公司治理动态 - 中国电建于12月15日晚间发布公告，宣布公司第四届董事会第十五次会议审议通过了多项议案 [2] - 审议通过的议案包括《关于确定中国电力建设股份有限公司第四届董事会董事候选人的议案》 [2]

公司新设子公司 - 中国电建旗下新公司“中电建(海口)土地整治投资有限公司”于近日成立 [1] - 新公司法定代表人为侯志强 [1] - 新公司经营范围包括建设工程施工、非煤矿山矿产资源开采、土地整治服务、不动产登记代理服务、生态恢复及生态保护服务等 [1] 公司股权结构 - 新公司由中国电建旗下中电建生态环境集团有限公司与海南永顺建设工程有限公司共同持股 [1] - 中国电建为A股上市公司，股票代码为601669 [1]

公司人事变动 - 中国电力建设股份有限公司董事会同意推举王小军为公司第四届董事会董事候选人 任期与第四届董事会其他董事任期一致 [2] - 公司董事会同意聘任王小军为公司总经理 任期与公司董事会任期一致 [2] - 上述人事变动由公司控股股东中国电力建设集团有限公司提名 并经公司董事会人事薪酬与考核委员会审核 [2]

公司人事变动 - 中国电力建设股份有限公司于12月16日发布公告，宣布董事会同意推举王小军先生为第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会其他董事任期一致 [1] - 公司董事会同意聘任王小军先生为公司总经理，任期与公司董事会任期一致 [1] - 此次人事变动基于公司控股股东中国电力建设集团有限公司的提名，并经公司董事会人事薪酬与考核委员会审核 [1]

核心人事任命 - 公司董事会于12月15日召开会议，同意聘任王小军为公司总经理，任期与公司董事会任期一致 [1][5] - 公司董事会同意聘任蹇尚友为公司总经理助理，任期与公司董事会任期一致 [1][8] - 公司董事会同意推举王小军为第四届董事会董事候选人，任期与第四届董事会其他董事任期一致 [1] 董事会规则修订 - 公司董事会审议通过了关于修订董事会战略委员会议事规则的议案，表决结果为8票同意、0票弃权、0票反对 [11][12] - 公司董事会审议通过了关于修订董事会人事薪酬与考核委员会议事规则的议案，表决结果为8票同意、0票弃权、0票反对 [13][14] - 公司董事会审议通过了关于修订董事会审计与风险管理委员会议事规则的议案，表决结果为8票同意、0票弃权、0票反对 [15][16] 关联交易计划 - 公司董事会审议通过了2026年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案，表决结果为5票同意、0票弃权、0票反对，关联董事丁焰章、姚焕、王成海回避表决 [17] - 公司董事会审议通过了关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案，表决结果为5票同意、0票弃权、0票反对，关联董事丁焰章、姚焕、王成海回避表决 [19] - 上述两项关联交易议案尚需提交公司股东会审议批准 [18][20] 社会责任与捐赠 - 公司董事会同意捐赠1,000万港元支援香港大埔火灾事故救助重建，用于受灾民众紧急救助、医疗援助、灾后重建等工作 [21] 重大投资项目 - 公司董事会同意下属控股子公司中国水利水电第七工程局有限公司投资建设内蒙古鄂尔多斯榆树湾煤炭转运站及铁路专用线项目，项目总投资约人民币10.24亿元，项目资本金约人民币3.07亿元 [23][24] - 公司董事会同意下属子公司中电建水电开发集团有限公司四川省巴拉水电站项目的总投资额由人民币76.72亿元变更为人民币83.99亿元 [27] 会议与程序事项 - 公司董事会审议通过了关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案，表决结果为8票同意、0票弃权、0票反对 [30] - 确定董事候选人及两项关联交易议案尚需提交公司股东会审议批准 [4][18][20]

公司高层人事变动 - 中国电力建设股份有限公司董事会于2025年12月15日召开第四届董事会第十五次会议，会议应到董事8人，实到6人，2人委托表决 [4] - 董事会同意推举王小军为公司第四届董事会董事候选人，并同意聘任王小军为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致 [1][5][9] - 王小军出生于1971年8月，拥有丰富的海外业务及区域管理经验，现任中国电力建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理 [2][38] 董事会治理规则修订 - 董事会审议通过了关于修订董事会战略委员会议事规则、人事薪酬与考核委员会议事规则、审计与风险管理委员会议事规则的议案 [15][17][19] - 所有三项议事规则的修订议案均获得8票同意，0票弃权，0票反对的全票通过 [16][18][20] 关联交易计划 - 董事会审议通过了公司2026年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案，表决结果为5票同意，0票弃权，0票反对，3名关联董事回避表决 [21] - 董事会审议通过了关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案，表决结果为5票同意，0票弃权，0票反对，3名关联董事回避表决 [23] - 以上两项关联交易议案尚需提交公司股东会审议批准 [22][24] 新项目投资与现有项目变更 - 董事会同意下属控股子公司中国水利水电第七工程局有限公司投资建设内蒙古鄂尔多斯榆树湾煤炭转运站及铁路专用线项目，项目总投资约人民币10.24亿元，项目资本金约人民币3.07亿元 [27][28] - 董事会同意下属子公司中电建水电开发集团有限公司的四川省巴拉水电站项目总投资额由人民币76.72亿元变更为人民币83.99亿元，投资额增加约人民币7.27亿元 [31] 其他公司事项 - 董事会同意捐赠1,000万港元支援香港大埔火灾事故救助重建，用于受灾民众紧急救助、医疗援助、灾后重建等工作 [25] - 董事会同意聘任褰尚友为公司总经理助理，任期与公司董事会任期一致 [12] - 董事会审议通过了关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案 [34]

