离职生效 - 董事辞任自公司收到报告生效，高管自董事会收到报告生效[4] 履职与补选 - 特定情形下原董事在新董事就任前履职[5] - 董事辞任公司需在60日内完成补选[5] 资格评估 - 董事会提名委员会每年评估董高任职资格[6] 离职要求 - 董高辞任生效或届满需办妥移交或接受离任审计[7] - 董高离职后2年内对公司和股东有忠实义务[8] - 董高离职后对秘密保密义务无时间限制[8] - 董高离职后2年内不得自营或为他人经营同类业务[8] 制度生效 - 制度自公司董事会审议通过之日生效[10]

人事变动 - 2025年9月23日公司董事会同意聘任李乃俊为财务总监[2] - 李乃俊任期至第六届董事会任期届满[2] 人员信息 - 李乃俊1981年出生，研究生学历，管理学硕士[5] - 具备高级会计师、注册会计师资格[5] - 曾任中信集团多岗位及中信股份库务部总监等职[5]

股东回报规划 - 公司制定未来三年（2024 - 2026）股东回报规划[1] - 无重大投资计划或支出时，年现金分红不少于当年可供分配利润的20%[8] 分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低达80%[8] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低达40%[8] - 成长期有重大资金支出，现金分红比例最低达20%[8] 其他规定 - 当年净利润较上一年增长超20%且满足条件可发股票股利[10] - 年度盈利未现金分红或比例低需详细披露原因[12] - 调整章程现金分红政策需2/3以上股东表决权通过[15] - 规划经股东会审议通过实施，由董事会负责解释[16]

董事会变动 - 2025年9月23日召开第六届董事会第十五次会议[2] - 董事会席位拟由7名增至9名[2] - 杨书平被提名为非独立董事候选人[2] 候选人信息 - 杨书平1966年生，研究生学历，工学硕士，正高工[5] - 有多家公司任职经历，现任中信建设董事[5] 后续安排 - 增补董事事项待股东会审议[2]

公司治理结构调整 - 拟不再设置监事会，由审计委员会承接核心监督职权[1] - 拟将董事会席位由7名增至9名，其中1名为职工董事[3] 公司章程修订 - 修订《公司章程》多条内容，包括维护权益主体、统一社会信用代码等[10] - 规定公司设立时发行股份总数为12.88亿股，面额股每股1元，已发行股份数为45.79553437亿股且全为普通股[11] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[12] - 多种人员转让股份有时间和比例限制[12][13] 股东权利与责任 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销，特定股东可请求诉讼[15][16] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[17] 担保与重大事项决策 - 多种担保情形须经股东会审议通过[20] - 一年内购买、出售重大资产或担保超公司资产总额30%由股东会决议并经2/3以上表决权通过[20] 股东会相关规定 - 多种情形可召开临时股东会，有召集和通知流程[20][21][22] - 股东会投票、参会、提案、决议通过比例等有详细规定[24][27][28] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事比例等有要求[34] - 董事会会议召开次数、审议事项通过比例等有规定[34] 利润分配与财务报告 - 公司按规定时间报送财务报告，利润分配方案制订和调整有流程[42][43][44] - 聘用会计师事务所由股东会决定[46] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，审计部负责相关工作[45] - 公司合并、减资、解散等有规定[46][47][49]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会10月13日14点30分在洛阳中信重工会议室召开[3] - 网络投票10月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东会审议7项议案，1、7为特别决议议案，2、7对中小投资者单独计票[5][6] 登记信息 - 股权登记日为2025年9月29日[10] - 登记时间为10月10日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00，地点在董事会办公室[11] - 法人与自然人股东登记所需材料不同[11] 其他信息 - 联系电话0379 - 64088999，传真0379 - 64088108[13] - 公告发布于2025年9月24日[15]

会议情况 - 中信重工第六届董事会第十五次会议于2025年9月23日召开，7名董事全部出席[1] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订〈公司章程〉》等多项议案表决全票通过，部分需提交股东会审议[1][2][4][5][6][7][8] - 《关于聘任财务总监的议案》表决全票通过[4] - 《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》表决全票通过[10]

公司人事变动 - 公司于2025年9月23日召开第六届董事会第十五次会议 [1] - 董事会审议通过聘任李乃俊为财务总监的议案 [1] - 新任财务总监任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止 [1]

股价表现与交易数据 - 9月16日盘中股价上涨2.11%至5.33元/股 成交金额1.46亿元 换手率0.61% 总市值244.09亿元 [1] - 主力资金净流入348.79万元 特大单买入1168.25万元占比8.00% 大单买入3111.91万元占比21.30% [1] - 年内股价累计上涨27.79% 近5日/20日/60日分别上涨1.33%/0.76%/25.68% 年内5次登上龙虎榜 [1] 公司基本面概况 - 主营业务为矿山及重型装备(69.48%) 特种材料(16.66%) 机器人及智能装备(11.26%) 新能源装备(2.61%) [1] - 2025年上半年营业收入39.81亿元同比增长2.35% 归母净利润2.03亿元同比增长6.39% [2] - A股上市后累计派现10.99亿元 近三年累计派现3.04亿元 [3] 股东结构变化 - 股东户数13.49万户较上期减少16.02% 人均流通股33,732股较上期增加19.07% [2] - 华夏中证机器人ETF增持751万股至4100.96万股 南方中证500ETF增持390.50万股至2712.51万股 [3] - 香港中央结算有限公司减持1005.59万股至2361.58万股 [3] 行业属性与业务领域 - 属于机械设备-专用设备-能源及重型设备行业 涉及铁路基建 海工装备 核电 水利建设 航天军工等概念板块 [2] - 公司业务涵盖重型装备 工程成套 机器人及智能装备 节能环保装备等领域的大型设备开发与销售 [1]

公司荣誉认定 - 中信重工申报的数据驱动高端矿山装备智能工厂被工信部等六部门联合认定为2025年度卓越级智能工厂[1] 智能工厂建设意义 - 卓越级智能工厂有助于打通各生产环节数据通道 实现设计与生产高效协同[1] - 项目将进一步提高生产质效 缩短研发周期 打造行业数字化转型标杆[1] 公司发展战略 - 公司围绕建设全球一流高端装备制造企业目标 坚持高端化智能化绿色化发展路径[1] - 以全国重点实验室建设 海外基地赋能 机器人平台发展为重点着力点[1] - 通过重点工作不断增强科技创新与业务拓展能力 推动高质量发展[1]