会议审议 - 会议审议续签《金融服务协议》和未来三年股东回报规划两项议案[5,7] 财务数据 - 财务公司注册资本684,000万元人民币[20] - 2024年末资产839.66亿、负债739.48亿、权益100.19亿，营收18.52亿，利润2.03亿[21] - 2025年中资产688.13亿、负债585.04亿、权益103.09亿，上半年营收7.71亿，利润4.00亿[21] 协议与规划 - 新《金融服务协议》有效期至2028年12月31日[18] - 公司制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[28] 其他 - 协议有效期内公司在财务公司日最高存款余额原则不超6亿，超额3个工作日内划转[12]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于10月16日13点30分在上海宝山召开[3] - 网络投票时间为10月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5][6] - 会期预计半天，出席者食宿及交通自理[17] 审议议案 - 审议与宝武财务续签协议及未来三年股东回报规划[8] - 议案已在指定媒体披露[8] 股权登记 - 股权登记日为10月10日，A股代码601968[14] - 登记时间10月13日16:30前，地点上海宝山[17] 投票相关 - 对中小投资者单独计票议案为1、2[11] - 涉及关联股东回避表决议案为1[11] - 委托他人出席需填授权委托书[20]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年10月16日13点30分 [1] - 会议地点为上海市宝山区同济路333号4号楼会议室 [1] - 会议采用现场结合网络投票方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1] - 股权登记日为2025年10月10日 [1] - 会期预计半天 食宿及交通费用由股东自理 [1] 审议事项 - 审议与宝武集团财务有限责任公司续签《金融服务协议》暨关联交易议案 [1] - 审议未来三年（2025-2027年）股东回报规划议案 [1] 参会登记方式 - 股东及代理人需在2025年10月13日16:30前完成书面登记 [1] - 股东可选择现场或网络投票方式参与表决 [1] - 公司委托上证信息服务有限公司向股东发送会议提醒 [1]

费用控制成效 - 销售费用同比降低26.20% [1] - 管理费用同比降低4.52% [1] - 财务费用同比降低6.49% [1] 经营管理措施 - 深化精益管理并提升经营效益 [1] - 算账经营深度融入各环节并开展全面对标找差推优 [1] - 强化业财一体化并细化管理颗粒度 [1] 运营效率提升 - 各基地以三必争原则快速响应客户需求 [1] - 通过动态库存管理实现成本费用下降 [1] - 通过JIT供应链协同实现综合效率提升 [1]

财报与会议安排 - 公司2025年半年度报告于8月28日发布[2] - 2025年半年度业绩说明会9月25日15:00 - 16:30举行[2][4][5][7] - 业绩说明会在上证路演中心以视频录播和网络互动方式召开[3][4][5][6][7] 投资者互动 - 投资者9月18日至9月24日16:00前可通过上证路演中心或公司邮箱提问[5][7] 参会与联系信息 - 参加人员有董事长、总裁曹清等[6] - 联系人是王逸凡、赵唯薇，电话021 - 56766307，邮箱ir601968@baosteel.com[5][7][8] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

董事会决议事项 - 第七届董事会第十八次会议于2025年9月12日召开 应出席董事9名 实际出席9名 会议程序合法有效 [1] - 以7票同意通过《关于经理层成员业绩评价及薪酬结算确认的议案》 曹清、朱未来回避表决 议案已获薪酬与考核委员会审议通过 [2][3] - 以9票同意通过《关于宝钢包装2025年投资计划中期调整的议案》 议案已获战略与ESG委员会审议通过 [3][4] - 以9票同意通过《关于制定或修订部分管理制度的议案》 修订内容包括关联交易管理制度、对外担保管理制度 并将战略委员会更名为战略与ESG委员会 新增董事及高管离职管理制度 [7][8] 股东回报规划 - 审议通过《关于宝钢包装未来三年（2025年-2027年）股东回报规划的议案》 依据《上市公司监管指引第3号》及公司章程制定 [5] - 具体规划内容另行披露 该议案需提交2025年第三次临时股东会审议 [6][7] 业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月19日15:00-17:00参加上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会 通过全景路演平台网络召开 [11][13] - 投资者可在9月19日14:00前通过专题页面提交问题 公司将回应普遍关注的问题 [11][14] - 参会人员包括董事长曹清、三位独立董事、财务负责人丁建成及董事会秘书王逸凡等管理层 [14] - 说明会后投资者可通过全景路演平台查看会议内容记录 [16]

公司治理 - 公司第七届第十八次董事会会议于2025年9月12日采用现场结合通讯形式召开[1] - 会议审议《关于制定或修订部分管理制度的议案》等文件[1] 财务表现 - 2025年1至6月份营业收入构成为二片罐占比96.79%[1] - 印铁业务收入占比3.21%[1] 市值情况 - 截至发稿时公司市值为67亿元[1]

股东回报规划 - 制定未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划[1] - 每年进行年度和中期两次利润分配[4] - 可采取现金、股票或结合方式分配，优先现金分红[4] 现金分红比例 - 除特殊情况，年现金分配利润不少于净利润30%[6] - 成熟期无重大支出，现金分红最低占80%[6] - 成熟期有重大支出，现金分红最低占40%[6] - 成长期有重大支出，现金分红最低占20%[6] 其他安排 - 董事会在股东会召开后两月内完成派发[8] - 至少每三年重新审阅并修订规划[11] - 规划经股东会审议通过后实施[12]

会议情况 - 公司第七届董事会第十八次会议于2025年9月12日召开，9名董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于经理层成员业绩评价及薪酬结算确认的议案》7票同意通过，曹清、朱未来回避表决[1][2] - 《关于宝钢包装2025年投资计划中期调整的议案》9票同意通过[2] - 《关于宝钢包装未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划的议案》9票同意通过，待股东会审议[5][6] - 《关于制定或修订部分管理制度的议案》9票同意通过，涉及多项制度修订[6]

业绩说明会信息 - 2025年9月19日15:00 - 17:00参加中报业绩说明会[2][4][7] - 以全景路演网络远程形式召开[3][4][5] - 地点为全景路演网站等[4][7][8] 投资者相关 - 2025年9月19日14:00前可征集问题[4][5] 参加人员 - 董事长等部分经营管理层成员参加[6] 联系信息 - 联系人王逸凡、赵唯薇，电话021 - 56766307，邮箱ir601968@baosteel.com[8] 报告发布 - 2025年8月28日发布2025年半年度报告[2]