核心观点 - 公司董事会完成多项重要人事任命、投资决策及关联交易计划的审议，为2026年日常运营及战略发展奠定基础 [1][2][5][7][10][13][17][20][23] - 公司计划于2025年12月31日召开临时股东会，审议包括董事选举、总经理聘任及多项关联交易在内的关键议案 [26][28][31][32] 人事任命与董事会变动 - 董事会推举王小军为第四届董事会董事候选人，并同意聘任其为公司总经理，任期与第四届董事会一致 [2][5] - 董事会同意聘任蹇尚友为公司总经理助理 [8] - 王小军先生拥有丰富的海外业务及区域管理经验，现任中国电力建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理 [24] - 蹇尚友先生拥有丰富的工程项目管理及市场营销经验，现任公司工程管理部主任、党支部书记 [25] 投资与项目决策 - 董事会同意下属控股子公司中国水利水电第七工程局有限公司投资建设内蒙古鄂尔多斯榆树湾煤炭转运站及铁路专用线项目，项目总投资约人民币10.24亿元，项目资本金约人民币3.07亿元 [20] - 董事会同意下属子公司中电建水电开发集团有限公司四川省巴拉水电站项目的总投资额由人民币76.72亿元变更为人民币83.99亿元 [23] 2026年度日常关联交易计划 - 公司与控股股东中国电力建设集团有限公司之间的日常关联交易涵盖房屋租赁、商标使用许可、资产委托管理、工程服务和产品互供、金融服务等多个方面 [55] - **房屋租赁**：公司承租集团房屋年租金上限为人民币53,551.71万元，集团承租公司房屋年租金上限为人民币7,278.59万元 [73] - **资产委托管理**：集团将标的企业委托给公司管理，托管费为人民币17,403.40万元 [75] - **工程服务与产品互供**：公司接受集团服务的交易金额上限为人民币3,455,049.60万元，公司为集团提供服务的交易金额上限为人民币672,646.00万元 [82] - **金融服务**：通过下属多家金融子公司为集团提供存款、贷款、保理、租赁、顾问咨询及保险经纪等服务，并设定了各项业务的余额或费用上限 [65][66][68][69] 关联交易历史执行情况（2025年1-9月） - **存款服务**：电建集团在财务公司的每日存款余额为87.17亿元人民币，截至9月30日存款余额为91.11亿元人民币 [58] - **贷款服务**：电建集团在财务公司的贷款发生额为61.15亿元人民币，截至9月30日贷款余额为57.78亿元人民币 [59] - **保理服务**：电建保理公司向集团提供的保理业务最高余额为185,115.86万元人民币，保理利息及服务费发生1,512.29万元人民币 [60] - **融资租赁服务**：电建租赁公司为集团提供的融资租赁服务最高余额为34,822.70万元人民币，租赁利息及服务费发生964.56万元人民币 [62] - **财务顾问服务**：电建基金公司为集团收取的财务顾问服务费为2,736.73万元人民币 [62] 其他公司行动 - 董事会同意捐赠1,000万港元支援香港大埔火灾事故救助重建 [19] - 董事会审议通过了修订董事会战略委员会、人事薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会议事规则的议案 [10][11][12]

