参会信息 - 出席会议股东和代理人206人，A股205人，H股1人[4] - 出席股东持有表决权股份782,056,784股，A股692,002,975股，H股90,053,809股[4] - 出席股东持股占比63.383919%，A股占比56.085263%，H股占比7.298656%[4][6] 议案表决 - 《2025年半年度利润分配建议方案》获通过，A股同意率99.980939%，H股100%[7] - 重大事项5%以下股东同意率99.807783%，反对率0.164091%，弃权率0.028126%[9] 人员情况 - 公司在任董事8人出席5人，监事6人出席4人，董秘参会[8] 会议相关 - 股东大会由柯继铭主持，现场与网络投票结合[6] - 见证律所北京观韬（成都），律师李佳雨、李佼矫[10] - 会议召集、召开和表决符合规定[6]

书展活动与发布 - 2025年度桂冠童书“百强名单”在书展发布 [1] - 首届“天府文学周”依托书展平台正式启动 [1] - “一带一路”出版合作交流研讨会在成都举行 [1] - “AI伴我学”系列融合出版项目在书展正式发布 [1] - 多场新书发布会及图书分享会同步举行 包括《刀锋刻史——李少言抗战版画艺术》分享会和《1932—1945年日本生物战部队在中国进行的医学人体实验》中英文版首发式 [1] 书展规模与参与 - 书展主展场设在成都世纪城新国际会展中心1号 2号及3号馆 展览面积达3万余平方米 [2] - 书展汇聚全国近600家出版单位 [2] - 书展邀请阿来 徐则臣 杨红樱等百余名作家及文化名人参与 [2] - 年度主宾团山东出版集团携9家单位1300余种鲁版好书参展 [3] - 永久主宾团中国出版集团组织23家出版单位携4000余种精品图书亮相 [4] 办展特色与创新 - 书展创新办展模式 新增银发阅读区等特色展区并首次设立法兰克福书展图书区 [2] - 书展兼顾线上线下联动 线上云世界主展场策划话题挑战赛及达人直播大赛等活动 [4] - 线下以“书香七进”为抓手推动阅读活动进社区及校园 并同步开展“成都读书月”千余场活动 [4] - 书展举办阅读形象大使聘书颁发仪式 6名来自不同领域的代表受聘以多元视角拓展阅读边界 [4]

业绩相关 - 公司将审议及批准截至2025年9月30日止九个月未经审核的第三季度业绩及其发布[4] 会议信息 - 董事会会议于2025年10月30日上午9时30分在中国四川省成都市锦江区三色路238号新华之星A座举行[4] 人员构成 - 公告日期董事会成员有3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[4]

格隆汇10月16日丨新华文轩(00811.HK)宣布，董事会会议将于2025年10月30日（星期四）上午九时三十 分于四川省成都市锦江区三色路238号新华的星A座举行，藉以审议及批准（其中包括）本公司及其附 属公司截至2025年9月30日止的九个月未经审核的第三季度业绩及其发布。 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 承董事會命 新華文軒出版傳媒股份有限公司 董事長 周青 中國• 四川，二零二五年十月十六日 於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事周青先生、劉龍章先生及李强先生； (b)非執行董事柯繼銘先生及譚鏖女士；以及(c)獨立非執行董事劉子斌先生、鄧富 民先生及韓文龍先生。 新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司） （股份代號：811） 董事會會議通告 新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣 佈，董事會會議將於二零二五年十月三十日（星期四）上午九時三十分於中華人民 共和國（「中國」）四川省成都市錦江區三色路238號新華之星A座舉行，藉以審議 及批准（其中包括）本公司及其附屬公司截至二零二五年九月三十日止之九個月未 經審核的第三季度業績及其發佈。 ...

书展基本信息 - 2025天府书展将于10月17日至20日在成都世纪城会展中心举行 [4] - 书展年度主题为“书香满天府·安逸读四川” [4] - 采用线上线下融合、展示展销结合、业内业外聚合的三融合办展模式 [4] 主办与参与单位 - 主办方为四川新华出版发行集团有限公司和四川省出版物发行业协会 [4] - 承办方为新华文轩出版传媒股份有限公司 [4] - 中国出版集团作为永久主宾团参展 山东出版集团作为年度主宾团参展 [4] 内容特色与展区设置 - 设置“真理之光—党的创新理论出版成果展”专区 集中展出习近平总书记重要著作及习近平新时代中国特色社会主义思想出版成果 [6] - 主展场特设“文旅融合展区” 邀请阿坝州 北川县参展 展示自然风光与民族风情 [7] - 创新设置“翻书见川”文创主题公园 融合熊猫书店 出版文创市集 非遗美食区等功能空间 [7] - 采用“2+2N”模式 即1个线下主展场 1个线上主展场 N个线下分展场和N个线上分展场 [8] - 增设银发阅读区 Z世代阅读区以服务不同受众 [8] - 首次设立法兰克福书展图书专区 [9] - 联办第十三届全国出版物馆配馆建交易会 吸引全国500余家出版单位 1000余家图书馆参展 展出图书品种近15万种 展区面积达8000平方米 [9] - 设立“数字主题展区” 展示游戏动漫 数字IP等行业创新成果 举办电竞比赛等互动活动 [9] 重要活动 - 分展场启动仪式首次进驻全省多个旅游景点 [7] - 升级“书香天府惠民月”活动 加大资源投入 延长活动周期 丰富活动形式 [8] - 深化“点亮阅读微心愿”行动 面向乡村中小学生线上线下征集1.7万个“阅读微心愿” [8] - 与法兰克福书展合作 聘请其副总裁担任书展高级顾问 [9] - 举办“互鉴文明·共育书香——2025‘一带一路’出版合作交流研讨会”等活动 [9] - 举办第四届中国出版创新发展研讨会 图书电商业务发展交流会等高规格活动 [9] 行业影响与目标 - 书展旨在推动全民阅读 服务书香中国建设 是出版发行领域的重要文化名片 [6] - 目标为打造兼具思想引领力 文化传播力与产业推动力的高水平阅读盛会 [4] - 致力于促进人文交流 激活出版产业动能 彰显巴蜀文化魅力 [6] - 推动“阅读之美”与“文旅之美”深度交融 助力打造“锦绣天府·安逸四川”文旅品牌 [7] - 搭建交流平台 扩大四川文化国际朋友圈 推动中华文化更好走向世界 [9] - 为出版 发行与馆配领域构建高效沟通桥梁 培育信息消费新增长点 激发出版产业创新活力 [9]

