会议情况 - 陕西煤业第四届监事会第二次会议于2025年4月24日通讯召开，3名监事全参会[3] - 会议全票通过多项议案，各议案赞成3票，反对、弃权0票[4][6][8][11][14][17][18][19][20] 业绩与分红 - 2024年拟向股东分派现金股利110.14亿元，每十股分11.36元（含税）[11] 报告相关 - 多项报告编制和审议程序合规，信息真实准确完整[9][20] - 同意多项报告并确认相关交易情况[14][17][18][19][20] 后续安排 - 多项议案尚需提交股东大会审议[5][7][12][15]

分红相关 - 2024年拟分派现金股利110.14亿元，每十股分11.36元（含税）[16] - 2025年中期分红上限不超当年可供分配利润30%[41] 费用相关 - 2025年度审计和内控审计费用889万元[27] 会议相关 - 第四届董事会二次会议4月24日通讯表决召开[3] - 多项议案表决赞成票7票，部分需提交股东大会审议[5][8][12][15][29]

业绩总结 - 2024年度归母净利润223.60亿元，可供分配利润201.11亿元[3] - 上年度归母净利润231.00亿元，上上年度370.26亿元[4] 分红情况 - 2024年年度每10股派现11.36元，现金分红占比65%[1] - 2024年半年度和三季度分别派现10.56亿、10亿元[2] - 本次年度现金分红110.14亿元，全年共130.70亿元[3] - 上年度和上上年度现金分红127.49亿、211.35亿元[4] - 近三年累计现金分红469.54亿元，分红比例170.77%[4][5] 其他 - 2024年度利润分配方案待股东大会批准[8]

公司分红方案 - 公司发布2024年度分配预案，拟10派11.36元（含税），预计派现金额合计为110.14亿元 [2] - 派现额占净利润比例为49.26%，以2024年度成交均价计算股息率为4.59% [2] - 这是公司上市以来累计第13次派现 [2] - 2023年度分配方案为10派13.15元（含税），派现金额127.49亿元，股息率7.03% [2] - 2022年度分配方案为10派21.8元（含税），派现金额211.35亿元，股息率11.87% [2] 公司财务表现 - 2024年实现营业收入1841.45亿元，同比增长1.47% [2] - 2024年实现净利润223.60亿元，同比下降3.21% [2] - 基本每股收益为2.31元，加权平均净资产收益率为21.32% [2] 资金流向 - 该股今日主力资金净流出3419.31万元 [3] - 近5日主力资金净流出6689.79万元 [3] - 最新融资余额为10.37亿元，近5日减少1.79亿元，降幅14.71% [3] 行业分红情况 - 煤炭行业共有16家公司公布2024年度分配方案 [4] - 中国神华派现金额最高达449.03亿元，股息率5.66% [4] - 陕西煤业派现金额110.14亿元，在行业中排名第二 [4] - 兖矿能源派现金额54.22亿元，排名第三 [4] - 冀中能源派现占净利润比例最高达175.46% [4]

财务审计 - 立信审计陕西煤业2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 立信认为公司该日重大方面保持有效内控[8] 并购情况 - 公司未将2024年并购的陕煤电力集团及其子公司内控纳入自评范围[9] - 立信审计也未纳入上述新并购子公司内控[9] 其他数据 - 涉及金额15900万元，日期为2011年01月[12]

业绩总结 - 2024年度公司煤炭销售收入为1626.74亿元，占营业收入约88.34%[6] - 公司营业总收入为1841.45亿元，较上期增长1.47%[26] - 营业总成本为1430.81亿元，较上期增长5.72%[26] - 净利润为365.57亿元，较上期下降4.66%[26] - 母公司净利润为224.94亿元，较上期增长6.52%[28] 财务数据 - 2024年末公司固定资产原值共计1891.58亿元，管理层累计计提18.62亿元减值准备[7] - 期末货币资金为297.01亿元，上年年末为272.32亿元[19][187] - 期末交易性金融资产为54.02亿元，上年年末为160.28亿元[19][190] - 期末应收账款为46.59亿元，上年年末为47.67亿元[19] - 期末存货为41.44亿元，上年年末为30.01亿元[19] - 期末流动资产合计为521.78亿元，上年年末为613.26亿元[19] - 期末固定资产为969.39亿元，上年年末为1023.21亿元[19] - 期末流动负债合计为578.25亿元，上年年末为530.36亿元[20] - 期末长期借款为138.75亿元，上年年末为169.86亿元[20] - 期末负债合计为999.06亿元，上年年末为968.92亿元[20] - 期末资产总计为2285.53亿元，上年年末为2359.67亿元[19] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额本期为423.50亿美元，上期为419.86亿美元[30] - 公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 58.54亿美元，上期为 - 153.03亿美元[30] - 公司筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 354.61亿美元，上期为 - 536.18亿美元[30] 所有者权益 - 2024年所有者权益年初余额为511.17亿元，期末余额为364.08亿元[44] - 2024年综合收益总额使所有者权益增加211.97亿元[44] - 2024年对所有者（或股东）的分配为211.35亿元[44] 股本与注册资本 - 2024年末公司累计发行股本总数969,500万股，注册资本为969,500万元[46] 会计政策与收入确认 - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，按各单项履约义务单独售价比例分摊交易价格[132] - 煤炭相关收入在客户取得商品控制权，产品发运并取得收货凭据时确认[136] - 铁路运输及其他服务收入在劳务、服务完成时确认[139] - 电力销售在电力传输上网并取得客户确认抄表电量时确认[139] - 电石销售在取得客户验收单时确认[139] - 售电代理服务在代理电量上网及取得客户上网电量抄表确认记录时确认[140] 税收政策 - 增值税税率为6%、9%、13%，部分企业享受先征后返或即征即退政策[179][185] - 企业所得税税率有15%、20%、25%，部分企业适用15%税率[180][181] - 下属子公司排放污染物浓度值低于标准有环保税减免政策[186]

