股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月12日14点30分在苏州中新大厦4802会议室召开[3] - 网络投票时间为2025年5月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[6][7] - 审议7项议案，4月18日经董事会、监事会通过，4月22日披露[9][10] 其他信息 - 对中小投资者单独计票的议案为5、7[13] - 股权登记日为2025年4月30日[16] - 登记时间为2025年5月6日，地点在苏州中新大厦4802会议室[19]

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 证券代码：601512 证券简称：中新集团 公告编号：2025-012 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中新集团"） 第六届监事会第八次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 4 月 18 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知和会议材料已于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件方式通知全体监事。本次会议应出席会议的监事 6 名，实际出席会 议的监事 6 名。鉴于公司监事会主席李铭卫先生因公务原因以通讯方式出席本次 会议而无法现场主持，经半数以上监事共同推举，由监事郭仁泉先生主持本次会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《中新集团 2024 年年度报告及摘要》 监事会对董事会编 ...

融资与授信 - 2025年公司新增融资综合授信额度不超过780,000万元，有效期一年[7] 议案表决 - 《中新集团2024年度财务决算》等多项议案表决同意8票[3][4][5][6][10][11][20][21] - 《关于中新集团高管2024年度绩效考核与总裁实际总直接薪酬的议案》表决同意5票[17] - 召集召开2024年年度股东大会议案表决同意8票[22] 审计与报告 - 聘任毕马威华振会计师事务所为2025年度财务审计及内部控制审计机构[10] - 公司编制《中新集团2024年度内部控制评价报告》，事务所出具审计报告[11] 制度与计划 - 公司制定《中新集团舆情管理制度》[18] - 公司制定估值提升计划暨提质增效重回报方案[19] 股东大会 - 公司同意召集召开2024年年度股东大会[22] - 关于召开2024年年度股东大会的通知详见上海证券交易所网站[22]

业绩数据 - 2024年度净利润637,100,077.41元[3] - 期末母公司可供分配利润6,979,750,160.01元[3] - 2024年末总股本1,498,890,000股[3] 利润分配 - 每10股派现1.28元，共派191,857,920元[2][3][4] - 现金红利占2024年净利润30.11%[4] - 近三年累计分红1,083,697,470元[6] - 近三年平均净利润1,202,263,196.57元[6] - 现金分红比例90.14%[6] 后续安排 - 利润分配预案待2024年股东大会审议[2][4][8]

审计情况 - 毕马威华振对公司2024年度财务报表于2025年4月18日签发标准无保留意见审计报告[2] 资金占用情况 - 2024年公司不存在非经营性资金占用情况[9] 关联资金往来 - 2024年初关联资金往来余额总计25,406,160.90元[11] - 2024年度关联资金往来累计发生金额（不含利息）总计23,880,538.65元[11] - 2024年度关联资金的利息总计697,805.52元[11] - 2024年度关联资金偿还累计发生金额总计 - 10,376,665.64元[11] - 2024年末关联资金往来余额总计39,607,839.43元[11] 大股东及附属企业往来 - 大股东及其附属企业苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）为1346259.69元，偿还累计发生金额为 - 1346259.69元[10] - 大股东及其附属企业苏州得尔达国际物流有限公司应收账款2024年度往来累计发生金额（不含利息）为470306.63元，偿还累计发生金额为 - 470306.63元[10] - 大股东及其附属企业苏州得尔达国际物流有限公司其他应收款2024年初余额为6396.95元，年度往来累计发生金额（不含利息）为127785.52元，偿还累计发生金额为 - 129253.88元，年末余额为4928.59元[10] - 大股东及其附属企业苏州中鑫新能源有限公司应收账款2024年度往来累计发生金额（不含利息）为446989.48元，偿还累计发生金额为 - 446989.48元[10] - 大股东及其附属企业苏州中鑫新能源有限公司其他应收款2024年度往来累计发生金额（不含利息）为62174.58元，偿还累计发生金额为 - 62174.58元[10] - 大股东及其附属企业苏州独墅湖科教发展有限公司应收账款2024年度往来累计发生金额（不含利息）为490526.07元，偿还累计发生金额为 - 490526.07元[10] - 大股东及其附属企业苏州工业园区机关事务管理中心有限公司应收账款2024年度往来累计发生金额（不含利息）为327745.00元，偿还累计发生金额为 - 327745.00元[10] - 大股东及其附属企业苏州中方财团控股股份有限公司应收账款2024年初余额为675099.35元，年度往来累计发生金额（不含利息）为1532680.45元，偿还累计发生金额为 - 2207779.81元[10] 其他关联方往来 - 大股东与苏州中方财团控股股份有限公司经营性往来年初余额7,394.80元，累计发生463,497.75元，偿还 - 470,892.55元[11] - 上市公司子公司中新凤凰（张家港）新城镇开发有限公司非经营性往来年初余额21,071,979.21元，利息697,805.52元，年末余额21,769,784.73元[11] - 其他关联方扬州中法环境股份有限公司非经营性往来年初余额3,621,541.82元，偿还 - 3,621,541.82元[11] - 其他关联方苏州工业园区兆润投资控股集团有限公司非经营性往来累计发生17,800,000.00元，年末余额17,800,000.00元[11] - 大股东与苏州工业园区中鑫能源发展有限公司经营性往来应收账款累计发生23,797.20元，偿还 - 23,797.20元；其他应收款累计发生4,695.26元，偿还 - 4,695.26元[11]

