行业产业链概览 - 传媒产业链庞大 上游为印刷、有线电视设备、网络设备生产商 中游涵盖出版发行、电影、展览、广播电视、互联网营销、游戏等多个领域 下游分为ToC、ToB、ToG端 [1] - 产业链各环节均有较多企业参与 包括出版发行、电影、展览、广播电视、互联网营销、游戏等 [2] 企业区域分布 - 传媒企业区域分布高度集中 北京是分布最集中的地区 截至2025年10月20日共有相关传媒企业12.11万余家 其次为广东省 注册企业9.2万余家 [5] - 代表性企业主要分布于北京、上海、浙江、广东等省市 总体集中于东南区域 [7] 代表性企业营收 - 部分上市企业收入规模突出 2024年蓝色光标、利欧股份、三七互娱三家上市企业业务收入均超过170亿元 [10] 行业投资动向 - 行业投资活动活跃 主要投资方式包括收购公司拓展业务、对子公司增资以投资项目等 [11] - 2025年有多起投资案例 例如博拉新媒体获战略投资1亿人民币 传笛亚壳完成A轮融资1000万人民币 熠起文化完成A轮融资近亿人民币 LiblibAI完成A+轮融资数亿人民币等 [12]

板块整体表现 - 出版板块在当日上涨0.53%，表现优于深证成指（上涨0.18%），与上证指数（上涨0.53%）持平 [1] - 板块内个股表现分化，中文在线以1.96%的涨幅领涨，而荣信文化跌幅最大，为-9.42% [1][2] 领涨个股情况 - 中文在线收盘价为28.07元，涨幅1.96%，成交量为63.13万手，成交额达17.87亿元，为板块内成交最活跃的个股 [1] - 时代出版涨幅1.67%，收盘价9.15元，成交额1.40亿元 [1] - 山东出版涨幅1.51%，收盘价8.74元，成交额1.95亿元 [1] - 中信出版涨幅1.45%，收盘价30.02元，成交额7525.06万元 [1] 资金流向分析 - 出版板块整体主力资金净流出1.41亿元，但游资资金净流入8545.42万元，散户资金净流入5565.5万元 [2] - 中文在线获得主力资金净流入4070.92万元，主力净占比2.28%，同时获得游资净流入8997.91万元，游资净占比高达5.04% [3] - 浙版传媒、天舟文化、中信出版等个股也获得主力资金净流入，分别为931.60万元、921.43万元和730.32万元 [3]

临时股东大会安排 - 公司临时股东大会时间为2025年12月23日上午9时30分[2] - 填妥及签署回条须不迟于2025年12月2日下午4时30分送达指定地点[3] - H股股东过户文件及股票须不迟于2025年11月21日下午4时30分送达指定地点登记[3]

临时股东大会信息 - 2025年12月23日上午9时30分在四川成都举行[4] - 需审批公司章程等多项修订建议[8][7][11] 参会相关安排 - 2025年11月21日下午4时30分前送交过户文件及股票[12] - 2025年11月22日至12月23日暂停办理H股股东登记[12] - 代理人委任表格2025年12月22日上午9时30分前送达[12] 董事会构成 - 包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[10]

临时股东大会信息 - 2025年12月23日举行临时股东大会[2] - 地点为四川成都锦江区三色路238号新华之星A座[2] - 代理人委任表格2025年12月22日上午9时30分前送达指定地点有效[4] 审批事项 - 审批公司章程修订建议暨取消监事会建议[3] - 审批股东大会议事规则等多项制度修订建议[3] 其他 - 公司每股面值人民币1.00元[2] - 弃权或放弃投票股份视为有效投票[4]

