文章核心观点 独立董事崔吉子忠实、勤勉履行2024年度职责，积极参与公司治理，维护公司和全体股东利益，报告涵盖基本情况、履职概况、重点关注事项及总体评价建议 [1][9] 独立董事的基本情况 工作履历、专业背景及兼职情况 - 崔吉子为韩国首尔大学法学院民法博士，曾任华东政法大学讲师等职，现任该校教授、博导，江苏林洋能源股份有限公司独立董事，2023年3月15日起任本公司独立董事 [1] 独立性情况 - 崔吉子未在公司担任除独立董事外其他职务，未获额外未披露利益，与公司及主要股东无妨碍独立客观判断的关系，不影响上市公司和独立董事独立性 [1] 独立董事年度履职概况 出席股东大会及董事会会议情况 - 崔吉子2024年应参加董事会10次，亲自出席10次，无委托和缺席情况，参加股东大会4次 [2] 参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 - 崔吉子出席审计委员会全部会议，审议公司定期报告等事项，与年审会计师交流问题；出席提名、薪酬与考核委员会全部会议，审议选举董事、高管薪酬等事项；出席独立董事专门会议，对关联交易议案表示赞成 [2][3] 现场工作情况 - 崔吉子借现场会议和参观生产一线机会，核查监督公司合规治理等事项，参与参加董事会会议、审查财务报表、监督内部控制、沟通协调四方面工作 [3][4] 与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通的情况 - 崔吉子听取信永中和关于2024年度财务报告审计工作计划汇报，参加沟通会议了解审计结果，关注内部审计监督工作开展情况 [4] 与中小股东沟通交流情况 - 崔吉子通过股东大会、上证E互动聆听中小股东意见，解答问题，维护其利益，推动公司与投资者良性互动 [4] 公司配合独立董事工作的情况 - 公司为崔吉子履职提供条件和支持，高管与其定期沟通，会前准备并传递材料，助其独立客观表决 [5] 独立董事年度履职重点关注事项的情况 关联交易情况 - 公司2024年度关联交易属日常经营，定价公允，不影响公司持续经营等能力，决策程序合法，未损害股东利益 [5][6] 公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告情况 - 公司财务报告和定期报告财务信息真实准确完整，编制合规；内部控制评价真实客观，公司运作风险可控，无重大缺陷 [6] 续聘会计师事务所情况 - 信永中和具备从业资格和审计能力，2023年度审计遵循职业准则，公司续聘决策程序合法，报酬公允，未损害股东利益 [7] 提名或者任免董事、聘任或者解聘高级管理人员 - 公司选举多名董事和独立董事，候选人符合任职条件，提名等程序合法有效 [7][8] 董事长、高级管理人员的薪酬事项 - 公司董事长、高级管理人员2023年度薪酬反映业绩贡献，审议程序合规，未损害股东利益 [8] 限制性股票解除限售事项 - 公司限制性股票解除限售符合规定，审议程序合规，未损害股东利益 [8] 总体评价和建议 总体评价 - 崔吉子履职尽职，发挥独立董事作用，为公司发展建言献策，维护股东合法权益 [9][10] 建议 - 崔吉子将贯彻相关文件精神，加强与管理层沟通，实地考察调研，维护公司和股东权益，推动公司完善治理结构 [10]

内部控制审计报告 - 亚普汽车部件股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制被审计为在所有重大方面保持有效 [2] - 审计依据为《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》及《企业内部控制评价指引》 [2] - 审计机构为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)，审计报告出具日期为2025年4月2日 [3] 责任划分 - 建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性是亚普股份董事会的责任 [2] - 注册会计师的责任是对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并披露非财务报告内部控制的重大缺陷 [2] 内部控制固有局限性 - 内部控制存在固有局限性，可能无法防止和发现所有错报 [2] - 情况变化可能导致内部控制变得不恰当或控制遵循程度降低，推测未来有效性存在风险 [2]

财务数据 - 财务公司注册资本50亿元[2] - 2024年末总资产416.28亿元，所有者权益79.43亿元[11] - 2024年累计收入9.65亿元，利润总额6.38亿元，净利润5.16亿元[11] - 2024年末公司及子公司存款余额114,375.49万元，贷款余额2,500万元[14] 风险管理 - 建立股东会、董事会、监事会，董事会下设风险管理委员会[3] - 按季度出具风险管理报告和监管指标汇报[5] - 实现不相容职责分离，细化业务操作规程[6][8] - 独立设立审计与纪检部[9] - 各项监管指标合理，关联金融业务风险可控[13][15]

未来展望 - 2025年度拟新增金融衍生品业务额度不超4500万美元[2][4] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[5] 业务详情 - 交易品种为普通远期产品[6] - 交易场所为银行等非关联方金融机构[7] - 交易对手为境内非关联方银行[7] - 合约期限不超一年且与国际业务匹配[8] 业务决策 - 2025年4月2日会议审议通过议案，无需股东大会审议[9] 业务风险 - 业务存续期有汇率波动致购汇成本增加风险[10] - 交易对手信用好，基本无履约风险[10] 业务规范 - 公司已制定金融衍生业务管理规定[11][13]

证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-004 亚普汽车部件股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 21 日以电子邮 件方式向公司全体监事发出第五届监事会第十三次会议（以下简称本次会议）通 知及会议材料。本次会议于 2025 年 4 月 2 日在上海以现场方式召开，会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席尹志锋先生主持，公司董事 会秘书及证券事务代表列席会议。 本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下： 1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2024年度监事会工作报 告》。 2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2024年度内部控制评价 报告》。 公司已根据有关法律法规的要求，对公司 ...

