江苏江南水务股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏江南水务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循 ...

江苏江南水务股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系， 降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范围内更充分地 发挥决策、监督和管理的职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》 等法律法规，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险。具体如 下： （二）被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 （三）赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年 (具体以最终签订的保险合同为 准) 债券代码：252240 债券简称：23 江南 01 证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2025-019 一、董监高责任险的具体方案 （一）投保人：江苏江南水务股份有限公司 （一）董事会审议情况 （四）保费支出：不超过人民币 300,000 元/年 (具体以最终签订的保险合同为 准) （五）保险期限：12 个月/期（具体起止时间以保险合同约定为准，后续每年可 ...

关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等要求，江苏江南水务股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事尤勇军先生、张熔显先生、李庆华 先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 江苏江南水务股份有限公司董事会 经核查,独立董事尤勇军先生、张熔显先生、李庆华先生的任职经历以及签署 的《2024 年度独立董事独立性自查报告》,上述人员未在公司担任除独立董事、董 事会专门委员会委员以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公 司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不 存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏江南 ...

二、董事会审计委员会会议召开情况 公司董事会审计委员会根据《董事会审计委员会工作制度》等有关规定，积极 履行职责。报告期内，董事会审计委员会共召开了六次会议，全体委员均出席会议， 发表专业意见、勤勉履职。会议召开情况如下： 1、2023 年 1 月 23 日，召开了第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议，审 议通过了如下议案：《关于提议启动选聘会计师事务所相关工作的议案》、《关于拟订 公司<选聘 2024 年年度审计机构项目招标文件>的议案》,并审阅了《2023 年度内部 审计工作总结》、《2024 年内部审计工作计划》。 1 2、2024 年 4 月 16 日，召开了第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议，审 议通过了如下议案：《2023 年度审计总结》、《2023 年年度报告》、《2023 年度内部控 制评价报告》、《关于拟变更会计师事务所及聘任 2024 年度审计机构的议案》、《审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告》、《审计委员会 2023 年度 履职情况报告》。 江苏江南水务股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、 ...

财务审计 - 中兴华会计师事务所于2025年4月23日对江南水务公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] 关联公司应收款项 - 江阴交通产业集团2024年应收账款累计发生额431.62万元，期末余额874.27万元，占比1.7%[15] - 江阴澄路建设2024年应收账款累计发生额61.62万元，期末余额61.62万元[15] - 江阴普惠建设2024年应收账款累计发生额58.17万元，期末余额58.17万元[15] - 江阴国宏资产2024年其他应收款累计发生额3.07万元[15] 关联公司合同资产 - 江阴澄路建设2024年合同资产累计发生额3909.78万元，期末余额4685.96万元[15] - 江阴普惠建设2024年合同资产累计发生额124.3万元[15] - 江阴城建产业2024年合同资产累计发生额32.77万元，期末余额17.77万元[15] 关联公司长期应收款 - 江阴宏源管网2024年长期应收款累计发生额5000万元[15] - 江阴市恒通排水2024年长期应收款累计发生额22500万元，期末余额22500万元[15] 关联方总体资金情况 - 各关联方总计资金余额82965.43，发生金额3118.80，利息发生金额7.00，期末余额72628.45[19]

江苏江南水务股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 江苏江南水务股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司2024年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 中兴华2024年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为中兴华认真履行 其审计职责，能够独立、客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，表现出良好的 职业操守和专业能力。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层 首席合伙人：李尊农 2024 年度末合伙人数量 199 人、注册会计师人数 1052 人、签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数 522 人。2024 年收入总额（未经审计）203,338.19 万元， 审计业务收入（未经审计）152,989.42 万元，证券业务收入（未经审计）32,048.30 万元；2024 年度上市公司 ...

指数表现 - 中证全指水公用事业指数报2179 88点 近一个月上涨0 07% 近三个月上涨4 36% 年至今下跌4 08% [1] 指数编制方法 - 中证全指行业指数按中证行业分类分为11个一级行业 35个二级行业 90余个三级行业及200余个四级行业 以进入各层级行业的全部证券作为样本编制指数 [1] - 指数以2004年12月31日为基日 以1000 0点为基点 [1] 指数持仓结构 - 前十大权重股合计占比86 04% 其中兴蓉环境(15 31%) 首创环保(14 95%) 洪城环境(13 44%) 中山公用(13 34%) 国中水务(7 89%) 祥龙电业(5 14%) 重庆水务(5 03%) 江南水务(4 36%) 钱江水利(3 83%) 绿城水务(3 75%) [1] - 交易所分布为上海证券交易所占比65 77% 深圳证券交易所占比34 23% [1] - 行业分布为水务占比100 00% [2] 指数调整规则 - 样本每半年调整一次 实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整 临时调整情形包括中证全指指数样本调整 样本公司行业归属变更 样本退市等 [2]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司华澄水润获《高新技术企业证书》，编号GR202431002028，发证时间2024年12月4日，有效期三年[2] 其他新策略 - 华澄水润首次获认定，连续三年按15%税率缴企业所得税[2] - 该事项不影响公司现有税收优惠，不对业绩产生重大影响[2]

新策略 - 制定2025年“提质增效重回报”行动方案并于3月14日通过审议[1] - 2024年增加分红频次并实施半年度利润分配[8] - 推动绿色低碳发展，打造“零碳水厂”等示范项目[1] - 以数字化转型为驱动，推进多个管理系统建设[2][3] - 推进“供排水一体化”建设，提高污水处理能力[4] - 建立ESG治理架构和管理体系，完善制度体系[5] - 开展多元化沟通，创新宣传模式加强投资者关系管理[10] - 健全完善治理机制和合规管理体系，提升治理水平[12] - 加强董事会规范建设，重视“关键少数”职责履行和风险防控[14] - 加强“关键少数”合规培训，提升履职技能和合规知识储备[14] - 组织相关人员参加专项及内部培训，定期学习法律法规及监管案例[14] - 杜绝非经营性资金占用、违规担保等行为，严守合规底线[14] - 加强与董监高互动沟通，多维度提升公司治理能力[15] 业绩总结 - 近三年（2021 - 2023年）向股东分配现金红利约2.66亿元[8] 未来展望 - “提质增效重回报”行动方案基于公司目前情况制定[16] - 行动方案涉及的未来计划等不构成对投资者的承诺[16] - 未来受宏观政策等因素影响具有不确定性[16] - 提醒投资者理性投资，注意投资风险[16]

股东大会信息 - 股东大会于2025年3月14日召开[3] - 出席会议股东及代理人106人[3] - 出席股东所持表决权股份607,666,552股，占比64.9765%[3] 人员出席情况 - 公司9名董事、3名监事全部出席会议[3][4] 选举得票情况 - 赵红霞累积投票得票605,569,834，占比99.6550%[6] - 许剑累积投票得票605,493,713，占比99.6424%[6] - 华锋董事会换届选举得票605,530,417，占比99.6485%[7] - 尤勇军董事会换届选举得票605,545,406，占比99.6510%[7] 重大事项表决 - 赵红霞涉及重大事项5%以下股东表决同意票数497,082，占比19.1642%[8] - 许剑涉及重大事项5%以下股东表决同意票数420,961，占比16.2295%[8]