江苏赛福天集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 证券代码:603028 2025 年 8 月 0 2、为保证会场秩序，场内请勿大声喧哗。有资格出席本次股东会现场会议的相关人 员请准时到会场签到并参加会议，参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。对 干扰会议正常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以 制止，并及时报告有关部门查处。 3、根据上海证券交易所的相关规定，股东会相关资料已于上海证券交易所网站发布， 大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。 4、有提问或质询需求的发言股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后， 即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后 顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登 记的先后顺序发言，发言时间原则上不超过 3 分钟。 5、股东发言时，应首先报告姓名（或名称）及持有的股份数额，股东发言涉及事项 应与本次股东会的相关议案有直接关系，与本次股东会议题无关、将泄露公司商业 秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。 资料目录 | 2025 年第一 ...

证券代码：603028 证券简称:赛福天 公告编号： 2025-039 江苏赛福天集团股份有限公司 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上市公 司信息披露管理办法》等法律、法规及规范性文件的要求，公司对本激励计 划激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，公司董事会薪酬与考核委 员会结合公示情况对激励对象进行了核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励计划激励对象的公示情况 截至本公告披露日，公司除在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上公告了《2025 年限制性股票激励计划激励对象名单》外，还在公司内部公 示了本激励计划激励对象的名单。 1、公示内容：公司本激励计划激励对象的姓名和职务； 薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票激励计划 激励对象名单的核查意见及公示情况说明 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日召开 第五届董事会第十七会议，审议通 ...

公司治理安排 - 公司将于2025年8月25日召开2025年第一次临时股东会 [1] - 股东会将审议2025年限制性股票激励计划相关三项议案 [1] 股权激励计划 - 拟审议《2025年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要议案 [1] - 将审议《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案 [1] - 提请股东会授权董事会办理股权激励计划有关事宜 [1]

公司股权激励计划 - 公司拟向86名激励对象授予不超过300万股限制性股票，约占公司总股本的1.05% [1] - 限制性股票来源为公司回购的A股普通股，授予价格为每股5.11元 [1] - 激励计划有效期最长不超过36个月 [1] 公司业务结构 - 2024年1-12月公司营业收入构成：光伏业务占比51.65%，金属丝绳及其制品占比45.65%，建筑设计及EPC占比1.78%，其他业务占比0.93% [1] 公司市值 - 截至发稿时公司市值为23亿元 [2]

公司治理与合规性 - 公司董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划草案进行审核并发表核查意见 依据包括《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等法律法规 [1] - 激励计划授予安排及解除限售安排未违反法律法规规定 未侵犯公司及全体股东利益 具体包括授予额度、授予日期、授予条件、授予价格、限售期、解除限售期及解除限售条件等事项 [1] - 公司明确不得实施股权激励的情形 包括最近会计年度财务报告被出具否定意见或无法表示意见的审计报告 财务报告内部控制被出具否定意见或无法表示意见的审计报告 上市后36个月内未按法规进行利润分配 以及法律法规或证监会认定的其他禁止情形 [1] 激励对象资格与范围 - 激励对象不包括公司董事、独立董事、监事、高级管理人员、单独或合计持股5%以上股东、实际控制人及其配偶父母子女 [2] - 激励对象范围符合《上市公司股权激励管理办法》规定 主体资格合法有效 [2] - 明确不得成为激励对象的条件 包括最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选 因重大违法违规被行政处罚或市场禁入 存在《公司法》规定的不得担任董高监情形 以及法律法规或证监会认定的其他禁止情形 [2] 激励计划实施目的与影响 - 公司具备实施本次激励计划的主体资格 [2] - 激励计划旨在建立员工与股东利益共同体 提升员工积极性与创造力 从而提高生产效率与水平 促进公司长期持续发展 [2] - 激励计划不存在损害上市公司及全体股东利益的情形 [2] 委员会结论 - 董事会薪酬与考核委员会一致同意公司实施本次限制性股票激励计划 [3]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十六次会议于2025年8月7日以现场结合通讯表决方式召开 全体9名董事均出席 会议由董事长范青主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 限制性股票激励计划草案 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》 旨在健全长效激励机制 吸引优秀人才 将股东利益与核心团队利益结合 [2] - 计划拟向激励对象授予限制性股票 已获董事会薪酬与考核委员会审议通过 需提交股东会最终审议 [2] - 表决结果为全票9票同意 无反对或弃权票 [2] 激励计划考核管理办法 - 审议通过配套《考核管理办法》 确保激励计划顺利实施 依据《公司法》《证券法》及上市公司股权激励相关规定制定 [2] - 管理办法已获薪酬与考核委员会审议通过 表决结果全票9票同意 [3] 股东会授权事项 - 董事会提请股东会授权办理激励计划相关事宜 包括确定激励对象资格/名单/授予数量 调整股票数量及授予价格因资本公积转增/派息/拆细等情形 [3][4] - 授权范围涵盖办理归属登记/注册资本变更/协议签署/计划调整等全部必要事宜 部分事项可由董事长或其授权人士直接行使 [4][5] - 表决结果全票9票同意 [4][5] 临时股东会安排 - 董事会决定于2025年8月25日召开第一次临时股东会 采用现场及网络投票方式审议上述激励计划相关议案 [5]

