（一）个人履历 苏晓东，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。 历任韩国国立机械与材料研究所助理研究员；瑞士日内瓦大学高级教授助理。现 任江苏赛福天集团股份有限公司第五届董事会独立董事；苏州大学教授；无锡华 东重型机械股份有限公司第五届董事会独立董事。兼任中国可再生能源学会光伏 专委会委员；江苏省可再生能源学会光伏专委会委员；苏州光伏产业协会监事。 （二）独立性情况的说明 江苏赛福天集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，作为江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人在 2024 年的工作中，认真履行职责，积极出席相关会 议，对公司重大事项进行了重点关注，在完善公司治理结构、提高公司独立性、 保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。 现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况及独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规关于独 立性的要求，不存在影响独立性的情况。 ...

监事会组成 - 公司监事会由三名监事组成，含两名股东代表监事和一名职工代表监事[2] - 股东代表监事候选人由单独或合并持有公司3%以上股份的股东或监事会提出[10] 监事任期与补选 - 监事任期每届3年，可连选连任[14] - 职工监事空缺应及时补选，空缺时间一般不超3个月[11] - 罢免职工监事须由三分之一以上职工代表联名提出罢免议案[11] 监事会主席 - 监事会主席由全体监事过半数选举产生和变更[20] 监事会职权 - 监督检查公司财务、股东会决议执行情况等事项[23][24] - 对董事会编制的公司定期报告审核并提书面意见[3] - 检查公司财务，监督董事、高管履职合法性[2][3] - 若董事会10日内不同意或未反馈提议，可自行召集临时股东会[26] 费用与会议 - 行使职权费用由公司承担，活动经费列入年度预算[6] - 定期会议每六个月至少召开一次[31] - 监事提议召开临时会议，主席3日内发通知[32] - 定期会议通知提前10日送达，临时会议提前5日送达[35] 决议规则 - 书面提案经全体监事传阅，2/3以上监事签署通过[40] - 会议应有过半数监事出席方可举行[40] - 三分之一以上监事认为提案资料不充分或论据不明确，可联名缓议[42] - 决议经全体监事过半数以上同意做出[43] 会议主持与记录 - 主席不能履职时，由过半数监事推举一名监事召集主持会议[30] - 会议记录包含提案、发言要点等内容[47] - 决议包含会议届次、召开信息等内容[48] 责任与落实 - 投同意票的监事对违规致公司严重损失的决议担责，反对且有记录可免责[48] - 监事督促落实决议，主席通报执行情况[49] 规则相关 - 会议档案保管期限为十年[49] - “以上”“以下”含本数，“过”不含本数[51] - 规则制订和修改经监事会审议、股东会批准后生效[51] - 规则未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行[51] - 规则解释权属于监事会[52] - 规则经股东会审议通过之日起生效实施[53]

第二条 公司募集资金管理适用本办法。 第三条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 并用于特定用途的资金。本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金 金额的部分。 江苏赛福天集团股份有限公司 募集资金管理办法 （2025年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票注册管理办法》、中国 证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（中国 证券监督管理委员会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发[2023]193号）等相关 法律、法规和规范性文件的规定，制定本办法。 1 （一）公司应当将募集资金集中存放于募集资金专户； （二）募集资金专户账号、该专户涉及的募集资金项目、存放金额； （三）商业银行应当每月向公司提供募集资金专户银行对账单，并抄送保荐机构； 第四条 公司董事会负责健全并确保本办法的有效实施。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过 ...

公司治理 - 2024年独立董事罗乐出席3次董事会和2次股东大会，无异议[3][5] - 罗乐参加1次审计和1次薪酬考核会，均投同意票[5] 运营情况 - 2024年关联交易合规，未损股东利益[7] - 公司及相关方严格履约，无违规变更[7] 人事变动 - 2024年9月14日原财务总监辞职，总经理代行职责[8] - 2024年9月13日审议通过聘任董事会秘书议案[9] 其他事项 - 2024年未被收购，未换会计师事务所[7][8] - 员工持股计划合规，无董高在子公司持股[9]

江苏赛福天集团股份有限公司 第一条 为规范江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国民法典》、《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员 会公告[2022]26 号）等有关法律、法规、规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等上海证券交易所业务规则及《江苏赛福天集团股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股子公 司的担保。公司与其合并报表范围内的控股子公司、控制的其他主体发生的或者上述控 股子公司、控制的其他主体之间发生的担保，除中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）和上海证券交易所另有规定外，免于按照本制度的规定进行披露和履行相 应程序。本制度所称公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司 担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担 ...

本人吴婷，女，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历， 中国注册会计师、中国税务师。历任毕马威（中国）企业咨询有限公司高级顾问； 深圳东誉城有限公司董事长助理；安永企业咨询（中国）有限公司高级经理；江 苏赛福天集团股份有限公司第五届董事会独立董事。现任容诚税务师事务所（深 圳）有限公司合伙人。 （二）独立性情况的说明 2024 年度任期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法 规关于独立性的要求，不存在影响独立性的情况。 江苏赛福天集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，作为江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本人在 2024 年的工作中，认真履行职责，积极出席相关会 议，对公司重大事项进行了重点关注，在完善公司治理结构、提高公司独立性、 保护中小投资者利益方面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。 现将本人 2024 年度任期内履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 二、独立董事年度履职情况 （一）2024 ...

