上海宝钢包装股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 会议资料 2026 年 1 月 5 日 上海宝钢包装股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议议程 股东报到登记、入场时间： 2026 年 1 月 5 日 星期一 10:00-10:30 会议召开时间：2026 年 1 月 5 日 星期一 10:30 会议召开地点：上海市同济路 333 号 4 号楼会议室 参加会议人员： 1.01 关于选举吴健鹏为第七届董事会非独立董事的议案 三、出席会议的股东对各项议案进行审议并进行表决、投票，律 师和监票人负责监票、收集表决票和统计表决数据 四、结合网络投票统计全体表决数据 五、董事会秘书宣读表决结果 1、股东及股东代理人； 2、公司董事和高级管理人员； 3、公司聘请的律师。 主要议程： 一、宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份总 数，并宣读《会议须知》 二、审议议案： 1.00 关于调整公司非独立董事的议案 2026 年第一次临时股东会会议须知 六、宣读本次股东会决议 七、通过股东会相关决议并签署相关文件 八、律师宣读关于本次股东会的法律意见书 上海宝钢包装股份有限公司 2026 年第一次临时股东 ...

证券日报网讯 12月18日晚间，宝钢包装发布公告称，公司第七届董事会第二十次会议审议通过《关于 调整公司非独立董事的议案》《关于调整公司总裁的议案》《关于召开宝钢包装临时股东会的议案》。 （编辑 丛可心） ...

证券日报网讯12月18日晚间，宝钢包装（601968）发布公告称，公司将于2026年1月5日召开2026年第一 次临时股东会。 ...

公司人事变动 - 宝钢包装于12月18日发布公告，宣布公司董事长曹清因达到法定退休年龄离任 [1] - 曹清离任的职务包括第七届董事会董事长、董事、董事会战略与ESG委员会主任委员及公司总裁 [1] - 其离任报告自送达董事会之日起生效 [1]

证券日报网讯 12月18日晚间，宝钢包装发布公告称，近日，公司收到第七届董事会董事长曹清先生向 董事会提交的报告，曹清先生因达到法定退休年龄不再担任第七届董事会董事长、董事、董事会战略与 ESG委员会主任委员、公司总裁等职务，离任后不再担任公司其他职务，其离任报告自送达董事会之日 起生效。 （文章来源：证券日报） ...

每经AI快讯，宝钢包装（SH 601968，收盘价：5.22元）12月18日晚间发布公告称，公司第七届第二十 次董事会会议于2025年12月18日采用现场结合通讯形式召开。会议审议了《关于调整公司非独立董事的 议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关政策红利全解析：零关税、低个税、投资准入放宽、跨境资金自 由、创业扶持…… （记者 张明双） 截至发稿，宝钢包装市值为67亿元。 2025年1至6月份，宝钢包装的营业收入构成为：二片罐占比96.79%，印铁业务占比3.21%。 ...

公司人事变动 - 公司董事长曹清因达到法定退休年龄离任 不再担任第七届董事会董事长 董事 董事会战略与ESG委员会主任委员 公司总裁等任何职务 其离任报告自送达董事会之日起生效 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份 公司营业收入中二片罐业务占比96.79% 印铁业务占比3.21% [1] 公司市值 - 截至新闻发稿时 公司市值为67亿元 [2]

格隆汇12月18日丨宝钢包装(601968.SH)公布，近日，公司收到第七届董事会董事长曹清先生向董事会 提交的报告，曹清先生因达到法定退休年龄不再担任第七届董事会董事长、董事、董事会战略与 ESG 委员会主任委员、公司总裁等职务，离任后不再担任公司其他职务，其离任报告自送达董事会之日起生 效。 ...

证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-048 上海宝钢包装股份有限公司 关于调整公司总裁的公告 1 经认真审阅高级管理人员朱未来先生的个人履历等资料，公司董事会提名 委员会认为：公司高级管理人员的任职资格合法，提名、聘任程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定；同意提名朱未来先生为公司总裁，并同意将 《关于调整公司总裁的议案》提交第七届董事会第二十次会议审议。 特此公告。 上海宝钢包装股份有限公司 董事会 二〇二五年十二月十八日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、公司总裁调整情况 近日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）收到第七届董事 会董事长曹清先生向董事会提交的报告，曹清先生因达到法定退休年龄不再担 任公司总裁等职务，离任后不再担任公司其他职务，其离任报告自送达董事会 之日起生效。董事会收到朱未来先生提交的报告，因工作安排，不再担任公司 高级副总裁职务。 2025 年 12 月 18 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于调整公司总裁的议案》。根据 ...

二、拟调整公司第七届董事会专门委员会委员情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，结合公司实际情况，吴健鹏 先生经公司股东会选举成为公司非独立董事后，将同时担任公司第七届董事会 战略与 ESG 委员会委员、主任委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第七 届董事会任期届满之日止。调整后公司第七届董事会专门委员会组成情况如下 （调整人员以黑色加粗字体体现）： 证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-047 上海宝钢包装股份有限公司 关于调整公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、非独立董事调整情况 近日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）收到第七届董事 会董事长曹清先生向董事会提交的报告，曹清先生因达到法定退休年龄不再担 任第七届董事会董事长、董事、董事会战略与 ESG 委员会主任委员等职务，离 任后不再担任公司其他职务，其离任报告自送达董事会之日起生效。 2025 年 12 月 18 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于调整公司非独立董事 ...