董事变动情况 - 董事姚越因个人原因辞去公司第五届董事会董事职务 辞职后不再担任公司任何职务 辞职自报告送达董事会之日起生效 [1] - 公司召开第三届第四次职工代表大会选举高正凯为第五届董事会职工董事 任期与第五届董事会一致 [1] - 高正凯现任公司研发中心总经理兼研究院副院长 拥有本科学历和高级工程师职称 是钢丝绳生产许可证审查专家及线材制品行业分会专家 [3] 新任董事背景 - 高正凯无公司股份直接持有 与持股5%以上股东及公司董监高无关联关系 无监管处罚记录 [3] - 高正凯历任公司技术部主管 研发部经理 副总工程师等职务 具有多年技术管理经验 [3] - 新任职工董事任职资格符合《公司法》及《公司章程》相关规定 [1]

公司实施股权激励计划的条件 - 公司为依法设立且在上海证券交易所上市的股份有限公司 证券代码为603028 A股股本为22080万股[7] - 公司不存在最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选 不存在因重大违法违规行为被行政处罚或市场禁入的情形[8][12] - 公司最近一年审计报告未被出具否定意见或无法表示意见 且不存在财务会计报告被出具保留意见审计报告的情形[9] 股权激励计划具体内容 - 激励计划采取限制性股票形式 股票来源为公司回购的A股普通股 授予数量不超过300万股 占公司股本总额28704万股的1.05%[13] - 激励对象共计86人 均为公司核心骨干员工及董事会认定需激励人员 占公司2024年末职工总数的7.42%[11][12] - 授予价格确定方法符合《管理办法》规定 设置限售期和解除限售安排 并明确业绩考核要求[10][15][16] 激励计划审议程序 - 董事会已审议通过《2025年限制性股票激励计划(草案)》及《考核办法》等议案[9][17] - 董事会薪酬与考核委员会认为计划有利于健全激励机制 不存在损害公司及股东利益的情形[17][20] - 计划尚需提交股东大会审议 激励对象公示程序符合监管要求[18][19] 财务与法律合规性 - 激励对象资金来源为自筹资金 公司未提供任何形式的财务资助或担保[20] - 激励对象不包括董事、监事、高级管理人员及持股5%以上股东[13][14] - 计划内容符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规要求 不存在违反法律行政法规的情形[20][22]

