第一章 总则 第一条 为强化曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《曙光信息产业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会设立的专门委员会，对董事会负责。审计 委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促 进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第三条 公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员 或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工 作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司 承担。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人 ...

曙光信息产业股份有限公司 第一条 为进一步建立健全曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《曙光信息产业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与 考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本工作细则。 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 （2025 年 8 月修订） 第二条 薪酬与考核委员会是公司董事会设立的专门委员会，对董事会负责。 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、 审查董事、高级管理人员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪 酬政策与方案。 第三条 薪酬与考核委员会履行职责时，公司相关部门应予以配合。 薪酬与考核委员会认为必要的，可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用 由公司承担。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应占多数并担任 召集人。 第五条 薪酬 ...

曙光信息产业股份有限公司 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第一章 总则 第一条 为规范曙光信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合 法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律、法规和规范性文件以及《曙光信息产业股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 董事、高级管理人员离职管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事、高级管理人员离职 ...

财务业绩 - 上半年实现营业收入58.50亿元 同比增长2.41% [1] - 净利润7.29亿元 同比提升29.39% [1] - 扣非净利润5.69亿元 同比增长55.20% 主要因联营企业利润增长及政府补助减少 [1] 液冷技术发展 - 自2011年起研发液冷技术 历经冷板式液冷 浸没液冷和浸没相变液冷三大阶段 [1] - 浸没液冷基础设施解决方案较传统风冷数据中心节能30%以上 [1] - 第一代C8000浸没液冷解决方案单机柜功率密度达200kW以上 节省机房面积80%以上 [1] - 2024年第三代C8000浸没液冷解决方案单机柜功率密度突破至750kW以上 [1] - 2025年子公司曙光数创发布C7000-F变间接液冷技术 突破冷却能力 安全性和系统复杂性限制 [1] 数据中心业务拓展 - 液冷技术应用于数据中心板块 参与重庆 安徽 青岛等国家级数据中心建设 [1] - 2025年打造的中国石化人工智能计算中心入选国家发改委人工智能示范工程案例 [1] - 子公司曙光国际成功中标济南人工智能融合算力中心工程项目 [1] 高端计算机技术升级 - 升级超智融合解决方案 深度整合高性能计算与人工智能技术 [2] - 实现数据 算法 业务 设施全维度融合 兼容主流AI框架 [2] - 通过存算传紧耦合设计提升大模型训练效率与容错性 [2] - 依托浸没液冷 高压直流输电等技术降低数据中心能耗 [2] 存储产品优势 - ParaStor分布式存储系列连续6年中标中国移动分布式存储集采 [2] - 在赛迪顾问报告中位居具身智能 自动驾驶 科教等行业存储市场份额首位 [2] - ParaStor F9000通过软硬件协同降低AI企业单位存储成本 [2] - ParaStor S6000凭借冷热数据分层技术提升资源利用率 [2] - FlashNexus集中式全闪存在2025年2月SPC-1测试中位列全球第一 [2] - 2025年4月入选新一代信息技术创新产品 公司获评新一代信息技术领军企业 [2] 云计算服务创新 - 曙光云从城市云升级为全栈智能云 构建云智云安云算云数四位一体能力体系 [3] - 报告期内推出密码云 信创云桌面 云上PaaS等创新服务 [3] - 曙光教育信创云解决方案入选工信部年度信息技术应用典型解决方案 [3] - 为河北港口集团打造全国产化信创专有云平台 获可信云2024-2025年度用户典型实践奖项 [3] 计算服务布局 - 布局5A级智算中心 建设全国一体化算力服务平台 [3] - 整合算力 存储 网络资源 通过统一门户输出一体化服务 [3] - 围绕国产加速卡推出DeepAI深算智能引擎 集成GPU开发工具套件和人工智能基础软件系统DAS [3] - 赋能十亿级模型端侧推理至千亿级模型云端训练的全场景需求 [3] 重大资产重组 - 2025年5月25日与海光信息签署吸收合并意向协议 [3] - 拟由海光信息向公司全体A股股东发行A股股票换股吸收合并并募集配套资金 [3] - 2025年6月10日交易预案正式披露 [3]

