临时股东大会安排 - 临时股东大会拟于2025年12月23日上午9时30分在四川成都举行[4][21] - 代理人委任表格需不迟于2025年12月22日上午9时30分交回[4][22] 制度修订 - 公司建议取消监事会，由董事会审计委员会行使原监事会职权[16] - 公司章程等制度建议修订需经临时股东大会相关决议案批准[16][17] - 修订后公司章程制定依据增加《企业国有资产法》等法律法规[29] 经营范围变更 - 修订后公司经营范围许可项目增加出版物批发等[33] - 一般项目新增互联网销售等[34] - 新增体验式拓展活动策划等[35] 融资与股份 - 2007年公开发行H股，实际募集资金港币23.302138亿元，折合人民币22.7977455373亿元[38] - 2016年首次公开发行A股，实际募集资金人民币7.028152亿元[38][39] - 股东会可授权董事会3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[39] 股东权益与义务 - 股东按持股份额领取股利和利益分配，可依法参加股东大会并行使表决权[63] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查账[64] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应书面报告公司[74] 股东会职权与议事规则 - 股东会决定公司发展战略、投资计划等多项重要事项[79] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[84] - 单独或合计持有公司有表决权股份3%以上的股东可提出临时提案[80] 公司组织架构 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长[121] - 公司设总经理1名，总编辑1名，副总经理若干名等[155] - 公司党组织领导班子成员一般为5至9人[117] 委员会职责 - 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权等八项职权[147] - 薪酬与考核委员会负责制定董事等考核标准和薪酬政策[149] - 战略与投资委员会对公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[150]

股东大会信息 - 2025 年第二次临时股东大会 12 月 23 日 9 点 30 分在成都召开[3] - 网络投票 12 月 23 日进行，有不同时段要求[3][5] - 本次大会审议 5 项议案，1 - 3 项为特别决议[7][8] 时间登记信息 - A 股股权登记日为 2025 年 11 月 21 日[14] - 会议登记 12 月 22 日在成都指定地点进行[15][17] 投票相关规则 - 公司拟委托提醒股东参会投票[10] - 多账户股东表决权按名下总数算[10] - 重复表决以首次结果为准，表决完提交[11][12]

香港联交所最新资料显示，10月31日，北京枫泉投资管理有限公司增持新华文轩（601811）(00811)68.9 万股，每股作价10.28港元，总金额为708.292万港元。增持后最新持股数目为5774.2万股，最新持股比 例为13.07%。 本交易涉及其他关联方：陈政。 ...

交易概述 - 北京枫泉投资管理有限公司于10月31日增持新华文轩(00811)68.9万股 [1] - 增持每股作价为10.28港元，总金额约为708.292万港元 [1] - 增持后最新持股数目达到5774.2万股，持股比例增至13.07% [1] 交易参与方 - 本交易涉及的其他关联方为陈政 [1]

股份与股本 - 截至2025年10月31日，H股法定/注册股份441,937,100股，股本441,937,100元[1] - 截至2025年10月31日，A股法定/注册股份791,903,900股，股本791,903,900元[1] - 2025年10月底法定/注册股本总额1,233,841,000元[1] - 截至2025年10月31日，H股、A股已发行股份分别为441,937,100股、791,903,900股，库存股为0[2] 其他 - 本月证券发行或库存股份出售转让获董事会授权批准[5] - 呈交者为董事长周青[6]

股份情况 - 截至2025年10月底，H股法定/注册股份441,937,100股，面值1元，股本441,937,100元[1] - 截至2025年10月底，A股法定/注册股份791,903,900股，面值1元，股本791,903,900元[1] - 2025年10月底法定/注册股本总额1,233,841,000元[1] - 截至2025年10月底，H股、A股已发行股份分别为441,937,100股、791,903,900股，库存股为0[2] 其他信息 - 公司本月证券发行等获董事会授权批准并依规进行[5] - 呈交者为董事长周青[6]

公司治理结构重大调整 - 公司拟取消监事会以落实新《公司法》要求 由董事会审计委员会承接原监事会职能 [12][15][36] - 该决议已获董事会及监事会审议通过 尚需提交股东大会审议 [12][36][39] - 公司同步修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项治理制度 [15][37][40] 业务范围战略性扩展 - 公司经营范围新增“出版物互联网销售”及“互联网销售”项目 体现向线上业务拓展的战略方向 [15] - 经营范围列表大幅扩充 涵盖数字内容制作、人工智能硬件销售、技术服务等新兴领域 [15] - 变更经营范围旨在适应业务发展需要 预计不会对经营产生重大影响 [15] 股东回报与资本管理 - 公司实施2025年半年度权益分派 以总股本1,233,841,000股为基数 每股派发现金红利0.19元（含税） [19][23] - 本次现金分红总额为234,429,790元（含税） [23] - 股权登记日为2025年11月4日 现金红利发放日为2025年11月5日 [21][23] 季度经营与信息披露 - 公司董事会、监事会于2025年10月30日审议通过《2025年第三季度报告》 [9][33] - 第三季度财务报表未经审计 审计师未发表非标意见 [3][6] - 公司按规披露2025年前三季度主要经营数据 业务板块包括出版业务与发行业务 [28] 重要会议与决策程序 - 第五届董事会2025年第六次会议及第五届监事会2025年第四次会议均于2025年10月30日召开 [8][32] - 董事会会议应出席董事8名 实际出席6名 董事长及副董事长委托其他董事行使表决权 [31][32] - 所有审议议案均获全票通过 无反对或弃权票 [11][13][35]

公司治理与会议 - 公司于2025年10月30日在四川成都以现场结合通讯方式召开第五届2025年第六次董事会会议 [1] - 会议审议了关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案等文件 [1] 财务表现与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入构成为：发行业务占比87.99%，出版业务占比23.16%，其他业务占比3.73%，合并抵消数为-16.48% [1]

公司利润分配方案 - 2025年半年度A股每股现金红利为0.19元（含税）[1] - 股权登记日设定为2025年11月6日 [1] - 除权（息）日设定为2025年11月7日 [1]

会议情况 - 新华文轩第五届监事会2025年第四次会议于2025年10月30日在四川成都召开[2] - 应出席监事6名，实际出席6名[2] 议案审议 - 审议通过《关于本公司2025年第三季度报告的议案》[3] - 该议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[5] 公司决策 - 公司拟取消监事会，自股东大会审议通过之日起生效[6] - 《关于取消监事会的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[7]