新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 將於二零二四年十月十六日舉行的臨時股東大會適用的回條 （H股股東適用） 本人 ╱ 吾等擬出席或委託代理人出席於二零二四年十月十六日（星期三）上午九時三十分於中 華人民共和國（「中國」）四川省成都市青羊區古中市街8號新華國際酒店舉行的本公司臨時股東 大會（「臨時股東大會」）或其任何續會。 日期： 股東簽署： 致：新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」） 股東名稱及註冊地址 （附註1） ： 持股數目：本公司股本中每股面值人民幣1.00元的H股 股。 附註： * 僅供識別 1. 請用正楷填上登記在本公司H股股東名冊上的全名及註冊地址。 2. 此填妥及經簽署的回條須不遲於二零二四年九月二十五日（星期三）下午四時三十分前以專人送達或郵寄至本 公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M 樓，方為有效。欲出席臨時股東大會並於會上投票的H股股東，所有過戶文件連同有關股票須不遲於二 ...

新華文軒出版傳媒股份有限公司 （股份代號：811） XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 將於二零二四年十月十六日舉行的臨時股東大會適用的代理人委任表格 （H股股東適用） 與本代理人委任表格相關的 股份數目 （附註1） 本人╱吾等 （附註2） 地址為 為新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）股本中每股面值人民幣1.00元的H股 股 現委任大會主席，或 （附註4） （附註3） 的持有人， 地址為 | | 普通決議案 | （附註5） 贊成 | 反對 | （附註5） | 棄權 | （附註5） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審議及批准《關於本公司募集資金投資項目內容變化的 | | | | | | | | 議案》。 | | | | | | | 2. | 審議及批准《關於本公司2024年半年度利潤分配建議方 | | | | | | | | 案的議案》。 | | | | | | 日期：二零二四年 月 日 簽署： （附註6） 附註： 3. 請填上以 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 臨時股東大會通告 茲通告新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）謹訂於二零二四年十月十六 日上午九時三十分於中國四川省成都市青羊區古中市街8號新華國際酒店舉行臨時股東 大會（「臨時股東大會」），藉以審議及酌情通過以下決議案： 除另有指明外，本通告所用詞彙與本公司日期為二零二四年八月三十日的通函 （「通函」）所界定者具有相同涵義。 普通決議案 1. 審議及批准《關於本公司募集資金投資項目內容變化的議案》。 2. 審議及批准《關於本公司2024年半年度利潤分配建議方案的議案》。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. 承董事會命 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 董事長 周青 1. 本公司將自二零二四年九月十六日起至二零二四年十月十六日止（包括首尾兩天）暫停辦理H股股 東登記手續，期間不接受 ...

此乃要件 請即處理 閣下對本通函任何方面或應採取的行動如有任何疑問，應諮詢 閣下的股票經紀或其他註冊證券交易商、 銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已出售或轉讓名下所有新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）股份，應立即將本通函連同隨 附的代理人委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買 主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函內容概不負責，對其準確性或完整性亦不 發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損 失承擔任何責任。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） 建議變化A股募集資金投資項目內容； 建議派發2024年度中期股息； 及 臨時股東大會通告 董事會函件載列於本通函第3至14頁。 本公司謹訂於二零二四年十月十六日（星期三）上午九時三十分於中華人民共和國（「中國」）四川省成都市 青羊區古中市街8號新華國際酒店舉行臨時股 ...

