审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] 独立董事履职 - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司60日内补选[5] 会议召开 - 每季度至少开一次，两名以上委员提议或召集人认为必要可开临时会[12] 会议资料 - 公司不迟于会前3日提供资料，保存至少十年[12] 会议举行与决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] 委托出席 - 委员委托需提交授权委托书，不迟于表决前提交[12] 会议记录 - 由董事会秘书保存，保存期限至少十年[21] 信息披露 - 披露年报时，在交易所网站披露审计委员会年度履职情况[24] - 审计委员会意见未被采纳，公司应披露事项并说明理由[24] 工作细则 - 自董事会决议通过之日起施行[16] - 未尽事宜按相关规定执行[16] - 抵触时按规定执行并修订报董事会审议[16] - “以上”含本数，“过”不含本数[16] - 由董事会负责解释及修订[16]

董事会会议 - 2024年董事会召开7次，独立董事参会7次[3] - 2024年提名委员会召开3次，独立董事参会3次，出席率100%[3] - 2024年独立董事专门会议召开1次，审议四项议案[5] 财务相关 - 2024年为凤凰集团财务公司对控股子公司凤凰新云4800万元授信提供担保[8] - 2024年两次变更年度审计机构，4月聘苏亚金诚，10月聘中兴华[9] 人员与决策 - 2024年4月、7月董事会通过提名董事候选人和聘任高级管理人员议案[10] - 2024年第一次临时股东大会通过为公司及董监高购买责任保险议案[11] 独立董事履职 - 2024年独立董事与中小股东互动交流，现场工作21天[5][6] - 2024年独立董事审查多期财务报告及定期报告财务信息[8] - 独立董事将持续提升履职能力助力公司发展[13]

委员会组成与选举 - 战略与可持续发展委员会委员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 委员会设主任委员一名，由公司董事长担任[4] 独立董事补选 - 独立董事辞职致比例不符规定，应履职至新任产生，公司六十日内完成补选[4] 会议资料与召开 - 公司应不迟于会议召开前三日提供资料，保存至少十年[11] - 会议应由四名（含）以上委员出席，决议须三名（含）以上通过[11] - 委员委托他人出席，一名不得接受超两名委托[11] 会议形式与记录 - 会议以现场召开为原则，必要时多种方式召开，投票表决[12] - 公司保存会议记录至少十年，议案书面报董事会[12] 细则施行与解释 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行，由董事会负责解释及修订[15]

业绩总结 - 2024年除金融服务外日常性关联交易预计总额10.8亿元，实际发生10.38亿元[5] - 2024年关联货物采购和接受劳务预计9.25亿元，实际8.79亿元[5] - 2024年关联货物销售和提供劳务预计6947万元，实际7505.13万元[5] - 2024年关联租赁预计8458万元，实际8374.69万元[5] - 2024年凤凰传媒在财务公司日最高存款余额43.43亿元[7] - 2024年财务公司向凤凰传媒提供综合授信额度日最高使用余额2.48亿元[7] 未来展望 - 2025年除金融服务外日常性关联交易预计总额10.3亿元[8] - 2025年度关联交易预计合同总金额为10.3032亿元[9] - 2025年销售商品及提供劳务预计合同总金额7326万元[9] - 2025年采购商品及接受劳务预计合同总金额8.7551亿元[9] - 2025年关联租赁房屋承租预计合同总金额8070万元[9] - 2025年关联租赁房屋租赁预计合同总金额85万元[9] - 2025年凤凰传媒在财务公司每日最高存款余额不超140亿元[14] - 2025年财务公司向凤凰传媒提供综合授信额度每日使用余额不超20亿元[14] - 2025年财务公司为公司提供委托贷款业务规模不超20亿元，委托投资业务规模不超20亿元[15] 关联交易情况 - 采购商品及接受劳务中，江苏凤凰文化贸易集团有限公司2025年预计金额4.82亿元，占同类业务比例55.05%，2024年实际发生5.056045亿元，占比57.52%[11] - 销售货物/提供劳务中，江苏凤凰出版传媒集团有限公司2025年预计金额450万元，占比6.14%，2024年实际发生436.98万元，占比5.82%[12] - 采购商品及接受劳务中，中国移动通信有限公司及其控制公司2025年预计金额600万元，占比0.69%，2024年实际326.67万元，占比0.37%[12] - 销售货物/提供劳务中，江苏凤凰资产管理有限责任公司2025年预计金额10万元，占比0.14%，2024年实际33.69万元，占比0.45%[12] - 2025年度与江苏凤凰出版传媒集团有限公司关联交易合计6250万元[25] - 2025年度与江苏凤凰文化贸易集团有限公司关联交易合计48334万元[25] - 2025年度与中国移动通信有限公司及其控制公司关联交易合计6663万元[26] - 2025年度预计关联交易采购商品/接受劳务合计87551万元[26] - 2025年度预计关联交易销售货物/提供劳务合计7326万元[26] - 2025年度预计关联交易房屋租赁（承租方）合计8070万元[26] - 2025年度预计关联交易房屋租赁（出租方）合计85万元[26] 公司结构与股权 - 江苏凤凰出版传媒集团有限公司注册资本150000万元[16] - 江苏凤凰文化贸易集团有限公司注册资本15905.2万元[16] - 江苏凤凰资产管理有限公司注册资本10000万元[18] - 江苏新广联科技股份有限公司注册资本31500万元[18] - 四川凤凰和鸣酒类销售有限公司注册资本10000万元[20] - 公司多家子公司有不同注册资本，如江苏凤凰盐城印刷有限公司为2155万元，江苏凤凰扬州鑫华印刷有限公司为3500万元等[22] - 2024年2月7日公司母公司与中移投资签署协议，转让254490000股公司股份，价格7.73元/股，6月1日完成过户[24] - 中国移动通信有限公司及其控制公司持有公司10%股份，2024年6月27日成为关联方企业[23][24] 会议审议 - 第五届董事会第二十二次会议审议通过关联交易议案，6票赞成[2] - 第五届监事会第十四次会议审议通过关联交易议案，3票赞成[4] - 关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东应回避表决[4]