公司基本情况 - 公司名称为江苏赛福天集团股份有限公司 证券代码603028 证券简称赛福天 [1] - 所属行业为C33金属制品业 主营业务为工业材料及应用系统提供商 产品覆盖电梯制造 工程机械 海洋工程 港口 工业机器人 新能源光伏等领域 [1] - 公司还提供绿建全产业链一站式综合服务解决方案 包括光伏应用系统定制化设计 绿色建筑一体化设计咨询 EPC工程总承包管理服务 BIPV和光伏电站EPC全流程管理等专业化服务 [1] 最近三年业绩情况 - 2024年营业收入为12.47亿元 较2023年的16.05亿元下降22.4% 较2022年的7.96亿元增长56.7% [3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1.89亿元 2023年为3183.51万元 2022年为-7948.84万元 [3] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.82亿元 2023年为837.13万元 2022年为-1.46亿元 [3] - 2024年总资产为24.45亿元 2023年为23.52亿元 2022年为12.09亿元 [3] - 2024年基本每股收益为-0.66元/股 2023年为0.11元/股 2022年为-0.28元/股 [3] - 2024年每股净资产为1.78元/股 2023年为2.56元/股 2022年为2.38元/股 [3] 股权激励计划概述 - 股权激励方式为限制性股票 股份来源为公司从二级市场回购的A股普通股股票 [1] - 拟授予限制性股票数量为300万股 约占公司股本总额28704万股的1.05% [4] - 激励对象总人数为86人 均为核心骨干员工及董事会认为需要激励的其他人员 占2024年末公司全部职工人数的7.42% [5] - 激励对象不包括公司董事 独立董事 监事 高级管理人员 单独或合计持有公司5%以上股份的股东 公司实际控制人及其配偶 父母 子女 [6] 股权激励计划具体条款 - 授予价格为每股5.11元 不低于股票票面金额且原则上不低于下列价格较高者的50%：公告前1个交易日公司股票交易均价的50%即每股4.01元 公告前20个交易日公司股票交易均价的50%即每股3.59元 [7] - 限售期分别为授予日起12个月和24个月 限售期内不得转让 用于担保或偿还债务 [8] - 解除限售安排分为两个期：第一个解除限售期为授予后12-24个月 解除限售比例50% 第二个解除限售期为授予后24-36个月 解除限售比例50% [9] 业绩考核要求 - 第一个解除限售期考核2025年营业收入增长率 以2022-2024年营业收入平均值为基数 目标值Am为增长率不低于20% 触发值An为增长率不低于16% [13] - 第二个解除限售期考核2025年和2026年合计营业收入增长率 以2022-2024年营业收入平均值为基数 目标值Am为增长率不低于160% 触发值An为增长率不低于128% [13] - 公司层面解除限售比例根据业绩完成度确定：A≥Am时M=100% An≤A＜Am时M=A/Am*100% A＜An时M=0 [13] - 个人层面绩效考核结果分为合格和不合格两个档次 合格对应解除限售比例100% 不合格为0% [13] 会计处理与业绩影响 - 公司按照企业会计准则要求确认股份支付费用 该费用将在限售期的每个资产负债表日根据最新取得的可解除限售人数变动 业绩指标完成情况等后续信息进行修正 [26] - 激励成本将在经常性损益中列支 预计实施激励计划产生的激励成本将对公司相关各期经营业绩有所影响 但影响程度不大 [28]

股权激励计划概述 - 公司向86名核心骨干员工及其他需要激励的人员授予限制性股票 总数量为300万股 占授予总量的100% [1] - 本次授予的限制性股票数量占公司股本总额的1.05% [1] 股权激励分配结构 - 激励对象包括核心骨干员工及董事会认定的其他需要激励人员 共计86人 [1] - 单个激励对象通过全部有效期内股权激励计划获授股票不得超过公司总股本的1% [1] 股权激励计划规模限制 - 全部有效期内股权激励计划所涉标的股票总数累计不超过公司股本总额的10% [1] - 本次激励计划公告时授予股票数量未超过公司股本总额的1% [1] 认购条款与调整机制 - 激励对象需在规定期间内足额缴纳限制性股票认购款 [1] - 未按时缴款情况下 董事会有权对授予数量进行调整 可将放弃份额在其他激励对象间分配或直接调减 [1]