股本与参会情况 - 公司已发行股本总额为1,233,841,000股[4] - 出席临时股东大会股东和代理人持股774,482,705股，占比62.770058%[4] - 出席临时股东大会股东（含代理人）125人，A股124人，H股1人[5] 股份占比 - A股股东（含代理人）持股占比55.896027%，H股占比6.874031%[5] 人员情况 - 公司在任董事8人，列席7人；在任监事6人，列席5人[6] 议案审批 - 公司章程修订等多项议案获通过，各议案赞成比例不同[7][8] 制度变更 - 2025年12月23日起取消监事会，废止现行监事会议事规则[11]

公司治理与董事会动态 - 新华文轩于12月23日发布公告，宣布其第五届董事会召开了2025年第八次会议 [1] - 董事会会议审议通过了包括《关于修订本公司的议案》在内的多项议案 [1]

公司治理结构变更 - 新华文轩于12月23日召开2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会审议通过了《关于修订本公司暨取消监事会的议案》 [1] - 此次会议通过了多项议案 [1]

新华文轩出版传媒股份有限公司 董事会审计委员会工作条例 第三条 本条例适用于本委员会及本条例中涉及 的有关人员和部门。 第四条 公司应当为委员会提供必要的工作条件， 配备专门人员或者机构承担委员会的工作联络、会议组 —1— 织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职责 时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第一章 总则 第一条 为健全新华文轩出版传媒股份有限公司 法人治理结构，提高董事会工作效率和决策水平，建立 和规范公司审计与风险管理等工作的制度和程序，根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上市规则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、监管规 则以及《新华文轩出版传媒股份有限公司章程》（公司 章程）的有关规定，制定本条例。 第二条 董事会审计委员会（委员会）是董事会的 专门工作机构，为董事会有关决策提供咨询或建议，向 董事会负责并报告工作。相关事项需提交党委会前置研 究的，应按规定履行党委会前置研究相关程序。 第二章 成员 第五条 委员会须由公司董事会从非执行董事中 委任，成员不得在公司担任高级管理人员。委员会由不 少于三名成员组成， ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 信息披露制度 第一章 总则 第一条 为规范新华文轩出版传媒股份有限公司 （以下简称"本公司"或"公司"）的信息披露工作，切实 履行上市公司信息披露义务，保护公司及投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司信息 披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上 交所上市规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——信息披露事务管理》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》（以下简称《联交所上市规 则》，与《上交所上市规则》合称《上市规则》）等法 律法规、监管规则及《新华文轩出版传媒股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实 际，制定本制度。 —1— 第二条 本制度所称"信息"是指所有可能对公司 股票及其他证券价格、交易量，或投资人的投资决策产 生较大影响的信息（即股价敏感资料或内幕消息），以 及公司上市地证券监管机构要求披露的信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，在规定的 媒体上，以规定的方式向社会公众发布前述信息。 第三 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 A 股募集资金使用与管理办法 第一章 总则 本办法仅适用于公司在境内的募集资金管理。公司 在 H 股市场募集资金管理按《香港联合交易所有限公 司证券上市规则》的相关规定执行。 第三条 公司募集资金应当按照本办法的规定进 行存储、使用和管理，做到资金使用的规范、公开和透 明。 —2— 第一条 为规范新华文轩出版传媒股份有限公司 (以下简称"公司")募集资金的存储、使用与管理，提高 募集资金的使用效率和效益，保障募集资金的安全，维 护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上 市公司募集资金监管规则》（以下简称《募集资金监管 规则》）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规、监管规则以及《新华文轩出版传媒股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定， 结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行 股票或者其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用 于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募 集的资金。 —1— 第四条 公 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 出版传媒股份有限公司信息披露制度》（以下简称《信 息披露制度》）等的相关规定，制定本制度。 第二条 公司内幕信息登记管理工作由公司董事 会负责并保证内幕信息知情人登记档案的真实、准确和 完整，董事长为主要责任人，董事会秘书负责办理公司 内幕信息知情人的登记入档和报送事宜，董事会办公室 负责具体工作。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知 情人档案真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司董事、高级管理人员和公司职能部门、 平台部门、事业部、中心以及纳入公司合并报表范围内 的各级子公司（下称"各机构"）和公司能够对其实施重 大影响的参股公司及内幕信息知情人都应做好内幕信 息的保密工作，不得向外界泄露、报道、传送有关公司 内幕信息。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的界定 第四条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经 营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公 开的信息。尚未公开是指公司尚未在中国证监会指定的 报刊及香港联合交易所有限公司网站、上海证券交易所 第一章 总 则 第一条 为进一步规范新华文轩出版传媒股份有 限公司（以下简称"公司"）的内幕 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一章 一般规定 第一条 新华文轩出版传媒股份有限公司为了 进一步完善公司法人治理结构，保障公司董事和董事 会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会 的工作效率和科学决策，根据《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《新华文轩出版传 媒股份有限公司章程》（公司章程）以及其他有关法 律法规和监管规则的规定，结合公司实际制定本规则。 第二条 董事会发挥定战略、作决策、防风险的 作用。 第三条 公司坚持党的领导与公司治理的有机统 一，按照有关规定明确重大经营管理事项范围，重大 经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会 作出决定。 第二章 董事会的构成和职权 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中应有 1 名 职工代表董事，外部董事应占二分之一以上并至少有 —1— 三分之一的独立非执行董事，独立非执行董事中至少 有一名会计专业人士，且至少一名独立非执行董事为 香港上市规则所规定的常居于香港的人士。董事在任 职期间享有法律法规、监管规则规定的权利并承担相 应的义务。公司应当为董事履行职责提供必要条件 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为规范新华文轩出版传媒股份有限公司 （以下简称"公司"）的投资者关系管理工作，加强和规 范公司与投资者和潜在投资者（以下简称"投资者"）之 间的有效沟通，提高上市公司质量，切实保护投资者特 别是中小投资者合法权益，根据《公司法》《证券法》 《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等有关法律法规、监管规则以及《新华文轩出版 传媒股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有 第二条 投资者关系管理是公司通过便利股东权 利行使、信息披露、互动交流和诉求处理等工作，加强 与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值， —1— 关规定，结合公司实际，制定本制度。 实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者目的的相关 活动。 第三条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依 法履行信息披露义务的基础上开展，符合法律法规、监 管规则、行业规范、公司规章制度及其他规范性文件， 以及行业普遍遵守的道德规范和 ...

新华文轩出版传媒股份有限公司章程 本章程根据《中华人民共和国公司法》（《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（《证券法》）、《企业国有资产法》《企业国有 资产监督管理暂行条例》《国有企业公司章程制定管理办法》《关 于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》（《意 见》）、《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（《章程指引》）、 《上市公司股东会规则》《上市公司独立董事管理办法》（《独董 管理办法》）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（《监管指引 8 号》）、《境内企业境外发行 证券和上市管理试行办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》 （《上交所上市规则》）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （《联交所上市规则》，与《上交所上市规则》合称《上市规则》） 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 制定。 —1— | | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 6 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份和注册资本 8 | | | 第四章 | 减资和购回股份 13 | | | 第五章 | 股票和股东名册 15 | ...