董事会会议召开情况 - 第五届董事会第二十四次会议于2025年7月31日以现场结合通讯方式召开[2] - 会议应出席董事9名 实际出席9名 其中4名以通讯方式出席[2] - 会议由副董事长徐平主持 监事及董事会秘书列席会议[2] 董事会会议审议结果 - 全票通过选举丁后稳为第五届董事会董事长 任期与本届董事会一致[4] - 全票通过选举丁后稳为董事会战略与ESG委员会主任委员[4] - 全票通过选举丁后稳为董事会审计委员会委员[5] 股东大会基本情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年7月31日在公司会议室召开[10] - 会议采用现场与网络投票结合方式 符合相关法律法规要求[10] - 9名董事 3名监事及董事会秘书全部出席会议[11] 股东大会审议事项 - 审议通过选举非独立董事的累积投票议案[11] - 议案1对中小投资者实行单独计票[11] - 未出现否决议案及关联股东回避表决情况[11] 法律合规性确认 - 股东大会由江苏琼宇仁方律师事务所见证 律师康辉 朱徐淼淼出具法律意见[12] - 会议程序及表决结果符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》规定[12] - 董事会会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定[3]