报告与会议时间 - 公司于2025年8月22日披露2025年半年度报告[3] - 2025年半年度业绩说明会2025年9月26日15:00 - 16:00召开[3][4][6][7] 会议信息 - 业绩说明会在价值在线（www.ir - online.cn）以网络互动方式召开[2][5][6] - 董事长等4人参加业绩说明会[6] 投资者参与 - 投资者2025年9月26日前可会前提问[2][7] - 2025年9月26日15:00 - 16:00可通过网址或微信小程序码互动[7] 联系信息 - 业绩说明会联系人是左雨灵[8] - 联系电话0510 - 81021872，邮箱public@safety - group.cn[9] 会议查看 - 业绩说明会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[9]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为81人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数84,181,888股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占比29.3275%[4] 议案表决情况 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》同意票83,981,188，比例99.7615%[6] - 《修订<股东会议事规则>》同意票83,988,088，比例99.7697%[6] - 《修订<董事会议事规则>》同意票83,988,088，比例99.7697%[8] - 《修订<独立董事工作制度>》同意票83,988,088，比例99.7697%[8] - 《修订<对外担保管理制度>》同意票83,979,688，比例99.7598%[8] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》5%以下股东同意票851,820，比例80.9314%[10] - 《修订<股东会议事规则>》5%以下股东同意票858,720，比例81.5870%[10]

股东会信息 - 2025年8月22日公告2025年第二次临时股东会通知[5] - 现场会议于2025年9月8日下午13:00召开[6] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 出席情况 - 出席股东会的股东及代理人共81人[7] - 出席人员代表公司股份84,181,888股[7] - 代表股份占公司有表决权股份总数的29.3275%[7] 决议情况 - 股东会表决通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》[10] - 股东会表决通过《关于修订公司部分治理制度的议案》[10] - 本次股东会各项决议合法有效[11]

会议基本信息 - 会议时间为2025年9月8日13:00 [3] - 会议地点为苏州市吴中区太湖新城友翔路99号苏州湾中心广场B座12楼会议室 [2] - 会议方式采用现场结合通讯形式 [3] - 会议召集人为公司董事会 [3] - 会议主持人为董事长范青女士 [3] 会议议程安排 - 主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数 [2] - 审议2025年第二次临时股东会议案 [2] - 推选计票人、监票人各2名 [2] - 大会投票表决审议 [2] - 大会通过决议 [2] 公司章程修订 - 取消监事会设置 [2] - 监事会的相关职权由董事会审计委员会承接行使 [2] - 修订《公司章程》以符合最新《公司法》《上市公司章程指引》等法规要求 [2][3] - 授权公司管理层办理工商登记及章程备案事宜 [3] - 《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 [2] 公司治理制度修订 - 修订7项公司治理制度 [4] - 修订依据包括《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等最新法规 [4] - 具体修订内容详见上海证券交易所网站披露的公告 [4] - 修订目的是完善法人治理结构和提升规范运作水平 [4] 股东会议规则 - 参会人员需准时签到并确认资格 [1] - 即席发言时间原则上不超过3分钟 [1] - 发言内容须与会议议案有直接关系 [1] - 工作人员有权制止干扰会议秩序的行为 [1] - 会议现场仅提供议程及公共借阅资料 [1]

会议信息 - 2025年第二次临时股东会9月8日13：00召开[13] - 会议地点在苏州湾中心广场B座12楼会议室[13] - 采用现场与网络结合投票，网络投票见8月22日通知[8] 会议议案 - 取消监事会并修订《公司章程》，8月20日董事会通过[17] - 修订公司部分治理制度，含7项制度，8月20日董事会通过[20][21] 其他 - 推选计票人、监票人各2名[14] - 会议由董事长范青主持，董事会召集[13] - 股东发言不超3分钟[7]

收购交易完成 - 控股公司苏州赛福天新能源技术有限公司以现金方式收购无锡赛罗产业投资有限公司持有的宁夏赛罗新能源有限公司51%股权 [1] - 交易完成后宁夏赛罗拟更名并纳入公司合并报表范围 [1] - 宁夏赛罗新能源有限公司已完成工商变更登记和备案手续 公司名称变更为宁夏赛福天光伏科技有限公司 [1] 公司治理行动 - 公司于2025年4月14日召开第五届董事会第十二次会议批准该收购事项 [1] - 平罗县审批服务管理局换发《营业执照》完成法律手续 [1]

