股权交易 - 香港东风投资向衢州智尚转让374,884,000股东峰集团股份，占20.00%[10] - 香港东风投资向衢州智威转让185,567,580股东峰集团股份，占9.90%[10] - 权益变动后衢州国有资产管理机构成实际控制人[45] - 信息披露义务人及其一致行动人未来12个月无增持或处置计划，协议转让取得股份18个月内不转让[46][47] - 本次权益变动已完成所有审批程序[48][49][50] - 权益变动后控股股东变为衢州智尚，实际控制人变为衢州国有资产管理机构[52] - 本次交易已完成过户，涉及股份无权利限制[100] 公司财务 - 衢州智尚2025年5月末资产总计122984.45万元，负债合计123101.48万元，资产负债率100.10%[34] - 衢州智尚2025年1 - 5月营业收入0.00万元，净利润 - 117.03万元[34] - 衢州智威2025年5月末资产总计56931.99万元，负债合计27139.00万元，资产负债率47.67%[37] - 衢州智威2025年1 - 5月营业收入0.00万元，净利润 - 11.73万元，净资产收益率 - 0.08%[37] - 工业投资2024年末资产总计375521.23万元，负债合计106043.78万元，资产负债率28.24%[40] - 工业投资2024年度营业收入353.12万元，净利润222837.95万元，净资产收益率165.39%[40] 公司架构 - 衢州市国资委直接持有工业控股100.00%的股权[25] - 工业控股持有工业投资100.00%的股权[17][25] - 工业投资持有衢州智尚99.95%的有限合伙份额及衢州智启100.00%的股权，合计持有衢州智尚100.00%的合伙份额[17][25] - 工业投资通过全资控股工业投资持有衢州智威的普通合伙人衢州智启100.00%的股权，并通过产业公司持有衢州智威99.90%的有限合伙份额[17] - 工业投资通过衢州智宝和新安广进智造分别持有衢州发展18.95%和10.11%股权，通过衢州发展间接持有湘财股份16.24%股权，衢州发展持有新湖控股48.00%股权，新湖控股持有湘财股份24.13%股权[43] - 湘财股份持有湘财证券99.78%股权[44] 未来展望 - 信息披露义务人及其一致行动人未来12个月内无改变或重大调整上市公司主营业务的具体计划[103] - 信息披露义务人及其一致行动人未来12个月内无对上市公司或其子公司资产和业务进行调整的具体明确可行计划[104] 其他 - 截至核查意见签署日，信息披露义务人及其一致行动人近五年无重大处罚、诉讼仲裁及不良诚信记录[41] - 依据协议，乙方有权向标的公司提名3名董事、2名独立董事、1名非职工监事和1名财务副总，甲方保留1名董事席位，上市公司于2025年6月完成董事会、监事会及高级管理人员换届选举[106] - 截至核查意见签署日，信息披露义务人及其一致行动人无修改可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款的计划[109] - 截至核查意见签署日，信息披露义务人及其一致行动人无对上市公司现有员工聘用计划作重大变动的计划[110] - 截至核查意见签署日，信息披露义务人及其一致行动人无对上市公司分红政策作出重大调整的计划[111] - 本次权益变动对上市公司人员独立、资产完整、财务独立无影响，信息披露义务人及其一致行动人等作出保持上市公司独立性的承诺[113][115] - 本次权益变动完成前，信息披露义务人及其一致行动人与上市公司不存在同业竞争，其作出避免同业竞争的承诺[115][116] - 本次权益变动前，信息披露义务人及其一致行动人等与上市公司无关联关系和关联交易，其作出规范关联交易的承诺[117][118] - 24个月内信息披露义务人等与上市公司及其子公司无资产交易合计金额超3000万元或达上市公司最近经审计合并财务报表净资产5%以上的交易[119] - 24个月内信息披露义务人等与上市公司董监高无合计金额超5万元的交易[120] - 财务顾问认为信息披露义务人及其一致行动人已如实披露本次权益变动相关信息，不存在应披露未披露信息[138] - 信息披露义务人不存在《收购管理办法》第六条规定的情形，能按第五十条规定提供相关文件[138] - 湘财证券认为本次权益变动符合相关法律法规规定[139] - 权益变动报告书编制符合法律、法规和中国证监会及上交所相关规定[139] - 权益变动报告书所披露信息真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[139]