书展核心创新与定位 - 2025天府书展的核心创新在于“文旅深度融合”，旨在打造“沉浸式、多维度、全方位”的体验，紧扣“锦绣天府·安逸四川”主题 [2] - 书展致力于打造“安逸逛展”的独特氛围，让读者在书香中感受文化魅力 [1][3] 文旅融合具体举措 - 首次打破展馆边界，将启动仪式搬进凉山建昌古城、宜宾李庄古镇、眉山三苏祠博物馆等文化景区 [1][2] - 在武侯祠、阆中古城等热门景点设立地标书市，并针对三星堆、大熊猫基地等景点首发“文旅珍藏版”藏书票 [2] - 主展场首设阿坝州文旅融合展区，读者可体验织绣制作、唐卡绘画，观看龙头琴弹唱与萨朗舞，购买特色文创 [2] - 推出“跟着图书去旅行”活动，联动武侯祠、金沙博物馆等十大文旅地标，打造“作家导游日”等特色项目 [3] 展场体验与分区设置 - 主展场打造“翻书见川”文创主题公园，推出新品文创并补售往年爆款蜀绣 [3] - 新设银发阅读专区、Z世代阅读专区、法兰克福书展图书专区等，服务不同年龄段和国籍的读者 [1][3] - 首次增设非遗美食街，让读者在书香中品尝四川各地美食 [1][3] - 数字主题展区将举办“竞启天府·荣耀争锋”电竞争霸赛等活动 [3] 文化活动与嘉宾阵容 - 邀请阿来、杜阳林等作家围绕“书里书外的人生况味”展开对谈，并举办新书发布与分享活动 [3] - 中国出版集团作为永久主宾团，组织旗下23家出版单位携4000余种精品图书及文创参展，并邀请学者和作家举办文化活动 [5] - 山东出版集团作为年度主宾团，组织9家出版社携1300余种鲁版好书参展 [5] 全民阅读推广 - 以“七进”为抓手，开展阅读活动进社区、进校园，举办超1000场活动配合“成都读书月” [4] - 举办阅读推广活动、亲子绘本分享及主题讲座，推动全民阅读 [4]

书展基本信息 - 2025天府书展将于10月17日至20日在成都世纪城新国际会展中心举行 [1] - 书展年度主题为"书香满天府 安逸读四川" [1] - 书展采用线上线下融合、展示展销结合、业内业外聚合的办展模式 [1] 书展主办与承办方 - 书展由四川新华出版发行集团和四川省出版物发行业协会主办 [1] - 书展由新华文轩出版传媒股份有限公司承办 [1] - 中国出版集团作为永久主宾团参展 山东出版集团作为年度主宾团参展 [1] 书展核心特点与内容 - 书展核心特点集中体现为"五个聚焦" [2] - 聚焦党的创新理论传播 设置"真理之光"专区展出习近平总书记重要著作 [2] - 聚焦巴蜀文化焕新 主展场特设文旅融合展区和"翻书见川"文创主题公园 [2] - 聚焦全民阅读普惠 推动优质资源下沉 [2] - 聚焦国际文化融通 拓展对外交流视野 [2] - 聚焦产业高质量发展 搭建专业交易平台 [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 10月13日晚间，新华文轩发布公告称，现将公司2025年第一次临时股东大会现场会议召 开的地址变更为新华之星A座（四川省成都市锦江区三色路238号）。 ...

业绩数据 - 2025年半年度净利润8.57亿元[11] - 截至2025年6月30日未分配利润60.52亿元[11] - 公司总股本123,384.10万股[11] 利润分配 - 每股派息0.19元，合计派息约23,442.98万元[11] - 派息占半年度净利润比例27.37%[11] - 不进行资本公积转增股本和派送红股[11] 会议信息 - 2025年第一次临时股东大会10月23日09:30召开[7][9] - 会议地点为四川省成都市锦江区三色路238号新华之星A座[9]