本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 | 证券代码：601515 | 证券简称：东峰集团 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于向下修正可转债转股价格暨转股停牌的公告 因公司修正可转债转股价格,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113030 | 东风转债 | 可转债转股停牌 | 2024/8/13 | 全天 | 2024/8/13 | 2024/8/14 | 一、本次向下修正"东风转债"转股价格的依据 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，广东东峰新材料集团股 ...

上海市锦天城律师事务所 关于广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广东东峰新材料集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受广东东峰新材料集团股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规 范性文件以及《广东东峰新材料集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本 ...

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为265人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为1,028,200,214股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例为55.7905%[4] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席会议[6] 议案表决情况 - 《关于向下修正"东风转债"转股价格的议案》A股同意票数为1,011,725,718，比例为98.3977%[7] - 《关于向下修正"东风转债"转股价格的议案》A股反对票数为16,100,352，比例为1.5658%[7] - 《关于向下修正"东风转债"转股价格的议案》A股弃权票数为374,144，比例为0.0365%[7] 其他信息 - 公司股东黄晓佳本次参与表决股份数为13,748,767股，不包括沪股通持股7,422,872股[7] - 本次股东大会见证律师事务所为上海市锦天城律师事务所[9]

(一) 股东大会类型和届次 证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2024-036 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 12 日 14 点 30 分 召开地点：广东省汕头市金平区金园工业城公司 E 区会议室 股东大会召开日期：2024年8月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 12 日 至 2024 年 8 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

广东东峰新材料集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 （会议召开日期：2024 年 8 月 12 日） 会议文件目录 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 1、审议《关于向下修正"东风转债"转股价格的议案》； 会议须知 各位股东及股东代表： 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据中国 证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《广东东峰新材料集团股份有限公司章程》 和《股东大会议事规则》的规定，特制订本次会议须知： 一、本次股东大会设立秘书处，负责办理本次大会召开期间的相关事宜。 二、股东大会期间，为确保会议的严肃性和正常秩序，参会人员应当经秘书处 确认参会资格方能进入会场，无参会资格的人士，公司有权拒绝其进入会场。 三、出席会议的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利，并应当自觉履 行法定义务，不得侵犯其他股东利益和干扰大会正常秩序。 四、股东需要在大会发言的，应于会议开始前十五分钟在秘书处登记，出示有 效的持股证明，填写"发言登记表"；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人 时安排持股数最多的前十名股东依次发言。 五、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股 ...

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：临 2024-034 广东东峰新材料集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东东峰新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议于 2024 年 7 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会 议通知已于 2024 年 7 月 23 日以电子邮件、微信和电话等方式送达全体董事。本 次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名（其中：不存在董事委托出席的情况、以 通讯表决方式出席会议的董事 5 名），不存在董事缺席会议的情况。会议由公司 董事长谢名优先生主持，公司董事会秘书等相关人员列席了本次会议，会议召开 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，会议以投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于向下修正"东风转债"转股价格的议案》； 二、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》； 公司拟决定于 2024 年 ...

| 证券代码：601515 | 证券简称：东峰集团 | 公告编号：临 | 2024-035 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113030 | 转债简称：东风转债 | | | 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于董事会提议向下修正可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、东风转债基本情况 （一）东风转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，公司于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值 100 元，发行总额人民 币 29,532.80 万元，期限六年。本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。 （二）东风转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]16 号文同意，公司本 ...

可转债发行 - 2019年12月24日公开发行可转换公司债券2,953,280张，总额29,532.80万元[4] - 东风转债票面利率首年0.40%，逐年递增至第六年2.00%[5] 可转债交易与转股 - 2020年1月20日在上海证券交易所上市交易[5] - 2020年6月30日起可转股，初始转股价6.90元/股[5] - 转股价格多次调整，最新调为4.02元/股，7月26日生效[5] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[6] - 7月8日至19日，已有十个交易日收盘价低于3.44元/股[4][7] - 触发条件将开董事会审议，决定修正将公告并执行新价[4][7][8]

证券代码：601515 证券简称：东峰集团 公告编号：2024-032 经中国证券监督管理委员会《关于核准汕头东风印刷股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]2549 号）核准，广东东峰新材料集团股 份有限公司（原公司名称为"汕头东风印刷股份有限公司"，以下简称"公司"） 于 2019 年 12 月 24 日公开发行可转换公司债券 2,953,280 张，每张面值 100 元， 广东东峰新材料集团股份有限公司 关于"东风转债"转股价格调整暨转股复牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2023 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下：权益分派公告 前一个交易日（即 2024 年 7 月 18 日）至权益分派股权登记日（即 2024 年 7 月 25 日）期间，"东风转债"将停止转股，2024 年 7 月 26 日起恢复转股； | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | ...

利润分配 - 2023年年度A股每股现金红利0.025元[2] - 以总股本1842964917股为基数，派发现金红利46074122.93元[5] 时间安排 - 股权登记日为2024/7/25，除权（息）日和现金红利发放日为2024/7/26[2][7] 税收政策 - 个人股东及基金持股超1年免个税，1月内20%，1月 - 1年10%[10] - 不同类型股东按不同税率代扣代缴所得税[11][12]