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配 比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次年度利润分配方案不会触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 为分享经营成果、提振投资者持股信心，公司拟提请股东大会授权董事会 在满足相关条件前提下制定和实施 2025 年中期利润分配方案。 证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2025-006 亚普汽车部件股份有限公司 2024 年年度利润分配方案及 2025 年中期利润分配授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： A 股每股派发现金红利 0.35 元（含税），不转增。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,114,583, ...

董事会会议召开情况 - 公司第五届董事会第十九次会议于2025年4月2日在上海以现场方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，由董事长姜林主持，监事、董事会秘书及证券事务代表列席 [1] - 会议通知及材料于2025年3月21日通过电子邮件发送全体董事，召集程序符合法律法规及公司章程 [1] 董事会审议通过事项 财务与利润分配 - 2024年末母公司未分配利润21.15亿元，其中年度可供分配利润3.34亿元，拟向全体股东每股派发现金红利0.35元（含税） [3] - 2024年度现金分红总额2.05亿元，占母公司净利润比例为41%，不进行公积金转增 [3] - 授权董事会制定2025年中期利润分配方案，现金分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润 [3][4] 财务报告与预算 - 审议通过《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》 [3] - 批准《2024年年度报告》及摘要，相关内容刊登于指定媒体 [4] 关联交易与金融业务 - 通过《关于与国投财务有限公司签署＜金融服务协议＞暨关联交易的议案》，关联董事回避表决 [5] - 审议通过《关于公司2025年度预计申请授信额度的公告》及《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》 [6][7] 公司治理与内控 - 批准《2024年度独立董事述职报告》《董事会审计委员会履职情况报告》《内部控制评价报告》等文件 [2][4] - 通过《2024年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告》及2025年度行动方案 [8] 股东大会安排 - 第1、10、11、12、15、18项议案需提交2024年年度股东大会审议，会议通知已披露 [9]

亚普汽车部件股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 XYZH/2025TYAA2B0025 亚普汽车部件股份有限公司 亚普汽车部件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了亚普汽车部件股份有限公司（以下简称亚普股份）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是亚普股份董事会的 责任。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，亚普股 ...

财务审计 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况、经营成果和现金流量[4] - 审计将公司收入确认作为关键审计事项[7] 资产负债 - 2024年末公司资产总计67.22亿元，较2023年末增长4.61%[1] - 2024年末公司负债合计23.56亿元，较2023年末增长4.07%[23] - 2024年末公司股东权益合计43.66亿元，较2023年末增长4.90%[23] 经营业绩 - 2024年度公司营业收入为807,599.99万元，主要来源于汽车燃油箱收入[7] - 2024年营业总收入80.76亿元，较2023年下降5.91%[28] - 2024年营业总成本74.63亿元，较2023年下降6.07%[28] - 2024年净利润5.40亿元，较2023年增长7.13%[28] 现金流量 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为763,464,153.96元，2023年度为911,094,946.24元[31] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 940,803,143.70元，2023年度为 - 123,269,008.48元[31] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 318,601,814.85元，2023年度为 - 390,081,452.77元[31] 股本变动 - 2024年公司股本上年年末余额为512,634,266元，本年年末余额为12,599,264元[42] - 2024年2月22日241人可解除限售126.6764万股限制性股票，约占总股本0.25%[49] 会计政策 - 公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、合同资产进行减值处理并确认损失准备[83] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入[135] 税收政策 - 公司及部分子公司适用15%企业所得税税率，研发费用未形成无形资产按100%税前加计扣除，形成无形资产按200%税前摊销[179] 具体资产情况 - 2024年末货币资金合计1,200,706,832.81元，年初为1,722,912,454.33元[183] - 2024年末应收账款小计1,416,118,825.68元，年初为1,118,460,500.39元[185] - 2024年末存货账面余额合计1228981696.44元，账面价值1180897209.68元[195]

关于亚普汽车部件股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 亚普汽车部件股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了亚普汽车部件股份有限公司(以下简称亚 普股份)2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年4月2日出具了XYZH/2025TYAA2B0026号无保留意见 的审计报告。 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | 1-2 | | 业务汇总表 | | 关于亚普汽车部件股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025TYAA2B0022 亚普汽车部件股份有限公司 根据上海证券交易所相关规定，亚普股份编制了本专项说明所附的《亚普汽车部件 股份有限公司2024年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务汇总表》（以下 简称汇总表）。 编制和 ...