业绩总结 - 2023年度合并报表归母净利润150,537,320.89元，母公司报表净利润82,293,353.53元[5] - 年初未分配利润1,962,776,516.88元，本年度母公司剩余累计可供分配利润2,036,840,535.06元[5] 利润分配 - 按母公司净利润10%提取8,229,335.35元列入法定公积金[5] - 以1,842,963,433股为基准，每10股派现0.25元，总额46,074,085.83元[6] - 剩余未分配利润1,990,766,449.23元结转以后年度[6] 时间安排 - 2024年5月29日年度股东大会通过利润分配方案[7] - 2024年7月19日披露权益分派及转股价格调整公告[8] - 2024年7月18日至登记日“东风转债”停转，登记日后恢复[8] - 欲享受权益分派的持有人可在7月17日前转股[8]

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的净利润为-1.1亿元至-1.65亿元[2][4] - 2024年半年度预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-1.2亿元至-1.8亿元[4] - 2023年半年度归属于上市公司股东的净利润为2.41245亿元[5] - 2023年半年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.210117亿元[5] - 2023年半年度基本每股收益为0.13元/股[5] - 2024年半年度公司及子公司对合营企业投资收益约为-1.1亿元至-1.5亿元[6] 业绩预告相关说明 - 2024年业绩预告期间为1月1日至6月30日[3] - 预告数据为初步核算，具体业绩将在2024年半年度报告披露[8] 公司战略及业绩影响因素 - 公司处于战略调整转型期，合并报表范围减少多家印刷包装板块子公司[6] - 公司通过合营企业间接持有的奈雪的茶、百果园股权公允价值波动影响业绩有变动风险[7]

新策略 - 制定《2024年度"提质增效重回报"行动方案》[1] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[3] - 无大额业务时年度现金分配利润原则上不低于当年可分配利润的10%[3] 研发与合作 - 成立无锡创新研究院提升综合研发实力[5] - 与多所高校开展产学研一体化合作[5] - 为长续赛道储备资源，研究新材料赛道[5] 业务聚焦 - 聚焦新能源新型材料业务，加速对I类医药包装等板块投入[2] 投资者沟通与管理 - 通过上证e互动等方式加强与投资者沟通[7] - 严格遵守信息披露规定，提升透明度[7] - 建立内幕信息知情人登记管理制度[7] 人才建设 - 完善人力资源配置，加强高层次管理人才队伍建设[10]

| 证券代码：601515 | 证券简称：东峰集团 | 公告编号：临 | 2024-026 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | | 广东东峰新材料集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、东风转债发行上市概况 （一）东风转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，广东东峰新材料集团 股份有限公司（原公司名称为"汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"公司"） 于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值 100 元， 发行总额人民币 29,532.80 万元，期限六年。本次发行的可转换公司债券票面利 率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、 第六年 2.00%。 （ ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-027 广东东峰新材料集团股份有限公司 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于高级管理人员离任的公告 董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 7 月 2 日 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到集团副 总裁张凯先生提交的辞职申请，张凯先生因个人原因申请辞任集团副总裁职务。 张凯先生的辞职申请自 2024 年 7 月 1 日生效，辞职后将不在公司担任任何职务。 公司及董事会对张凯先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 ...

