4个月内编制完成并披露[14] - 中期报告在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内编制完成并披露[14] 报告内容 - 年度报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[16] - 中期报告记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[17] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等需披露[24] - 持有公司5%以上股份股东等相关情况变化需披露[24] - 发生可能影响证券交易价格重大事件应立即披露[23] - 公司变更名称等信息应立即披露[26] 报告编制与披露流程 - 定期报告由高级管理人员编草案，经董事会审议后披露[30] - 临时报告由董事会发布，经报告、审议、编写、审核等流程披露[23][31][32] 信息披露管理 - 董事会统一领导，董事会秘书处理事务，证券事务代表协助[34] - 董事会秘书负责未公开重大信息收集与公布等[42] 相关人员责任 - 公司董事等对信息披露真实性等负责，董事长等承担主要责任[50] 档案管理 - 董事会办公室负责信息披露文件档案管理，保存10年[45] 保密与处罚 - 公司对未公开重大信息保密，违规者受处罚并追究法律责任[47][48] 其他 - 本办法由董事会负责解释，自审议通过之日起实施[52][53] - 办法无规定或与其他规定不一致时以后者为准[53]

江苏赛福天集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025年4月修订） 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、股东会规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽 责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会（以下统称"股东会"）。年度股东 会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开， 出现下列情形之一时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 （一） 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或者公司章程所定人数的三 分之二时； （二） 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； 第一章 总则 （三） 单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时； 第一条 为规范江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）及公司股东的 行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规 则》（以 ...