及 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏凤凰出版传媒股份有限公司（以下简称"凤凰传媒"或"公司"）分别于 2025 年 4 月 18 日和 2025 年 4 月 21 日召开了第五届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一 次会议和第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于确认<公司 2024 年度高级管 理人员薪酬及 2025 年度薪酬方案>的议案》，本议案关联董事进行了回避表决。现将相 关情况公告如下： 一、2024 年度高级管理人员薪酬确认 证券代码：601928 证券简称：凤凰传媒 公告编号：2025-010 江苏凤凰出版传媒股份有限公司 关于确认 2024 年度高级管理人员薪酬 为进一步完善公司激励与约束机制，更好地调动公司高级管理人员的工作积极性， 1 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司薪酬与考核委员会工作细则》等 规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，特制订 2025 年度高级管理人员 薪酬方案：公司 2025 年度高级管理人员薪酬由基本年薪 ...

业绩总结 - 2024年末资产总额307.47亿元，负债109.91亿元，归母净资产194.74亿元[7] - 2024年末资产负债率35.75%，经营现金流净额18.39亿元[7] 理财情况 - 拟用不超97亿闲置资金买保本或低风险短期理财，额度可滚动用一年[3] - 最近12个月理财累计收益278.35万元，占净利润0.17%[11] - 目前已用理财额度39.8亿，未用30.2亿，总额度70亿[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名汪进元、张志强、温素彬和张广兴为第六届董事会独立董事候选人[2] - 张广兴被提名为江苏凤凰出版传媒第五届董事会独立董事候选人[32] 任职资格 - 被提名人直接或间接持有上市公司已发行股份不能超过1%[3][9] - 被提名人不能是上市公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属[3][9] - 被提名人不能在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东单位或前五名股东单位任职及其直系亲属[3][9] - 独立董事候选人近三年不能被中国证监会行政处罚[4][10] - 独立董事候选人近三年不能被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评[4][10] - 曾任职独立董事期间，未亲自出席董事会会议次数不能占当年董事会会议次数三分之一以上[4][10] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家[4][10] - 被提名人在公司连续任职未超过六年[4][10] - 候选人需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验并取得独立董事资格证书[16,24] - 候选人任职资格需符合《公司法》《公务员法》等多项规定[16,24] - 候选人不能处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间[18,26] 声明相关 - 提名人声明时间为2025年4月18日[6] - 声明人包括温素彬、汪进元、张志强，声明时间为2025年4月18日[14,22] - 张志强声明时间为2025年4月18日[30] - 张广兴声明时间为2025年4月17日[38] 特殊情况 - 张广兴未取得独立董事资格证书，承诺提名后参加培训并取得证书[32] - 独立董事候选人需确保有足够时间精力履职，不受公司主要股东等影响，若任职后不符资格将在30日内辞职[12,19,20] - 张志强声明担任江苏凤凰出版传媒独立董事，若不符合资格将30日内辞职[27][28] - 张广兴承诺担任独立董事期间遵守法规，接受监管[35] - 张广兴若任职后不符合资格，将30日内辞去职务[36]

公司结构 - 财务公司注册资本10亿元，凤凰集团持股51%，凤凰传媒持股49%[1] 用户数据 - 截至2024年末，服务客户201户[1] 业绩总结 - 2024年末资产总额49.7亿元，营收7015.18万元，利润总额5243.24万元，净利润4221.67万元[11] - 2024年末公司及子公司存款余额10.99亿元，贷款余额0.15亿元[12] - 2024年12月末资本充足率44.43%，流动性比例82.85%等[12] 其他新策略 - 2024年制定、修订5项信息科技管理制度[9] - 公司每半年取得并审阅财务公司财报，出具评估报告并披露[14]

关于本报告 本报告是江苏凤凰出版传媒股份有限公司发布的第 12 份 独立报告。随着实践深化和理念更新，为更好地回应利 益相关方诉求，报告名称自 2024 年起由"社会责任报告" 更名为"可持续发展报告"，本报告亦为公司发布的第 1 份可持续发展报告。 组织范围 本报告覆盖江苏凤凰出版传媒股份有限公司及其下属公 司（与合并财务报表所覆盖的范围一致）。 时间范围 本报告时间跨度为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日， 为增强报告的可比性与完整性，部分信息适当向前追溯、 向后延伸。 称谓说明 为便于表达和阅读，"江苏凤凰出版传媒股份有限公司" 在报告中也以"凤凰传媒""我们""公司"表示。 数据说明 本报告披露的财务数据来源于《江苏凤凰出版传媒股份 有限公司 2024 年年度报告》。其他数据均来自公司正式 文件和统计报告，经公司相关部门审核后发布。如无特 殊说明，本报告涉及货币金额均为人民币。 凤凰传媒 2024 年 可持续发展报告 报告参考标准 上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 14 号——可持续发展报告（试行）》 国务院国资委《央企控股上市公司 ESG 专项报 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 内部控制评价基准日财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4] - 内部控制评价基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] 评价范围 - 纳入评价范围的主要单位含公司总部及104家子分公司[7] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.34%[12] - 纳入评价范围单位营业收入占比97.27%[12] 缺陷情况 - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[17] - 本年度内控评价发现的财务报告内控缺陷均为一般缺陷并制定整改计划[20] - 报告期未发现财务报告和非财务报告内控重大、重要缺陷[19][21]