关于国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 专项说明 | 중국 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | | | 业务汇总表 | | 会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 联系由话 8 号宣化大厦 A 座 9 目 Q/F Block A Fil Hua Mans 关于国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2025CDAA5B0083 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了国机重型装备集团股份有限公司(以下简 称国机重装公司）2024年度财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表,以及相关财务报表附注,并于2025年4月21日出具了XYZH/2025CDAA5B0037 号无保 留意见的审计报告。 根据上海证券交易所相关规定 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度董事会审计与风险管理委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要 求，公司董事会审计与风险管理委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履 职，对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）2024 年审计资质及审计工作履行了监督职责。现将审计与风险管理委员会对信永中和 会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况。 1.基本信息。 信永中和成立于 2012 年 3 月 2 日，最早可追溯到 1987 年成立的中信会计师 事务所，是国内成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。2012 年，信永中 和由有限责任公司转制为特殊普通合伙制事务所，具有 A 股证券期货相关业务审 计资质以及 H 股审计资格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之 一。注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。首席合伙人 谭小 ...

会计政策变更 - 公司依《企业会计准则解释第18号》自2024年1月1日变更会计政策[3][6] - 变更后保证类质量保证预计负债核算有调整[5] - 变更无需提交审议，不产生重大影响且不损害股东利益[2][3][7]

财务表现 - 2025年第一季度营收为34.81亿元，同比增长21.24% [1] - 2025年第一季度净利润为1.11亿元，同比增长2.03% [1]

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-017 国机重型装备集团股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 4 月 28 日（星期一）15:00-16:30 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2025 年 4 月 21 日（星期一）至 4 月 25 日（星期五）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 sinomach-he-dsh@sinomach-he.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 ...

战略合作 - 中国核动力研究设计院与国机重型装备集团股份有限公司于4月14日签订战略合作协议 [1] - 双方将共同推动核电工程建设 [1] - 双方将促进核电技术革新 [1] - 双方将保障核能安全 [1] - 双方将实现协同发展 [1]

文章核心观点 4月1日抽水蓄能概念上涨，主力资金流入，多只概念股上涨 [1] 行业表现 - 4月1日抽水蓄能概念上涨1.95%，主力资金流入4965.68万元，29只概念股上涨，2只下跌 [1] 主力资金净流入居前公司 - 国机重装（601399）主力净流入3781.71万元 [1][2] - 皖能电力（000543）主力净流入3332.42万元 [1][2] - 三峡能源（600905）主力净流入2586.86万元 [1][2] - 吉电股份（000875）主力净流入2008.92万元 [1][2] - 广西能源（600310）主力净流入1567.18万元 [1][2] 部分公司表现详情 |序号|代码|名称|最新价|涨跌幅|主力净流入|主力净占比| |----|----|----|----|----|----|----| |1|601399|国机重装|3.17|3.26|3781.71万元|6.02%|[2]| |2|000543|皖能电力|7.74|3.75|3332.42万元|6.83%|[2]| |3|600905|三峡能源|4.3|1.65|2586.86万元|3.87%|[2]| |4|000875|吉电股份|5.4|2.66|2008.92万元|6.7%|[2]| |5|600310|广西能源|4.54|4.37|1567.18万元|4.83%|[2]| |6|600406|国电南瑞|22.11|0.96|1330.81万元|2.42%|[2]| |7|301038|深水规院|19.74|1.86|1097.77万元|7.49%|[2]| |8|601016|节能风电|2.99|1.01|932.50万元|4.61%|[2]| |9|688676|金盘科技|40.26|1.31|894.44万元|3.86%|[2]| |10|600982|宁波能源|4.86|2.32|778.53万元|2.33%|[2]|

股东大会召开情况 - 公司2025年第二次临时股东大会于2025年3月31日9:30在四川省德阳市珠江东路99号公司第三会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票时间为2025年3月31日9:15-15:00通过上交所交易系统进行 [2] - 上海市锦天城律师事务所对会议程序合法性进行见证并出具法律意见书 [1] 会议审议议案 - 审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》《关于向国机财务公司、农业银行、中国银行等申请综合授信额度暨关联交易的议案》《关于与农业银行、中国银行等签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》《关于公司2025年度投资计划的议案》 [2][5] - 议案中无特别决议议案 部分议案涉及中小投资者单独计票及关联股东回避表决 [6] 股东参与情况 - 现场出席股东及授权代表6人 代表股份4,608,942,249股 占公司有表决权股份总数的63.8928% [3] - 网络投票股东529人 代表股份346,448,833股 占公司有表决权股份总数的4.8027% [3] - 关联股东包括中国机械工业集团、中国第二重型机械集团等 在相关议案中需回避表决 [6] 法律程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程规定 [3][4] - 表决程序包含现场监票计票与网络系统统计 未收到临时议案 [4][5] - 律师事务所确认会议决议合法有效 [7]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月31日在四川德阳召开[2] - 出席股东和代理人535人，持表决权股份4955391082股，占比68.6955%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，部分高管列席[3] 议案表决情况 - 公司董事、监事薪酬议案A股同意票数4950338532，比例99.8980%[4] - 向国机财务公司申请综合授信额度议案A股同意票数887158877，比例99.6121%[4] - 向农业银行申请综合授信额度议案A股同意票数4951922072，比例99.9299%[4] - 公司2025年度投资计划议案A股同意票数491001436，比例99.0840%[6] - 5%以下股东对董事、监事薪酬议案同意票数885560537，比例99.4326%[6] 其他 - 所有议案均为非累积投票议案且获通过[7] - 律师事务所认为股东大会决议合法有效[9] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[10] - 公告于2025年4月1日发布[11]

会议信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于3月31日9:30召开[2] - 2月17日第五届董事会第二十六次会议决定召开本次股东大会[2] 投票情况 - 现场投票股东及代表股份4,608,942,249股，占比63.8928%[5] - 网络投票股东代表股份346,448,833股，占比4.8027%[5] 议案审议 - 会议审议通过四项议案[8] - 三项议案为中小投资者单独计票[9] - 两项议案涉及关联股东回避表决[9]