观业绩 - 中芯国际上半年收入44.56亿美元同比增长22% 净利润3.2亿美元同比增长35.6% [2] - 顺丰控股上半年营收1468.58亿元同比增长9.26% 净利润57.38亿元同比增长19.37% [3] - 中信建投上半年营收107.4亿元同比增长19.93% 归母净利润45.09亿元同比增长57.77% 拟每10股派现1.65元 [4] - 中信证券上半年营收330.39亿元同比增长20.44% 归母净利润137.19亿元同比增长29.8% 拟每10股派现2.9元 [5] - 中科曙光上半年营收58.5亿元同比增长2.41% 归母净利润7.29亿元同比增长29.39% 因产品结构优化及投资回报提升 [6] - 凌志软件上半年营收5.16亿元同比下降3.04% 归母净利润1.12亿元同比增长1002.2% 因国内应用软件场景突破 [7] - 华胜天成上半年营收22.62亿元同比增长5.11% 净利润1.4亿元实现扭亏 上年同期亏损2.47亿元 [8] - 中国银河上半年营收137.47亿元同比增长37.71% 归母净利润64.88亿元同比增长47.86% 拟每10股派现1.25元 [9] - 华虹公司上半年营收80.18亿元同比增长19.09% 归母净利润7431.54万元同比下降71.95% [10] - 极米科技上半年营收16.26亿元同比增长1.63% 归母净利润8866.22万元同比增长2062.34% [11][12] - 中金黄金上半年营收350.67亿元同比增长22.9% 归母净利润26.95亿元同比增长54.64% [13] - 中微公司上半年营收49.61亿元同比增长43.88% 净利润7.06亿元同比增长36.62% [14] - 天普股份上半年营收1.51亿元同比下降3.44% 归母净利润1129.8万元同比下降16.08% 拟每10股派现0.75元 [15] 增减持 - 恒盛能源实际控制人杜顺仙拟减持不超过560万股（占总股本2%） 减持原因为优化股权结构及资金需求 [16] - 晶华新材控股股东及一致行动人拟合计减持不超过3.01%股份 减持方式为集中竞价或大宗交易 [17]

证券代码：603019 证券简称：中科曙光 公告编号：2025-058 曙光信息产业股份有限公司 二、会议召开时间及地点 会议时间：2025 年 9 月 11 日（周四）15:00-17:00 关于参加"天津辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接 待日暨半年报业绩说明会"活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议类型：天津辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨半年报业 绩说明会 ●会议时间：2025 年 9 月 11 日（周四）15:00-17:00 ●会议地点：全景路演（http://rs.p5w.net） ●会议方式：网络在线交流 一、会议主题 为进一步加强与投资者的互动交流，曙光信息产业股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加"天津辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日暨半年报 业绩说明会"活动，就公司 2025 半年度业绩、经营状况等投资者关心的问题， 与投资者进行沟通与交流。 会议地点：全景路演（http://rs.p5w.net） 会议方式：网络在 ...

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权，相关监事会制度废止[1] - 《公司章程》修订包括调整表述、完善股东会和股东权利等内容[2][3] 股份相关 - 公司股份总数为1,463,115,784股，均为普通股[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3.00%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[14] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等违规给公司造成损失时有诉讼请求权[16] 交易审议 - 审议公司1年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 审议批准公司拟与关联人发生的交易（特定情况除外）金额在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[19] 会议召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[23] - 公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东会的情形包括审计委员会提议召开等[23] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[38] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[38] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[55] - 利润分配方案经董事会审议通过后，由董事会提议召开股东大会审议批准，需出席股东大会的股东所持表决权二分之一以上通过[56] 信息披露 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[55] 清算相关 - 公司解散清算时，清算义务人应在15日内成立清算组[63] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[63][64]

财务表现 - 上半年公司实现营业收入58.49亿元，同比增长2.41% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为7.29亿元，同比增长29.39% [1]

会议安排 - 监事会会议通知和材料于2025年8月15日发出[2] - 监事会会议于2025年8月27日召开，应出席3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案，确认报告合规[3] - 审议通过取消监事会、修订章程并办理工商变更登记议案，需提交股东大会审议[4]

会议安排 - 会议通知和材料于2025年8月15日邮件发出，27日召开[2] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》全票通过[3] - 《关于取消监事会等议案》等多议案全票通过，部分需提交股东大会审议[3][4][5]