临时股东大会信息 - 临时股东大会拟于2025年12月23日上午9时30分在四川成都举行[1][4] - 代理人委任表格需不迟于2025年12月22日上午9时30分交回[2][4] - 临时股东大会上所有决议案将以投票方式表决，每股股份投一票[4] 公司章程修订 - 修订后强调坚持和加强党的全面领导等，明确董事长辞任视为同时辞去法定代表人[29][30] - 对党委成员有约束力，明确高级管理人员范围，设立党组织并开展活动[31][32] - 经营范围增加出版物批发等许可项目，新增互联网销售等一般项目[33][34] 股份相关 - A股每股面值为人民币1.00元，股份代号为601811；H股每股面值为人民币1.00元，股份代号为811[8][10] - 2007年5月30日和6月7日公司公开发行H股，实际募集资金港币23.302138亿元，折合人民币22.7977455373亿元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币21.0996999482亿元，注册资本为人民币4.01761亿元[38] - 2016年7月27日公司首次公开发行A股，实际募集资金人民币7.028152亿元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币6.4517509806亿元，注册资本为人民币0.9871亿元[38][39] 股东权利与义务 - 股东按股份份额领取股利和其他利益分配，可依法参加股东大会并行使表决权[63] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查账，可委托中介机构进行[64] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[74] 股东会职权 - 股东会决定公司发展战略和规划、投资计划，选举和更换非由职工代表担任的董事并决定报酬事项[79] - 对公司增加或减少注册资本、合并、分立、申请破产等事项作出决议[79] - 1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[80] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长，董事任期为3年，可连选连任[121][122] - 董事会制定议事规则，经股东会批准，每年至少召开4次会议[125][134] - 董事会根据适用法律法规、监管规则决定支付价款不超公司净资产10%的公司合并事项[127] 审计委员会等专门委员会 - 审计委员会成员不得少于3名，且独立非执行董事应占多数，行使《公司法》规定的监事会职权等[146][147] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策等并向董事会提建议[149] - 战略与投资委员会对公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[150] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，总编辑1名，副总经理若干名，总法律顾问、财务负责人、董事会秘书各1名，每届任期3年，可连聘连任[155] - 总经理可决定交易金额达公司最近一期经审计净资产值2.5%以下的对外投资项目，单项金额为公司最近一期经审计净资产值1%以下的借款[156] 财务报告 - 公司会计年度为每年公历1月1日起至12月31日止[177] - 财务会计报告应在召开股东大会年会的20日前置备于公司供股东查阅[178] - 在会计年度结束之日起4个月内向监管机构报送年度财务会计报告，3个月内公开披露[178]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 [1] - 股东大会召开日期为2025年12月23日9点30分 [1] - 会议召开地点为四川省成都市锦江区三色路238号新华之星A座 [1] - 表决方式采用现场投票和网络投票相结合的方式 [1] 网络投票安排 - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统 [1] - 网络投票日期为2025年12月23日 [1] - 通过交易系统投票平台投票时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台投票时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议议案详情已通过2025年10月31日发布的公告披露 [5] - 第1、2、3项议案为特别决议议案 [5] - 本次会议不涉及对中小投资者单独计票的议案 [5] - 本次会议不涉及关联股东回避表决的议案 [5] 投票与登记程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票 [5] - 公司委托上证信息提供股东大会智能短信提醒服务 [6] - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席股东大会 [10] - 现场会议登记时间为2025年12月22日9:30-11:30, 13:30-17:00 [14] - 股东可通过邮寄或传真方式办理登记手续 [15] 其他会务信息 - 会议联系人为李泽源、马玲，联系电话为028-86361022、028-86361026 [16] - 本次临时股东大会会期预计半天，出席会议人员费用自理 [16]

临时股东大会信息 - 2025年12月23日上午9时30分举行[2] - 地点为中国四川省成都市锦江区三色路238号新华之星A座[2] 相关文件送达要求 - 填妥及签署回条须在2025年12月2日下午4时30分前送达指定处[3] - H股股东过户文件及股票须在2025年11月21日下午4时30分前送达指定处登记[3]

新華文軒出版傳媒股份有限公司 XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD. （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：811） | | 特別決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | 棄權 | （附註5） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | 審批本公司日期為二零二五年十一月七日的通函所載之 本公司章程的修訂建議暨建議取消設置監事會。 | | | | | | 2. | 審批本公司日期為二零二五年十一月七日的通函所載之 本公司股東大會議事規則的修訂建議。 | | | | | | 3. | 審批本公司日期為二零二五年十一月七日的通函所載之 本公司董事會議事規則的修訂建議。 | | | | | | | 普通決議案 | （附註5） 贊成 | （附註5） 反對 | 棄權 | （附註5） | | 4. | 審批本公司日期為二零二五年十一月七日的通函所載之 | | | | | | | 本公司獨立董事工作制度的修訂建議。 | | | | | | 5. | 審批本公司日期為二零二五年十一月七日的通函 ...

临时股东大会信息 - 2025年12月23日上午9时30分在四川成都举行[4] - 需审批公司章程等修订建议[7][8][11] - 预期需时少于半天[12] 参会及登记要求 - 2025年11月21日下午4时30分前送交过户文件及股票[12] - 2025年11月22日至12月23日暂停办理H股股东登记手续[12] - 代理人委任表格2025年12月22日上午9时30分前送达[12] - 拟出席H股股东2025年12月2日下午4时30分前填妥回条送达[12] 其他信息 - 公司中国总办事处位于四川成都锦江区三色路[12] - 通告日期董事会有3名执行董事等[10]