证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-032 新华文轩出版传媒股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 16 日 9 点 30 分 召开地点：新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8 号） 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不涉及 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年10月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为57.88亿元人民币，同比增长6.6%[10] - 公司2024年上半年净利润为7.52亿元人民币，同比下降4.6%[10,11] - 公司2024年6月30日资产总额为218.92亿元人民币，较2023年末增加0.5%[6,7] - 公司2024年6月30日流动资产为129.63亿元人民币，较2023年末下降7.5%[6] - 公司2024年6月30日非流动资产为89.29亿元人民币，较2023年末增加14.8%[7] - 公司2024年上半年其他权益工具投资公允价值变动收益为26.48亿元人民币[11] - 公司2024年上半年信用减值损失为4.60亿元人民币，同比减少45.4%[10] - 公司2024年上半年资产减值损失为2.10亿元人民币，同比减少48.5%[10] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-3.35亿元人民币[14] - 公司2024年上半年分配股利等支付的现金为5.39亿元人民币[14] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.798亿元[15] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-7.341亿元[15] 税收优惠政策 - 公司及部分附属公司属于西部地区鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税[28] - 公司及部分附属公司从2019年1月1日起5年内免缴企业所得税[26] - 公司附属公司涼山州新華書店有限責任公司自2021年1月1日起5年內免繳企業所得稅[27] - 公司出版物在出版环节享受增值税100%先征后退或50%先征后退政策,图书批发零售业务免征增值税[29] - 公司及附属公司2023年1-6月免缴房产税和城镇土地使用税[30] 会计政策变更 - 公司2024年度执行了新的会计准则规定,对财务报表无重大影响[31][32] 股权结构 - 公司注册资本为12.338亿元,其中4.018亿股为H股[18][19] - 公司最终实际控制人为四川省政府国有资产监督管理委员会[22] 应收账款 - 2024年6月30日，公司应收账款账面余额为26.21亿元人民币，计提信用损失准备8.77亿元[3] - 2024年6月30日，公司应收账款中1年以内的占比65.1%，1-2年的占比9.7%，2-3年的占比10.9%，3年以上的占比14.4%[4] - 2024年6月30日，公司应收账款前五名客户的余额占比为11.89%[5] - 2024年1-6月，公司计提信用损失准备2,593.34万元人民币，转回147.24万元[7] - 2024年1-6月，公司无核销应收账款[7] 货币资金 - 2024年6月30日，公司银行存款余额为82.03亿元人民币[1] - 2024年6月30日，公司其他货币资金余额为4.05亿元人民币[2] - 2024年6月30日，公司受限货币资金为2.49亿元人民币[2] - 2024年6月30日，公司3个月以上定期存款余额为58.96亿元人民币[1] 其他资产 - 2024年6月30日应收退貨成本為人民幣50,244,268.66元，較2023年12月31日增加2.5%[62] - 2024年6月30日待抵扣增值稅進項稅額為人民幣26,052,711.38元，較2023年12月31日增加220.6%[60] - 2024年6月30日定期存款為人民幣121,027,111.11元，較2023年12月31日減少73.2%[60] - 2024年6月30日長期股權投資賬面價值為人民幣768,949,181.42元，較2023年12月31日減少0.3%[65] - 2024年1-6月長期股權投資權益法下確認的投資收益為人民幣9,268,834.02元[67] - 2024年1-6月宣告發放長期股權投資現金股利人民幣16,700,671.32元[67] - 2024年6月30日長期應收款賬面價值為人民幣14,757,359.64元，較2023年12月31日減少57.3%[64] - 2024年1-6月計提長期應收款信用損失準備人民幣41,858,318.26元，轉回人民幣16,252,198.73元[64] - 2024年6月30日應收退貨成本資產減值準備為人民幣17,684,289.80元，較2023年12月31日減少5.6%[63] - 