会议情况 - 公司第六届监事会第九次会议于2025年4月22日现场召开，3名监事均出席[1] 议案审议 - 多项议案获3票同意通过，含2024年度报告等，部分需提交股东大会审议[1][3][5][7] - 《关于宝钢包装2024年度监事薪酬执行情况报告的议案》全体监事回避表决，直交股东大会[5]

会议情况 - 2025年4月22日召开会议，9名董事全部出席[1] 议案表决 - 多项议案9票同意通过，含2024年度总经理等工作报告[1][2][5][6][8][9][10][11][15][17][18] - 董事薪酬执行情况报告议案提交2024年度股东大会审议[7] - 金融业务相关议案关联董事回避，6票同意通过[11][12][14][15] - 2024年度报告等议案需提交2024年度股东大会审议[2][4][9][10][11][16] - 独立董事述职报告议案9票同意通过[19] - 独立董事独立性专项意见议案6票同意通过[19] - 召开2024年度股东大会议案9票同意通过[19] 审计与公告 - 中审众环完成2024年度财务和内控审计[19] - 同日披露召开2024年年度股东大会通知[21]

业绩总结 - 2024年度母公司法人口径净利润121,622,803.49元，合并口径归母净利润172,384,676.89元[2] 分红情况 - 每股派发现金红利0.032元，预计派发现金红利40,365,853.95元[3] - 2024年度拟派发现金红利87,350,945.25元，占比50.67％[4] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为87,350,945.25元、110,622,064.25元、137,097,740.05元[5] - 2025年上半年派现拟不低于半年度归母净利润50%[7] 其他 - 2024年度按净利润10%提取法定盈余公积12,162,280.35元[3] - 2024年现金分红和回购金额合计占比91.26％[4] - 最近三年累计现金分红335,070,749.56元，平均净利润219,796,969.12元[6] - 利润分配方案待2024年年度股东大会审议批准[2]

业绩总结 - 2024年公司在宝武财务公司存款期初8.93亿，存入8.00亿，取出1.94亿，期末0.75亿[9] - 2024年公司在宝武财务公司贷款期初3960万，贷款7046万，还款7946万[9] 其他 - 2024年12月31日公司在财务公司存款0.67亿，未超6亿限额[9] - 2025年1月2日划转存款，余额原则上不超6亿[9] - 公司审核2024年度存贷款业务汇总表，已按要求编制[5]

众环审字(2025) 2300474号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | 5 | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量衣 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报衣附注 | 13 | 上海宝钢包装股份有限公司 审 计 报 告 审计报告 众环审字(2025)2300474 号 上海宝钢包装股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了上海宝钢包装公司股份有限公司(以下简称"宝钢包装公司")财务报表, 包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及 公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 宝钢包装公司 2024年12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中 ...

内部控制 - 审计公司对宝钢包装2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[5] - 2024年12月31日公司财务报告内控重大方面有效[6]

协议相关 - 2023年公司与财务公司续签《金融服务协议》，有效期至2025年12月31日[1] - 公司每日在财务公司最高存款余额不超6亿元，存款利率不低于央行同期同类存款基准利率[1] - 公司在财务公司信贷业务不超授信额度，信贷利率及费率参照国内其他主要金融机构协商确定[1] 存款情况 - 2024年12月31日公司存款余额超6亿元，2025年1月2日划转后余额为0.67亿元[4] 风险防控 - 公司制定风险处置预案，查验资料，拟制评估报告[6] - 2024年度按措施和预案开展业务，未发生风险事件[6] 信息披露 - 公司披露相关资料，信息披露真实[7] 保荐人意见 - 保荐人认为《金融服务协议》条款完备，2024年度执行情况良好[8] - 保荐人认为公司具备有效风险控制措施，相关信息披露真实[8]

