独立董事提名 - 提名人提名严臻为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[2] - 被提名人不在特定股东处任职且无相关处罚记录[3] - 被提名人兼任上市公司数量未超三家且任职未超六年[4] 专业资质 - 被提名人持有注册会计师资格，有5年以上专业全职工作经验[4] 审查情况 - 被提名人已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4] - 提名人核实被提名人任职资格符合要求[4]

关联交易 - 2022 - 2024年关联销售预计额均为250亿，发生额分别为163.94亿、249亿、159.22亿[5] - 2022 - 2024年关联采购预计额均为40亿，发生额分别为11.65亿、11.95亿、6.82亿[5] - 2025 - 2027年关联销售预计额均为480亿[5] - 2025 - 2027年关联采购预计额均为45亿[5] 未来展望 - 公司预计2025 - 2027年与中核集团签关联交易框架协议，待股东大会审议[4] 中核集团业绩 - 截至2023年底，中核集团资产总额13384.28亿，所有者权益3899.57亿[6] - 2023年度中核集团营收2805.71亿，净利润223.64亿[6]

人事变动 - 现任独立董事姚辉、马朝松2018年11月29日起任职，满六年到期不再担任[2] - 2024年11月26日会议提名严臻、陈力为独立董事候选人[3] 候选人信息 - 严臻1977年生，注册会计师，众华会计师事务所合伙人[8] - 陈力1966年生，法学博士，复旦大学法学院教授[8]

| 证券代码：601611 | 证券简称：中国核建 公告编号：2024-088 | | --- | --- | | 转债代码：113024 | 转债简称：核建转债 | 中国核工业建设股份有限公司 与中核财务有限责任公司、中核财资管理有限公司 签署《金融服务协议（2025-2027 年）》的公告 2.该事项已经公司审计与风险委员会审议通过，同意提交董事会审议。 3.2024年11月26日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2025-2027年）的议案》， 关联董事回避表决。 4. 2024年11月26日，公司第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于 与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2025-2027年）的议案》， 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 该关联交易尚需提交股东大会审议。 该关联交易不会形成上市公司对相关关联方的重大依赖，亦不会对公司 独立性构成不利影响。 一、关联交易概述 （一）审议程序 中国核工业建设股份有限公司（以 ...

会议情况 - 公司第四届董事会第三十二次会议于2024年11月26日现场召开，9位董事全部参会[2] 议案表决 - 《关于解聘及聘任总法律顾问的议案》全票通过[2] - 《关于提名独立董事的议案》全票通过，需提交股东大会审议[3] - 《关于续聘2024年度财务报告和内部控制审计机构的议案》全票通过，需提交股东大会审议[3] - 《关于与中核集团签署关联交易框架协议（2025 - 2027年）的议案》关联董事回避后5票同意，需提交股东大会审议[4] - 《关于与中核财务公司、中核财资公司签署金融服务协议（2025 - 2027年）的议案》关联董事回避后5票同意，需提交股东大会审议[4] - 《关于中核财务有限责任公司风险评估报告的议案》关联董事回避后5票同意[5] - 《关于与中国信达签署关联交易框架协议的议案》关联董事回避后8票同意，需提交股东大会审议[6] - 《关于落实“提质增效重回报”行动方案的议案》全票通过[7] - 《关于召开2024年第四次临时股东大会的议案》全票通过[10]

公司信息 - 证券代码601611，简称为中国核建[1] - 转债代码113024，简称为核建转债[1] 人事变动 - 杨振华不再担任公司总法律顾问[2] - 聘任邹禹萌为公司总法律顾问[2] 会议情况 - 2024年11月26日召开第四届董事会第三十二次会议[2] - 会议审议通过解聘及聘任总法律顾问议案[2] 公告信息 - 公告日期为2024年11月28日[4]

关联交易数据 - 2022 - 2024年关联销售预计额均为250亿，2022 - 2024年1 - 6月发生额分别为163.94亿、249亿、159.22亿[4] - 2022 - 2024年关联采购预计额均为40亿，2022 - 2024年1 - 6月发生额分别为11.65亿、11.95亿、6.82亿[4] - 2022 - 2024年关联租赁预计额分别为0.4亿、1.4亿、1.4亿，2022 - 2024年1 - 6月发生额分别为0.21亿、0.87亿、0.01亿[4] - 2022 - 2024年关联保理预计额分别为20亿、50亿、50亿，2022 - 2024年1 - 6月发生额分别为4.45亿、19.26亿、7.78亿[4] - 2025 - 2027年关联销售、采购、租赁、保理预计金额分别为480亿、45亿、2亿、60亿[6] 中核集团业绩 - 截至2023年12月31日，中核集团资产总额13384.28亿，所有者权益3899.57亿[8] - 2023年度中核集团营业总收入2805.71亿，净利润223.64亿[8] 关联交易进展 - 2024年11月26日公司董事会和监事会审议通过相关议案，关联交易待股东大会审议[15][16][18]

公司基本信息 - 中核财务注册资本为438,582.00万元[3] - 公司组织机构为13个部门[5] 风险管理 - 董事会是风险管理最高决策机构，承担风险管理实施监控最终责任[5] - 建立风险管理三道防线，可提升对多种风险的管控能力[8] - 建立完善的分级授权管理制度，形成风险控制机制[8] - 制定保证法律法规贯彻执行等内部控制目标[10] - 实行全覆盖、重要性等原则的内部控制政策[10] - 针对重大经营事项完善风险审查机制[11] - 建立以月、季度为周期的风险管理报告机制[11] - 确立稳健谨慎的风险偏好，整体风险控制在较低水平[12] 财务数据 - 2023年12月31日，资产总额971.64亿元，负债总额850.15亿元，所有者权益121.49亿元，利润总额11.49亿元，净利润8.87亿元[15] - 2024年6月30日，资产总额1037.69亿元，负债总额913.63亿元，所有者权益124.06亿元，利润总额5.97亿元，净利润4.45亿元[15] - 2023年12月31日，资本充足率14.51%，集团外负债总额占资本净额比0，票据承兑和转贴现总额占资本净额比例31.17%，投资占资本净额比例19.19%，固定资产占资本净额比例2.33%，均符合规定[15] - 截至2024年6月30日，银行存款余额151.74亿元，存放中核财务78.32亿元，存放商业银行73.41亿元[16] - 公司在中核财务的存款利率为0.200%/年 - 1.800%/年[16] - 截至2024年6月30日，中核财务贷款余额107.90亿元[17] 业务评估 - 中核财务提供的金融业务服务交易作价符合规定，定价公允合理[17] - 公司未发现中核财务存在违反规定情形，风险控制体系无重大缺陷[18] - 公司认为中核财务运营合规，与中核财务金融业务风险可控[18]

业绩总结 - 截至2024年10月公司累计新签合同1156.01亿元[3] - 截至2024年10月公司累计实现营业收入884.30亿元[3]