财务审计 - 审计认为公司2024年度财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] 应收账款 - 2024年12月31日，公司应收账款账面价值为20.34亿元，已计提坏账准备3513.76万元[6] 资产负债 - 2024年末公司资产总计353.63亿元，较2023年末增长0.93%[19] - 2024年末流动资产合计168.98亿元，较2023年末下降7.9%[18] - 2024年末非流动资产合计184.65亿元，较2023年末增长9.37%[19] - 2024年末负债合计161.60亿元，较2023年末增长1.45%[22] - 2024年末流动负债合计93.70亿元，较2023年末增长12.86%[22] - 2024年末非流动负债合计67.90亿元，较2023年末下降10.98%[22] - 2024年末所有者权益合计192.04亿元，较2023年末增长0.51%[24] 母公司资产负债 - 2024年末母公司资产总计162.21亿元，较2023年末增长0.68%[30] - 2024年末母公司流动资产合计39.26亿元，较2023年末下降5.92%[30] - 2024年末母公司非流动资产合计122.95亿元，较2023年末增长2.98%[30] - 2024年末母公司流动负债合计43.31亿元，较2023年末增长21.78%[32] - 2024年末母公司非流动负债合计10.94亿元，较2023年末下降46.72%[32] - 2024年末母公司负债合计54.24亿元，较2023年末下降3.36%[32] 经营业绩 - 2024年营业总收入26.85亿元，较2023年下降26.57%[42] - 2024年营业总成本20.19亿元，较2023年下降17.68%[42] - 2024年营业利润8.08亿元，较2023年下降57.30%[42] - 2024年净利润6.24亿元，较2023年下降59.20%[44] 母公司经营业绩 - 2024年母公司营业收入12.43亿元，较2023年下降31.69%[49] - 2024年母公司营业利润9.02亿元，较2023年下降27.32%[49] - 2024年母公司净利润7.08亿元，较2023年下降30.44%[49] 其他收益 - 2024年其他综合收益的税后净额为 -1,036,766.27元，2023年为4,723,118.41元[51] - 2024年综合收益总额为707,158,894.55元，较2023年下降[51] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1,108,645,969.70元，较2023年下降[56] - 2024年投资活动使用的现金流量净额为 -1,450,113,603.43元，较2023年减少流出[56] - 2024年筹资活动使用的现金流量净额为 -476,284,073.13元，2023年产生现金流量净额[58] 母公司现金流量 - 2024年母公司经营活动产生的现金流量净额为706,107,773.01元，较2023年下降[65] - 2024年母公司投资活动使用的现金流量净额为 -279,658,791.37元，较2023年减少流出[65] - 2024年母公司筹资活动使用的现金流量净额为 -694,132,218.51元，2023年产生现金流量净额[67] 权益变动 - 2024年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为224,908,401.96元，少数股东权益变动为 - 127,592,253.55元，所有者权益合计变动为97,316,148.41元[75] - 2023年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为885,348,581.01元，少数股东权益变动为190,579,519.72元，所有者权益合计变动为1,075,928,100.73元[77] 金融工具 - 集团金融工具包括货币资金、股权投资、应收款项等[105] - 金融资产和金融负债在成为相关合同一方时按公允价值初始计量[106] 存货 - 存货包括原材料和低值易耗品，按成本进行初始计量[135] 固定资产 - 房屋及建筑物投资性房地产使用寿命10 - 25年，预计净残值率0% - 10%，年折旧/（摊销）率3.60% - 10.00%[149] - 土地使用权投资性房地产使用寿命50年，年折旧/（摊销）率2.00%[149] - 房屋及建筑物固定资产折旧年限20 - 35年，残值率0 - 10%，年折旧率2.57% - 5.00%[152] - 光伏电站固定资产折旧年限20年，残值率0%，年折旧率5.00%[152] 无形资产 - 土地使用权使用寿命为40 - 50年[158] - 软件使用寿命为5 - 10年[158] - 装修费摊销期为3 - 5年[166] 收入确认 - 公司在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入[175] - 销售商品合同以客户取得商品控制权时点确认收入，电力及热能销售按抄表电量及热能确认[177] - 土地一级开发服务按履约进度确认收入，按投入法根据成本确定进度[178] 租赁 - 公司对短期租赁（租赁期不超过12个月）和低价值资产租赁不确认使用权资产和租赁负债[193] - 公司作为承租人在租赁期开始日确认使用权资产和租赁负债[190] - 公司作为出租人在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁[193]