公司动态：中国电建中标情况 - 中国电力建设集团旗下工程局在2025年12月10日至12日三天内，接连中标山西、贵州、河北三省三大抽水蓄能电站核心标段，合计中标金额超过220亿元人民币 [1][7] - 水电七局于12月10日以1.37亿元报价，成为河北兴隆安子岭抽水蓄能电站筹建期洞室工程第一中标候选人 [1][7] - 水电十四局于12月12日以7.67亿元中标贵州华电福泉坪上抽水蓄能电站的输水发电系统工程 [1][8] - 水电四局于12月12日以5.01亿元中标山西华电蒲县抽水蓄能电站的输水发电系统核心标段 [1][8] 项目概况与战略定位 - 三个中标项目合计总投资超过220亿元，总装机容量达380万千瓦，均为国家“十四五”重点能源项目 [1][3][10] - 河北兴隆安子岭项目总投资81.32亿元，装机140万千瓦，是服务京津冀电网调峰的重要清洁能源枢纽，预计2026年4月开工，2028年10月全面竣工 [3][10] - 山西蒲县项目总投资88.4亿元，装机120万千瓦，是山西省“十四五”百项重大工程之一，预计2030年整体投产 [3][10] - 贵州福泉坪上项目总投资超60亿元，装机120万千瓦，是贵州省首个依据国家抽水蓄能中长期规划核准的项目，填补了华电集团在贵州该领域的空白，计划首台机组于2030年12月发电 [3][10] 工程技术特点与挑战 - 中标的标段均为决定电站效率与安全的核心工程，技术门槛极高 [5][12] - 贵州福泉坪上项目需在复杂的喀斯特地貌中建设输水系统，面临洞室开挖支护和高压管道安装等严峻挑战 [5][12] - 山西蒲县项目的输水发电系统工程将直接加速其地下厂房建设 [5][12] - 河北兴隆安子岭项目的筹建期洞室工程包括通风兼安全洞、进厂交通洞等关键设施，其进展将直接决定整个工程的开工节点 [5][12] 行业趋势与宏观意义 - 这批项目的密集启动标志着中国抽水蓄能建设正在加速推进 [7][14] - 这些电站服务于本地电网调峰需求，并通过电网互联，共同构筑国家级清洁能源储能与调节网络 [7][14] - 河北兴隆安子岭项目预计在2028年竣工，将显著增强京津冀地区的电力保障能力，为中国新型电力系统建设提供储能支撑 [7][14] - 中国电建此次连中大单，巩固了其在国内抽蓄工程领域的领军地位，也是国家能源战略纵深推进的体现 [1][7][14]

业绩总结 - 2025年房屋租赁等日常关联交易预计金额3957290.88万元，1 - 9月实际发生1321698.33万元[8] - 2025年1 - 9月，电建集团于电建财务公司每日存款余额87.17亿元，9月30日余额91.11亿元，未超220亿元计划[8] - 2025年1 - 9月，电建集团在电建财务公司贷款发生额61.15亿元，9月30日余额57.78亿元，未超每日存款余额上限[9] - 截至2025年9月30日，电建财务公司为电建集团提供其他金融服务收取服务费534.28万元，未超2500万元计划[9] - 截至2025年9月30日，电建集团通过电建财务公司委托贷款余额4.63亿元，未超10亿元计划[9] - 截至2025年9月30日，电建保理公司保理业务最高余额185115.86万元，未超320000万元计划[10] - 截至2025年9月30日，电建保理公司另一业务保理利息及服务费实际发生58.85万元，未超5000万元计划[10] - 截至2025年9月30日，电建租赁公司融资租赁服务业务最高余额34822.70万元，未超40000万元计划[11] - 截至2025年9月30日，电建基金公司财务顾问服务费2736.73万元，未超3030万元计划[12] 未来展望 - 2026年度日常关联交易预计金额合计4205929.30万元[15] - 电建集团于电建财务公司每日存款余额上限为220亿元[15] - 电建集团自电建财务公司每日贷款余额上限不超过每日存款余额上限[16] - 电建财务公司为电建集团提供其他金融服务费用不超2500万元[16] - 电建集团通过电建财务公司委托贷款每日余额上限为15亿元[16] - 电建保理公司保理业务最高余额320000万元，利息及服务费不超10000万元[17] - 电建租赁公司融资租赁服务业务最高余额100000万元，利息及服务费不超3000万元[18] - 电建基金公司财务顾问服务费不超2840万元[19] - 电建集团通过外部金融机构提供委托贷款最高余额不超3亿元[21] - 《中国电力建设集团有限公司与中国电力建设股份有限公司金融服务框架协议》有效期为2026年1月1日至2026年12月31日[38] - 《中国电力建设集团有限公司与中国电建集团财务有限责任公司金融服务框架协议》有效期为2026年1月1日至2026年12月31日[39] 用户数据 - 电建集团持有公司9138371913股股份，占总股本53.05%[23] 其他新策略 - 公司接受电建集团服务和采购租赁产品交易金额上限为3455049.60万元人民币，为电建集团提供服务和采购租赁产品交易金额上限为672646.00万元人民币[37] - 公司与关联方日常关联交易遵循公开、公平、公正原则，利于公司生产经营等，无损害公司及中小股东利益情形[40] - 关联交易对公司本期及未来财务、经营无不利影响，不影响公司独立性[40]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会2025年12月31日召开[2] - 现场会议10点开始，网络投票当天进行[2][3] - 股权登记日为2025年12月24日[18] 股东会地点 - 现场会议在北京市海淀区中电建科技创新产业园A座806会议室[2] - 登记地点为北京市海淀区玲珑巷路1号院1号楼中电建科技创新产业园A座12层董事会办公室[22] 股东会议案 - 审议选举董事等3项议案[7] - 议案1 - 3于2025年12月16日披露[8] - 议案2、3对中小投资者单独计票[10] - 议案2、3关联股东中国电力建设集团有限公司回避表决[11][12] 其他信息 - 会议联系电话010 - 88985570，传真010 - 88985571[23]