公司治理 - 2024年召开10次董事会会议，独立董事全部出席[6] - 2024年独立董事参加2次股东大会[6] - 2024年召开6次董事会审计委员会会议，独立董事均出席并主持[7] - 2024年召开4次董事会提名委员会会议，独立董事均出席[7] - 2024年召开3次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[8][9] - 2024年召开3次董事会独立董事专门会议，独立董事均出席并主持[9] - 2024年独立董事未行使特别职权[11] - 2024年公司变更会计师事务所，独立董事与其保持沟通[12] - 2024年独立董事参加多次业绩说明会与中小股东交流[14] - 第七届董事会9名董事，3名独立董事占比超三分之一[2] - 2024年独立董事现场工作时间超15天[15] 业务决策 - 2024年1月29日拟开展不超5000万美元远期结汇业务，与宝武集团财务交易不超3000万美元[18] - 2024年4月26日审议通过2023年度关联交易执行和2024年度预计日常关联交易议案[20] - 2024年4月26日审议通过2023年度内部控制评价报告，内控无重大缺陷[22] - 2024年9月27日及10月14日通过变更会计师事务所议案，拟聘中审众环[25] - 2024年10月30日审议通过聘任丁建成先生为财务负责人议案[26] - 2024年3月18日提名杨一鋆先生为第七届董事会非独立董事[28] - 2024年8月9日提名朱未来先生为第七届董事会非独立董事[28] - 2024年8月9日审议通过聘任公司高级副总裁议案[28] - 2024年8月9日注销1041万份股票期权，行权价调为9.191元/股[31] - 2024年4月26日审议通过董事、高管薪酬执行情况报告议案[30] - 2024年9月27日审议通过经理层成员业绩评价及薪酬结算确认议案[33] 财务相关 - 2023年度以1128796574股为基数派现110622064.25元，2024年6月13日完成[35] - 2024年上半年以1118692650股为基数派现46985091.30元，9月27日完成[37] - 截至2024年7月回购1434.65万股，用资6997.34万元[38] - 2024年1月29日通过以集中竞价回购A股股份方案[38] - 2024年5月17日股东大会同意上半年派现不低于半年度归母净利润50%[35] - 2024年8月30日审议通过2024年上半年利润分配方案议案[37] 其他 - 2024年按时编制并披露四份报告[22] - 2024年度未发生对外担保[34]

公司治理 - 公司第七届董事会由9名董事组成，独立董事3名，占比超三分之一[2] - 2024年召开10次董事会会议，独立董事全部出席，参加4次股东大会[6] - 2024年召开4次董事会提名委员会会议，独立董事全部出席并主持[7] - 2024年召开6次董事会审计委员会会议，独立董事均出席[7] - 2024年召开3次董事会薪酬与考核委员会会议，独立董事均出席[8] - 2024年召开3次董事会独立董事专门会议，独立董事均出席[8] - 2024年独立董事未行使提议独立聘请中介机构等4项特别职权[10] - 2024年变更会计师事务所，独立董事与新任事务所积极沟通[12] - 独立董事阅读公司2023年年报等定期报告，并与事务所多次沟通[12] - 2024年独立董事参加公司年报集体业绩说明会与中小股东交流[13] - 独立董事2024年现场工作时间超15天[14] 业务决策 - 2024年1月29日公司拟开展不超5000万美元远期结汇业务，与宝武集团财务有限责任公司业务不超3000万美元[17] - 2024年4月26日审议通过《关于宝钢包装2023年度内部控制评价报告的议案》，2023年度内控无重大缺陷[20] - 2024年9月27日及10月14日审议通过变更会计师事务所，拟聘任中审众环[22] - 2024年10月30日审议通过聘任丁建成先生为财务负责人[23] - 2024年3月18日提名杨一鋆先生为第七届董事会非独立董事[25] - 2024年8月9日提名朱未来先生为第七届董事会非独立董事[25] - 2024年8月9日聘任丁建成先生为高级副总裁[25] - 报告期内公司无因会计准则变更以外原因作会计政策等变更或重大差错更正[24] - 2024年8月9日决定注销2021年股票期权激励计划部分已授予股票期权，首次授予969万份、预留授予72万份，合计1041万份；行权价格由9.289元/股调整为9.191元/股[28] 财务与分红 - 2023年度利润分配以1,128,796,574股为基数，每股派发现金红利0.098元（含税），共计派发110,622,064.25元（含税），于2024年6月13日实施完毕[32] - 2024年上半年利润分配以1,118,692,650股为基数，每股派发现金红利0.042元（含税），共计派发46,985,091.30元（含税），于2024年9月27日实施完毕[34] - 截至2024年7月，公司通过集中竞价交易方式回购股份1434.65万股，使用资金6997.34万元（不含交易费用）[35] - 2024年度公司未发生对外担保，不存在为控股股东及其关联方等提供担保情况[31] - 2024年4月26日审议通过《关于宝钢包装2023年度董事、高级管理人员薪酬执行情况报告的议案》[27] - 2024年9月27日审议通过《关于经理层成员业绩评价及薪酬结算确认的议案》[29] - 2024年公司实施2023年度分红并首次实施中期分红，符合经营情况及法规规定[36] 信息披露与展望 - 公司按时披露《2023年年度报告》等定期报告[20] - 公司严格按要求履行信息披露义务，无虚假记载等问题[37] - 2025年独立董事将继续履职，推动公司规范运作[39]

风险管理组织 - 公司成立金融业务风险处置领导小组，总裁任组长，高级副总裁任副组长[2] - 领导小组负责金融业务风险防范和处置工作[3] 风险报告制度 - 公司建立金融业务风险报告制度，向董事会报告[6] 预防处置机制 - 宝武财务公司特定亏损情况应启动预防处置机制[8] 风险处理流程 - 风险发生后逐级上报，启动程序督促说明情况并制定方案[8] 后续监督措施 - 突发性存款风险平息后加强监督，必要时调整存款比例[12]