公司高层人事变动 - 中国电力建设股份有限公司董事会于2025年12月15日召开第四届董事会第十五次会议，会议应到董事8人，实到6人，2人委托表决 [4] - 董事会同意推举王小军为公司第四届董事会董事候选人，并同意聘任王小军为公司总经理，任期与第四届董事会任期一致 [1][5][9] - 王小军出生于1971年8月，拥有丰富的海外业务及区域管理经验，现任中国电力建设集团有限公司党委副书记、董事、总经理 [2][38] 董事会治理规则修订 - 董事会审议通过了关于修订董事会战略委员会议事规则、人事薪酬与考核委员会议事规则、审计与风险管理委员会议事规则的议案 [15][17][19] - 所有三项议事规则的修订议案均获得8票同意，0票弃权，0票反对的全票通过 [16][18][20] 关联交易计划 - 董事会审议通过了公司2026年度日常关联交易计划及签署日常关联交易协议的议案，表决结果为5票同意，0票弃权，0票反对，3名关联董事回避表决 [21] - 董事会审议通过了关于中国电建集团财务有限责任公司签署金融服务框架协议暨关联交易的议案，表决结果为5票同意，0票弃权，0票反对，3名关联董事回避表决 [23] - 以上两项关联交易议案尚需提交公司股东会审议批准 [22][24] 新项目投资与现有项目变更 - 董事会同意下属控股子公司中国水利水电第七工程局有限公司投资建设内蒙古鄂尔多斯榆树湾煤炭转运站及铁路专用线项目，项目总投资约人民币10.24亿元，项目资本金约人民币3.07亿元 [27][28] - 董事会同意下属子公司中电建水电开发集团有限公司的四川省巴拉水电站项目总投资额由人民币76.72亿元变更为人民币83.99亿元，投资额增加约人民币7.27亿元 [31] 其他公司事项 - 董事会同意捐赠1,000万港元支援香港大埔火灾事故救助重建，用于受灾民众紧急救助、医疗援助、灾后重建等工作 [25] - 董事会同意聘任褰尚友为公司总经理助理，任期与公司董事会任期一致 [12] - 董事会审议通过了关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案 [34]