审计信息 - 审计公司为毕马威华振会计师事务所[2] - 审计报告编号为毕马威华振审字第2509981号[2] - 审计对象为公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] 责任界定 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是公司董事会的责任[3] - 注册会计师的责任是对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7] 其他信息 - 中国注册会计师为黄锋、李玲[10][11] - 审计报告出具时间为2025年04月18日[11]

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简 称公司）独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《中新苏州工业 园区开发集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《中新苏州工业园区开发集团股份有限公司独立董事管理办法》 的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专 业领域积累了丰富的经验。本人个人工作履历、专业背景以及 任职情况如下： 贝政新，男，中国国籍，无境外永久居留权，1952 年 11 月 出生，大学本科学历。历任苏州大学商学院（财经学院）教员、 讲师、副教授（硕士生导师）、教授（博士生导师）及金融系 主任。曾兼任苏福马股份有限公司、江苏通润装备科技股份有 限公司等上市公司独立董事和苏州信托、东吴基金等金融机构 独立董事。2020 年 6 月至今，任公司独立董 ...

公司治理 - 2024年召开13次董事会、3次股东大会等会议，独立董事均出席[5][7] - 独立董事未持1％以上股份，非前十股东[3] 财务相关 - 2024年编制披露4份定期报告，聘任毕马威审计[15][16] - 报告期内聘任陆海粟为财务总监[18] 人事变动 - 报告期内选举李绍强为非独立董事[20] 未来展望 - 未来按规履职，提高决策水平，维护利益权益[22]

中新苏州工业园区开发集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为中新苏州工业园区开发集团股份有限公司（以下简 称公司）独立董事，2024 年严格按照《中华人民共和国公司法》 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《中新苏州工业 园区开发集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《中 新苏州工业园区开发集团股份有限公司独立董事管理办法》的 规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极履职， 切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2024 年，公司共召开 13 次董事会及 3 次股东大会，本人均 亲自出席了上述会议。本人忠实履行独立董事职责，积极行使 投票表决权，就公司董事会审议的各项议案未提出异议。具体 出席情况如下： | | | | 出席董事会情况 | | | 出席股东大会 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 情况 | | | 独立董事 | 应参加 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 ...