业绩数据 - 2021 - 2024年3月资产总计分别为80.38亿、81.63亿、74.07亿、73.36亿元[7] - 2021 - 2024年3月净利润分别为7.84亿、3.04亿、1.49亿、0.13亿元[7] - 2021 - 2024年3月资产负债率分别为22.75%、26.46%、18.21%、17.27%[7] - 2021 - 2024年3月总资本化比率分别为12.16%、15.11%、9.63%、9.21%[7] - 2023年卷烟产量为24427.5亿支，同比增长约0.4%[13] - 2023年公司营业收入规模同比下降29.72%，毛利率同比下降6.53个百分点[43] - 2023年烟标收入11.92亿元，医药包装收入7.15亿元，纸品收入2.28亿元，膜类新材料收入7.13亿元，其他收入2.47亿元，营业总收入26.31亿元[44] - 2024年一季度营业总收入35,498.44万元，远低于2021年的380,507.12万元[65] - 2024年一季度营业毛利率为26.71%，高于2023年的23.05%[65] 市场与业务 - 公司业务多元化，涵盖新型材料、医药包装、印刷包装等行业[5] - 2023年公司收购鑫瑞新材料40%股权，处置4家烟标板块子公司，交易对价合计5.61亿元，2023年合并范围期间合计实现营业收入6.50亿元，净利润2.01亿元[19][20] - 2023年公司对博盛新材持股比例由47.21347%提升至51.57347%，博盛新材产能利用率为80.89%，净利润为 - 3050.76万元[35] - 2023年医药包装板块收入7.12亿元，同比增长22.39%[36] - 2023年功能膜对外销售收入6528.36万元，同比增长49.67%[31] 未来展望 - 2024年预计烟标板块收入大幅下滑，医药包装销售收入规模稳步提升[54] - 2024年预计投资支出规模较去年基本持平，经营获现能力有所回升[55][56] - 2022 - 2023年总资本化比率分别为15.11%、9.63%，2024年预测为10 - 13%[57] - 2022 - 2023年总债务/EBITDA分别为1.66X、4.89X，2024年预测为1.6 - 2.0X[57] 其他要点 - 公司主体评级为AA/稳定，“东风转债”债项评级为AA[5] - “东风转债”发行金额/债项余额为2.9533/2.9482亿元，存续期为2019/12/24 - 2025/12/24[8] - 截至2024年3月末，控股股东香港东风投资集团有限公司持有公司47.26%股份[18] - 2023年公司完成董事会及监事会换届选举，董事长黄晓佳辞任，谢名优接任[18] - 2024年1月12日起转股价格调整至4.04元/股，存续债券2.9482亿元，2025年12月到期[60] - 中诚信国际维持公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，维持“东风转债”信用等级为AA[61]

信用评级 - 公司委托中诚信国际对2019年东风转债跟踪评级[3] - 2023年10月19日前次东风转债和主体信用评级均为“AA”，展望“稳定”[3] - 2024年6月21日本次东风转债和主体信用评级均为“AA”，展望“稳定”[3] - 本次评级结果较前次未变[3] - 信用评级报告详见上交所网站[3]

重要内容提示： 证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2024-024 广东东峰新材料集团股份有限公司 股东减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 | 一致行动关系形成原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一组 | 香港东风投资集团有 | 871,056,000 | 47.26% | 系公司控股股东，公司 | 1 一、减持主体的基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 东捷控股有限公 司 5%以上非第 一大股东 102,255,700 5.55% IPO 前 取 得 ： 102,255,700 股 上述减持主体存在一致行动人： 大股东持股的基本情况：广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简 称"公司"）大股东东捷控股有限公司（以下简称"东捷控股"）直接 持有公司无限售条件流通股股份 102,255,700 股，直接持股比例为 5.55%； 减持计划的主要 ...

董事会组成 - 董事会由5 - 9名董事组成，设董事长1人，独立董事占比不得低于三分之一且至少含一名会计专业人士[3] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各召开一次定期会议[7] - 七种情形下董事长应在10日内召集主持董事会临时会议[9,11] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知[15] - 定期会议书面通知变更应在原定会议召开日前3日发书面变更通知[17] 出席规定 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[19] - 董事连续二次未出席应建议股东大会撤换[20] - 独立董事连续两次未出席应在30日内提议解除职务[20] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[22] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可视频等方式召开[23] 资料发送 - 公司应每月通过邮件或书面形式发送财报等资料[26] 提案表决 - 审议通过提案需超全体董事半数投赞成票，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[30] - 董事回避表决有相关规定，出席无关联关系董事不足3人应提交股东大会[31] - 提案未获通过，一个月内条件未重大变化不应再审议[34] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[36] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为10年以上[44]

广东东峰新材料集团股份有限公司 章 程 （经 2024 年 5 月 29 日公司 2023 年年度股东大会审议通过） - 1 - 目录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理和其他高级管理人员 第七章 监事会 - 2 - 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 - 3 - 公司系由汕头市东风印刷厂有限公司整体变更设立，由香港东风投资集团有限公司、 东捷控股有限公司、泰华投资有限公司、拉萨经济技术开发区东恒兴业投资有限公司、 ...