多元化政策 - 实行董事会成员及员工多元化政策[2] - 考虑技能、地区与行业经验等因素[2] 工作环境与培训 - 营造多元、包容和支持性工作环境[2] - 不定期组织多元化培训[4] 政策实施与披露 - 董事会检讨及监察政策实施情况[5] - 将在年报披露多元化相关信息[4] 提名与任命 - 提名委员会评估候选人考虑多元化观点[3] - 董事任命按择优原则并考虑整体贡献[3] 政策修订 - 政策修订需提名委员会建议并经董事会审批[6]

公司架构与章程修订 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 《公司章程》修订将“股东大会”改为“股东会”，删除“监事会”等表述[2] 资本与股份 - 公司注册资本为人民币3,708,361,809元[4] - 截至2023年5月31日，总股份3,702,788,059股，内资股2,783,715,355股，H股919,072,704股[6] 股份管理 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[7] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类股份总数25%[10] 股东权益与责任 - 普通股股东可按持股份额领取股利等，可参加股东会议并表决[12] - 股东滥用权利给公司或其他股东造成损失，应依法承担赔偿责任[14] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上过半数通过[24] 董事会 - 董事会由9 - 10名董事组成，外部董事6名，独立董事4名[30] - 董事会行使多项职权，部分决议须2/3以上董事表决同意[31] 审计委员会 - 董事会审计委员会成员为3名独立董事[36] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[36] 利润分配与财务报告 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[41] - 公司在每一会计年度结束后4个月内报送并披露年度财务报告[41] 公司运营与管理 - 公司实行内部审计制度，配备专职审计人员[42] - 公司聘用会计师事务所进行相关业务聘期为1年，可续聘[43]

产品获批 - 上海医药下属常州制药厂替格瑞洛片获美国FDA最终批准上市[1] - 替格瑞洛片剂型为片剂，规格有60mg、90mg[1] 研发投入 - 截至公告日，公司针对替格瑞洛片已投入研发费用约967.13万元[1] 市场情况 - 2024年替格瑞洛片原研与仿制药在美国销售额约12.84亿美元[3] 未来展望 - 获批对公司拓展海外市场有积极意义并积累经验[4] - 制剂出口业务药品销售可能不达预期[4]

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：601607 证券简称：上海医药 编号：临 2025-101 上海医药集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海医药集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"上海医药"）第八届 监事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 11 月 6 日以通讯方式 召开。本次会议应到监事三名，实到监事三名，符合《中华人民共和国公司法》 和本公司章程关于监事会召开法定人数的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》 为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平， 根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公 司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文 件的规定，结合公司治理改革实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员 会行使《公司法》规定的监 ...

会议情况 - 上海医药第八届董事会第二十六次会议于2025年11月6日通讯召开，9名董事全到[1] 制度调整 - 拟取消监事会，由审计委员会行使职权，修订《公司章程》等，提交股东大会审议[2] - 部分制度修订及新增，部分需股东大会审议，部分仅董事会审议[3][4] - 《董事会成员多元化政策》修订后更名[4] 表决结果 - 取消监事会及制度修订新增表决均全票通过[2][4]

公司药品获批进展 - 公司下属常州制药厂的替格瑞洛片获得美国FDA最终批准上市 用于治疗急性冠脉综合征患者以降低血栓性心血管事件发生率 [1] - 公司下属上药中西的枸橼酸托法替布缓释片获得中国国家药监局批准生产 用于治疗类风湿关节炎 银屑病关节炎和强直性脊柱炎 [1] 公司业务拓展 - 公司药品成功进入美国市场 显示其国际化能力和药品质量获得国际监管机构认可 [1] - 公司在中国市场新增一款重要药品 丰富了其在风湿免疫疾病治疗领域的产品管线 [1]

上海醫藥集團股份有限公司 Shanghai Pharmaceuticals Holding Co., Ltd.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代碼：02607) 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其 準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容 而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 建議修訂公司章程並取消監事會 及 建議修訂股東大會議事規則及董事會議事規則 上海醫藥集團股份有限公司（「本公司」）於2025年11月6日召開第八屆董事會（「董事會」）第 26次會議審議通過了《關於取消監事會並修訂<公司章程>及其附件的議案》。 根據《中華人民共和國公司法（2023年修訂）》、《中華人民共和國證券法（2019年修訂）》、 《上市公司章程指引（2025年修訂）》、《上市公司股東會規則（2025年修訂）》、《上海證券交 易所股票上市規則（2025年4月修訂）》等相關規定，結合自身實際情況，董事會建議(1)對 本公司的公司章程（「公司章程」）作出若干相應修訂（「建議修訂公司章程」），其內容包括 但不限於取消監事會並 ...

公司药品获批 - 公司下属上海上药中西制药有限公司的枸橼酸托法替布缓释片获得国家药品监督管理局颁发的《药品注册证书》[1] - 该药品用于治疗类风湿关节炎、银屑病关节炎和强直性脊柱炎 [1] - 公司针对该药品已投入研发费用约人民币1,941.92万元 [1] 药品背景与研发进展 - 枸橼酸托法替布缓释片最早由Pfizer公司研发，于2016年在美国上市 [1] - 上药中西于2024年1月就该药品向国家药监局提出注册上市申请并获受理 [1]

公司事件 - 公司下属常州制药厂有限公司的替格瑞洛片ANDA申请获得美国FDA最终批准上市 [1] - 该药品用于急性冠脉综合征患者 降低血栓性心血管事件的发生率 [1] - 原研药由AstraZeneca研发 于2011年在美国上市 [1] - 常州制药厂于2021年05月向美国FDA提出ANDA申请 [1] - 截至公告日 公司针对该药品已投入研发费用约人民币967.13万元 [1] 产品信息 - 替格瑞洛片是一种仿制药 其ANDA申请获得批准意味着可在美国市场销售 [1] - 该药品适用于接受药物治疗和经皮冠状动脉介入治疗的急性冠脉综合征患者 [1]

公司药品研发进展 - 公司下属常州制药厂有限公司的替格瑞洛片ANDA申请获得美国FDA最终批准上市 [1] - 该药品用于急性冠脉综合征患者，旨在降低血栓性心血管事件的发生率 [1] - 原研药由AstraZeneca研发，并于2011年在美国上市 [1] - 截至公告日，公司针对该药品已投入研发费用约人民币967.13万元 [1] 行业市场准入 - 公司通过简略新药申请（ANDA）途径成功获得美国市场准入资格 [1] - 该批准意味着公司产品具备在美国市场与原研药进行竞争的资质 [1]