2024年1-6月轉回應收退貨成本減值準備人民幣1,055,701.30元[63] 对外投资 - 本公司與四川奇蹟雲科技有限公司等公司共同投資設立萃雅教育，持股比例分別為18%、34%、18%、15%、11%、4%[7] - 本公司之附屬公司四川數字出版傳媒有限公司與四川新傳媒集團有限公司共同設立數字世界，持股比例分別為49%和51%[8] - 本期未確認投資損失為人民幣944,555.03元，累計未確認投資損失為人民幣26,732,040.07元[6] - 本公司持有安徽新華傳媒股份有限公司、成都銀行股份有限公司等其他權益工具投資，本期計入其他綜合收益的利得合計為人民幣314,400,000.00元[7] - 本公司對中信併購投資基金（深圳）合夥企業（有限合夥）、文軒恒信（深圳）股權投資基金合夥企業（有限合夥）等多家公司和基金進行股權投資，期末賬面價值合計為人民幣410,923,172.67元[8] 固定资产 - 本公司房屋及建築物、機器設備等固定資

募集资金情况 - 2016年7月27日公司以每股7.12元发行98,710,000股A股，募集资金总额702,815,200元，净额645,175,098.06元[1][2] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金635,380,919.58元，本期使用89,563.97元，未使用余额11,725,073元[2] - 本报告期投入募集资金总额为645,175,098.06元，累计投入635,380,919.58元[15] 项目资金使用 - 教育云服务平台项目专户200,000,000元于2019年6月21日使用完毕并销户[6][7] - 中华文化复兴出版工程、ERP建设升级项目专户45,175,098.06元，期末余额10,172,446.41元[6] - 零售门店升级拓展项目专户100,000,000元于2022年5月27日使用完毕并销户[6] - 西部物流网络建设项目专户300,000,000元，期末余额1,552,626.59元[6] 项目投资进度 - 教育云服务平台项目承诺投资200,000,000元，累计投入200,247,762.29元，进度100.12%[15] - ERP建设升级项目承诺投资35,175,098.06元，累计投入35,602,525.95元，进度101.22%[15] - 中华文化复兴出版工程项目承诺投资10,000,000元，因市场需求未启动[15] - 零售门店升级拓展项目承诺投资100,000,000元，累计投入100,448,421.73元，进度100.45%[15] - 西部物流网络建设项目承诺投资300,000,000元，累计投入89,563.97元，进度99.69%[15] 其他情况 - 2016年8月31日前公司用自筹资金预先投入募投项目51,604.63万元后置换[17] - 截至2024年6月30日募集资金结余含未支付10,917,790.39元及利息净额807,282.61元[17] - 尚未使用的募集资金以活期存款存于专户银行[17] - 公司制订《A股募集资金使用与管理办法》，按规定管理使用[3] - 2016年8月31日公司及保荐机构与银行签三方监管协议[3] - 报告期内募投项目未变更，无违规情形[10][11] - 项目可行性未发生重大变化[15]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配建议方案内容 为落实《新华文轩出版传媒股份有限公司"提质增效重回报"专项行 动方案》，增强投资者回报、提升投资者获得感，新华文轩出版传媒股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟进行 2024 年半年度利润分配。 证券代码：601811 证券简称：新华文轩 公告编号：2024-028 新华文轩出版传媒股份有限公司 2024 年半年度利润分配建议方案暨 关于贯彻落实"提质增效重回报"专项行动公告 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第五届董事会 2024 年第十次会议，以 "9 票同意，0 票反对，0 票弃权"审议通过了本次利润分配建议方案。该 方案符合公司章程规定的利润分配政策。 （二）监事会意见 公司 2024 年半年度（未经审计）实现归属于母公司股东净利润为人民 币 7.16 亿元，截至 2024 年 6 月 30 日，母公司累计未分配利润为人民币 1 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0 ...