市场整体表现 - 沪指4月25日下跌0.07%，申万行业中有21个上涨，涨幅居前的为公用事业（+1.36%）、通信（+1.15%），跌幅居前的为房地产（-0.60%）、煤炭（-0.59%）[1] - 两市主力资金全天净流入49.75亿元，14个行业净流入，计算机行业净流入规模最大（33.68亿元），公用事业次之（15.81亿元）[1] - 17个行业主力资金净流出，有色金属（-9.42亿元）、基础化工（-9.30亿元）流出规模居前[1] 煤炭行业资金流向 - 煤炭行业整体下跌0.59%，主力资金净流出1947.41万元，37只个股中16只上涨，20只下跌[2] - 10只个股资金净流入，永泰能源（+1.23亿元）、郑州煤电（+4174.94万元）、中国神华（+3380.88万元）居前[2][3] - 7只个股资金净流出超千万元，淮北矿业（-4360.57万元）、恒源煤电（-3938.28万元）、陕西煤业（-3419.31万元）居首[2][3] 煤炭个股表现 - 涨幅突出的个股包括辽宁能源（+3.39%）、郑州煤电（+6.86%）、永泰能源（+2.96%）[3] - 换手率较高的个股为淮河能源（4.32%）、郑州煤电（5.88%）、永泰能源（3.97%）[3] - 跌幅较大的个股包括恒源煤电（-6.26%）、陕西煤业（-2.44%）、山西焦化（-2.20%）[2][3]

会议情况 - 2024年召开董事会会议6次，股东大会3次，提名、战略委员会会议各1次，独立董事专门会议4次[5][6][7] - 独立董事淡勇各会议均亲自出席，无委托和缺席情况[5][6][7] 议案审议 - 2024年各会议审核多项议案，涉及股权收购、人员更换、关联交易等[6][7] 决策相关 - 报告期内未提异议、未提议召开董事会、未独立聘请机构[12][14] - 同意更换年审会计师，认为立信所满足2024审计要求[14][16] 未来展望 - 2025年独立董事淡勇将继续履职为公司提供建议[19]

会议情况 - 2024年公司召开董事会会议6次，独立董事王秋麟均亲自出席[4] - 2024年公司召开股东大会3次，独立董事王秋麟均参与且无异议[4] - 2024年公司召开薪酬与考核委员会会议3次，王秋麟全出席[6] - 2024年公司召开审计委员会会议5次，王秋麟全出席[6] - 2024年公司召开投资风控委员会会议1次，王秋麟出席[6] - 2024年公司召开独立董事专门会议4次，王秋麟全出席[9] 议案审议 - 2024年4月19日审计委员会审核5项议案，含2023年报等[6] - 2024年4月19日投资风控委员会审核3项议案，涉减持等[7] - 2024年4月19日独立董事会议审议2项议案，含关联交易[9] - 2024年12月3日独立董事会议审议收购陕煤电力股权议案[10] 其他事项 - 2024年独立董事对部分子公司实地调研[12] - 独立董事建议优化ESG与社会责任报告衔接[13] - 报告期内独立董事未提异议，同意更换年审会计师[15] - 独立董事参与审议多项议案，认为立信所符合要求[16][17] - 独立董事认为公司信息披露合规[19] - 2024年独立董事履职提升董事会决策水平[21] - 2025年独立董事将继续履职提建议[22]

会议召开情况 - 2024年召开董事会会议4次，独立董事任职期间召开2次[5] - 2024年召开股东大会3次，独立董事任职期间召开1次[5] - 2024年独立董事任职期间召开审计、薪酬与考核委员会会议各1次[6] - 2024年召开独立董事专门会议4次，任职期间召开1次[7] 会议审议事项 - 10月23日审计委员会审核2024年三季度报告议案[7] - 12月13日薪酬与考核委员会审核2023年高管绩效考核及薪酬兑现方案[7] - 12月3日独立董事专门会议审议收购陕煤电力集团股权暨关联交易议案[7] 其他事项 - 2024年独立董事与中小投资者沟通[9] - 独立董事学习履职培训课程[10] - 公司制定2024年三季度中期利润分配预案[14] - 2024年独立董事建议获贯彻[14] - 2025年独立董事将继续履职提建议[15]