市场扩张和并购 - 2025年4月14日通过控股公司收购股权暨关联交易议案[3] - 苏州赛福天新能源现金收购宁夏赛罗新能源51%股权[3] - 宁夏赛罗新能源更名宁夏赛福天光伏，注册资本5000万元[3] 其他新策略 - 2025年4月14日通过注销控股子公司暨关联交易议案[4] - 决定注销苏州市吴中建建设工程质量检测中心有限公司[4] - 吴中检测完成注销，不再纳入合并报表范围[5]

担保预计 - 公司2025年预计为合并报表内子公司担保15.1亿元[2] - 为资产负债率70%以上子公司担保不超9.3亿元[2] - 为资产负债率70%以下子公司担保不超5.8亿元[2] - 为合并报表外参股公司担保不超1亿元[2] 各子公司担保情况 - 长沙赛福天金属科技公司预计担保3000万元，剩余2000万元[4] - 同人建筑设计（苏州）公司预计担保1亿元，剩余7400万元[4] - 安徽美达伦光伏科技公司预计担保7亿元，剩余2.65亿元[4] - 江苏赛福天新材料科技公司预计担保5000万元，剩余3652.78万元[4] - 苏州赛福天新能源技术公司预计担保3亿元，剩余2.760051亿元[4] 担保余额情况 - 资产负债率70%以上控股子公司实际担保余额4.71亿元，剩余4.59亿元[6] - 资产负债率70%以下控股子公司实际担保余额6746.71万元，剩余5.125329亿元[6] - 合并报表外参股公司实际担保余额0，剩余1亿元[6] 其他业务 - 安徽美达伦开展不超5000万元融资租赁售后回租业务，公司提供担保[4]

本次激励计划授予概况 - 限制性股票授予日为2025年8月25日 [1] - 授予限制性股票数量为293万股，授予价格为5.11元/股 [1] - 激励对象总人数为84人，均为公司核心骨干员工及董事会认为需要激励的其他人员 [5] 决策程序与合规性 - 公司已履行董事会、薪酬与考核委员会及股东会的审批程序 [1][2] - 激励对象名单经公示且无异议，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划规定 [2][6] - 授予条件已成就，公司及激励对象均未出现法律法规禁止的情形 [2][6][7] 激励计划具体安排 - 限制性股票限售期分别为授予日起12个月和24个月，解除限售比例均为50% [3] - 限售期满后满足条件方可解除限售，否则由公司回购注销 [3] - 激励对象获授股份因资本公积转增股本等形成的股份同样受限 [4] 授予调整情况 - 原86名激励对象中2人因个人原因放弃，授予人数调整为84人 [5] - 授予数量由300万股相应调整为293万股 [5] - 调整事项已根据股东会授权由董事会直接审议，无需重新提交股东会 [5] 财务影响测算 - 股份支付费用总额预计为1,000.00万元（具体数据以审计报告为准） [8] - 2025年、2026年、2027年分别摊销409.00万元、409.00万元和182.00万元 [8] - 实际费用将根据可解除限售人数变动及业绩完成情况调整 [7]

董事会会议召开情况 - 第五届董事会第十八次会议于2025年8月25日以现场结合通讯表决方式召开 [1] - 会议应出席董事9人 实际出席董事9人 会议由董事长范青主持 [1] - 会议通知于2025年8月22日通过电子邮件及电话方式发出 [1] 限制性股票激励计划调整 - 2名拟授予激励对象因个人原因自愿放弃全部拟获授限制性股票 共计7万股 [1] - 授予激励对象人数由86人调整为84人 [1] - 授予限制性股票数量由300万股调整为293万股 [1] 限制性股票授予安排 - 以2025年8月25日为授予日 向84名激励对象授予293万股限制性股票 [2] - 授予价格为5.11元/股 [2] - 董事会认为2025年限制性股票激励计划授予条件已经成就 [2] 议案表决结果 - 两项议案表决结果均为同意9票 反对0票 弃权0票 回避0票 [1][2] - 两项议案均已获得董事会薪酬与考核委员会审议通过 [1][2]