财务业绩 - 2024年上半年营业收入为1,235.98亿元，同比增长8.3%[24] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为92.98亿元，同比增长7.5%[24] - 2024年上半年每股收益为0.75元，同比增长7.1%[24] - 2024年6月30日，公司总资产为1,688.76亿元，较2023年末增长3.2%[24] - 2024年6月30日，公司归属于上市公司股东的所有者权益为1,089.91亿元，较2023年末增长3.1%[24] - 2024年半年度拟派发现金股利每10股1.90元（含税），共计派发23,442.98万元[6] 主营业务 - 公司主营业务包括出版业务、阅读服务业务和教育服务业务[34] - 公司拥有15家出版传媒单位,涉及图书、报刊、音像、电子、网络等出版品类[35] - 公司在四川省拥有184家零售门店,构建了包含自建官网及云店、第三方电商平台、新媒体电商等渠道的互联网阅读服务体系[36] - 公司拥有152家分公司组成的教育服务网络,为中小学校和师生提供教学用书、教育信息化及教育装备产品和服务等[37] 业务板块 - 2024年上半年数字内容业务收入为218.89亿元，同比增长15.2%[24] - 2024年上半年教育装备业务收入为159.32亿元，同比增长11.6%[24] - 2024年上半年文化创意业务收入为89.76亿元，同比增长9.8%[24] - 2024年上半年图书发行业务收入为768.01亿元，同比增长5.9%[24] 行业趋势 - 2024年上半年整体图书零售市场呈负增长态势,短视频电商渠道码洋同比增长18.34%[39] - 出版业正加快探索应用人工智能等新技术,重构传统出版生产模式、产业形态,激发消费者的阅读需求[40] 公司优势 - 公司内容资源聚集开发能力稳步提升,与多位知名作家建立合作关系[41][42] - 本集团出版的图书在少儿类图书出版上形成了较强的品牌优势，旗下四川少儿出版社拥有爆款IP——米小圈的专有出版权[43] - 本集团构建了线上线下相结合的阅读服务网络体系，为消费者提供多样化、个性化、智能化的阅读文化消费服务[44] - 本集团是四川省唯一具备中小学教科书发行业务资质的企业，同时拥有中小学全学科教辅材料出版资质[45] 发展战略 - 公司通过对各环节的精耕细作及协同发展,运行效率明显提高,竞争力及影响力不断增强[41] - 公司积极推进文化数字化战略,依托数字技术赋能,促进出版业融合发展[40] - 公司在新一轮国企改革中深化提质增效,为高质量发展奠定基础[40] - 本集团围绕"推动高质量发展、奋力争创全国一流"的目标，深化改革，固本拓新，提质增效，加快培育出版发行新质生产力[46] 业务经营 - 本集团一般图书出版业务实现主营业务收入4.97亿元，同比增长9.62%[54] - 本集团教材教辅出版业务实现主营业务收入5.72亿元，同比下降9.25%，毛利率为42.58%，同比增加3.57个百分点[56] - 本集团充分利用教育内容整合能力与销售网络渠道优势，全面提升教育服务的质量和深度[57] - 教材教辅发行业务实现主营业务收入22.63亿元，同比增长6.53%[58] - "文轩优学"线上服务平台覆盖学校6,036所，服务学生474.48万人；劳动与研学实践教育业务服务中小学生30.81万人次；教师培训业务组织并落地项目174个，服务教师5.6万人次[59] - 教育信息化及其他业务实现主营业务收入2.42亿元，同比增长41.98%[60] - 一般图书发行业务实现主营业务收入26.48亿元，同比增长4.72%，毛利率为27.40%[62] - 三方物流业务实现收入1.32亿元[63] 资本运营 - 持续推进资本经营与实体经营协调发展，基金群业务风险控制能力有效提升[64] - 公司持有的中信并购、文轩恒信、文轩鼎盛等多项金融投资的公允价值合计下降3.67亿元[101] 风险应对 - 公司面临行业政策及税收政策调整、技术创新、市场竞争加剧等风险[105][106][108] - 公司将采取措施应对上述风险,如优化资源配置、完善技术创新机制、提升市场竞争力等[105][107][108] 环境保护 - 公司严格遵守《环境保护法》《清洁生产促进法》等法律法规，切实保障环境质量[131] - 旗下四川新华印刷不属于重点排污单位，主要污染物排放符合标准要求[134,135] - 四川新华印刷采取多项措施有效降低污染物排放，并取得排污许可证[135,136] - 公司积极响应国家绿色发展号召，通过多项措施减少运营办公对环境的影响[138,139] - 公司持续开展"一木环保"公益行动，组织回收废旧书刊约2,109吨[140] - 公司采取多项措施积极减少碳排放[141] 社会责任 - 公司持续开展乡村振兴帮扶工作，助力教育振兴和产业发展[142] 关联交易 - 公司与新华文化物业续订物业管理服务框架协议，预计各年年度交易上限均为人民币5,050万元，报告

出版业务 - 主营业务收入121,162.27万元，成本80,602.44万元，毛利率33.48%[2] - 教材教辅销售码洋101,607.59万元，收入57,198.69万元，成本32,840.73万元，毛利率42.58%[2] - 一般图书销售码洋251,045.81万元，收入49,665.60万元，成本36,820.07万元，毛利率25.86%[2] 发行业务 - 主营业务收入515,237.68万元，成本348,847.11万元，毛利率32.29%[2] - 教材教辅销售码洋234,346.86万元，收入226,267.30万元，成本137,439.35万元，毛利率39.26%[2] - 一般图书销售码洋437,714.73万元，收入264,779.33万元，成本192,237.28万元，毛利率27.40%[2]