江苏赛福天集团股份有限公司 独立董事工作制度 （2025 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条为进一步完善江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《独董管理办法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所（以下简称"上交 所"）业务规则和《江苏赛福天集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定，制定本制度。 第二条独立董事是指不在公司担任除董事外的其它职务，并与公司及其主要股东、实 际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的 董事。 第三条独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按照相关法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上交所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，维护公司整体利益，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询的作用，保护中小股东合法权益。独立董事应当独立履行职责，不受公司及 其主要股东、 ...

董事会秘书聘任 - 每届任期三年，可连续聘任[10] - 拟聘任需提前五个交易日报送材料，交易所无异议可聘任[9] - 原任离职后三个月内聘任新秘书，超三个月法定代表人代行[13] 任职资格 - 本科以上学历，从事相关工作三年以上[6] - 近三年受处罚或谴责者不得担任[8] 解聘条件 - 连续三年未参加培训或连续三月以上不能履职，一月内解聘[10] 职责范围 - 负责信息披露、投资者关系、股权管理等事务[15][18] - 有权了解财务经营情况，查阅职责内文件[20] - 组织信息披露管理部门开展工作[23] 其他规定 - 重大事项会议应告知列席并提供资料[23] - 制度依相关规定执行，解释修订权属董事会[25][26] - 制度经董事会审议通过后生效[27]

江苏赛福天集团股份有限公司 章 程 （2025 年 4 月修订） | | | | 第一章 | 总 则 2 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | | 第三章 | 股 份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | | 第一节 | 股东 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 11 | | 第三节 | 股东会的一般规定 14 | | | 第四节 | 股东会的召集 16 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | | 第六节 | 股东会的召开 19 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 23 | | | 第五章 | 董事会 | 30 | | 第一节 | 董事 30 | | | 第二节 | 董事会 34 | | | 第三节 | 独立董事 43 | | | | 第四节董事会专门委员会 46 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 48 | | 第七章 | 监事会 | 51 | | 第一节 | 监事 51 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入349,229,456.18元，较上年同期增长24.80%[4] - 归属于上市公司股东的净利润1,070,860.52元，较上年同期增长117.64%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润858,981.15元，较上年同期增长112.98%[4] - 经营活动产生的现金流量净额2,153,211.43元，较上年同期增长104.53%[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.004元/股，较上年同期增长120.00%[5] - 加权平均净资产收益率为0.21%，较上年同期增加1.04个百分点[5] - 本报告期末总资产2,450,027,686.39元，较上年度末增长0.21%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益512,040,293.49元，较上年度末增长0.19%[5] - 非经常性损益合计211,879.37元[6] - 2025年第一季度公司营业总收入349229456.18元，较2024年第一季度的279831387.82元增长约24.8%[20] - 2025年第一季度公司营业总成本372677061.53元，较2024年第一季度的311653561.19元增长约19.6%[20] - 2025年第一季度公司营业成本332847754.43元，较2024年第一季度的268823196.23元增长约23.8%[20] - 公司营业利润亏损从2024年的2647.28万元收窄至2025年的988.06万元[21] - 公司净利润亏损从2024年的1958.78万元收窄至2025年的915.13万元[21] - 公司基本每股收益从2024年的 -0.02元/股提升至2025年的0.004元/股[22] - 公司经营活动现金流量净额从2024年的 -4755.71万元变为2025年的215.32万元[23][24] - 公司投资活动现金流量净额亏损从2024年的27096.42万元收窄至2025年的1775.64万元[24] - 公司筹资活动现金流量净额从2024年的31307.36万元变为2025年的 -109.93万元[24][25] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金从2024年的19848.44万元增加至2025年的22238.72万元[23] - 公司取得借款收到的现金从2024年的39993.91万元减少至2025年的20342万元[24] - 公司税金及附加从2024年的183.48万元增加至2025年的273.98万元[21] - 公司管理费用从2024年的2515.12万元减少至2025年的1484.53万元[21] 资产负债相关数据关键指标变化 - 2025年3月31日公司流动资产合计891814431.50元，较上期876104498.83元有所增加；非流动资产合计1558213254.89元，较上期1568687987.71元有所减少[15][16] - 2025年3月31日公司资产总计2450027686.39元，较上期2444792486.54元略有增加[16] - 2025年3月31日公司流动负债合计1528060741.62元，较上期1529994463.12元略有减少；非流动负债合计486999049.36元，较上期470586648.38元有所增加[16] - 2025年3月31日公司负债合计2015059790.98元，较上期2000581111.50元有所增加[16] - 2025年3月31日公司所有者权益（或股东权益）合计434967895.41元，较上期444211375.04元有所减少[17] - 公司实收资本（或股本）为287040000.00元，较上期无变化[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数25,307户[10] - 雷静持有人民币普通股2230000股，叶向民和陆丰市东业管理咨询有限公司各持有2152800股，江苏赛福天钢索股份有限公司－2023年员工持股计划持有1894800股[11]