募集资金情况 - 公司首次公开发行158,755,556股，发行价15.77元/股，募集资金总额25.0357511812亿元，净额24.058577亿元，2021年6月1日到账[15][16] - 截至2024年12月31日，以前年度累计投入募投项目20.2887241662亿元，2024年度投入1.6617269361亿元，专户余额3.1076491619亿元[17] - 募集资金总额为240,585.77万元，本年度投入16,617.27万元，已累计投入219,504.51万元[39] 项目投资情况 - 浦东综合航空物流中心建设项目承诺投资107,192.58万元，调整后投资194.00万元，截至期末累计投入194.00万元，投入进度100%[39] - 全网货站升级改造项目承诺投资48,526.73万元，本年度投入8,199.19万元，截至期末累计投入34,149.08万元，投入进度70.37%[39] - 备用发动机购置项目承诺投资44,742.26万元，调整后投资38,100.15万元，截至期末累计投入38,100.15万元，投入进度100%[39] - 信息化升级及研发平台建设项目承诺投资40,124.20万元，本年度投入8,418.08万元，截至期末累计投入27,756.09万元，投入进度69.18%[40] - 引进两架飞机项目调整后投资118,086.60万元，截至期末累计投入119,305.19万元，投入进度101.03%[40] 项目变更与延期 - 2022年公司将浦东综合航空物流中心建设项目和备用发动机购置项目的部分募集资金用于引进2架飞机项目[30] - 2024年5月28日会议通过议案，将“全网货站升级改造”和“信息化升级及研发平台建设”延期至2026年6月[29][42] 其他情况 - 《东方航空物流股份有限公司募集资金管理制度》于2019年3月13日通过，2023年11月17日修订[18] - 2021年6月2日公司、中货航、保荐机构与招行上海外滩支行签三方监管协议，2022年就引进飞机项目再签协议[19] - 2021年公司使用募集资金385,668,358.58元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，截至2021年12月31日完成置换[40] - 2024年度公司不存在募投项目置换、用闲置募集资金暂时补充流动资金、使用暂时闲置募集资金进行现金管理、将超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况[23][24][25][26] - 截至2024年12月31日，募集资金使用情况与已披露情况一致，不存在违规使用情形[34] - 引进的两架飞机在2024年度正常运营且达到预计效益[43] - 原募投项目因浦东机场T3航站楼建设实施计划调整等原因尚未启动[43]

财务审计 - 审计东航物流2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 认为东航物流于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 事务所信息 - 天职国际会计师事务所注册资本14000万元[13] - 成立日期为2012年03月05日[13] - 批准执业日期为2011年11月14日[15]

人事变动 - 赵蓉自2024年12月20日起担任公司独立董事[1] - 2024年12月20日公司董事会审议通过聘任总会计师、财务总监议案[5] 合规与程序 - 2024年度公司及相关主体严格遵守各项承诺，未发生违反承诺事项[4] - 2024年度审议聘任公司总经理等高级管理人员，程序合规，人员具备任职条件[7] 薪酬兑现 - 公司根据2023年度经营业绩考核结果兑现高级管理人员该年度薪酬[8]

人事变动 - 凌鸿自2024年12月20日起担任公司独立董事[1] - 2024年12月20日公司董事会审议通过聘任总会计师、财务总监议案[5] - 2024年度审议聘任公司总经理等高级管理人员，程序合规[6][7] 公司运营 - 2024年度公司及相关主体严格遵守各项承诺，未发生违反承诺事项[4] - 公司按照2023年度经营业绩考核结果兑现高级管理人员该年度薪酬[8] 未来展望 - 2025年凌鸿将继续履行独立董事职责维护公司和股东权益[9]

人员任期 - 独立董事任期于2024年12月20日届满[1] 会议出席 - 2024年出席3次股东大会、13次董事会等会议[3] 资讯编制 - 2024年编制12份董事会资讯，52份公司及行业资讯[8] 董事调研 - 2024年组织3次董事调研，对象含北美、欧洲营销中心等[8] 报告披露 - 2024年披露多份年度、季度及内控评价报告[12] 审计机构 - 2023年度股东大会续聘天职国际为2024年度审计机构[14] 人员聘任 - 2024年审议聘任总经理等人员，提名董事候选人[15][16] 薪酬兑现 - 公司按年度经营业绩考核结果兑现董高人员薪酬[17] 独董报告 - 独立董事包季鸣于2025年4月16日发布报告[20]

人事变动 - 季卫东自2024年12月20日起担任公司独立董事[1] - 2024年12月20日公司董事会审议通过聘任总会计师、财务总监的议案[5] 履职情况 - 2024年度出席公司12月20日董事会，对议案均赞成[3] - 2024年度核查公司及相关主体未违反承诺[4] - 2024年度审议聘任高级管理人员，认为程序合规[7] - 审核公司高级管理人员2023年度薪酬，认为符合制度[8] - 2024年度积极履职，2025年将继续履职[9]

公司治理 - 独立董事任期于2024年12月20日届满，始于2018年12月[1] - 2024年独立董事出席多次股东大会、董事会及各委员会会议[4] 信息披露 - 2024年公司披露多份报告，含年报、季报等[13] - 2024年4月24日披露《2023年度内部控制评价报告》[14] 人事变动 - 2024年审议聘任公司总经理等，提名董事候选人[17] - 2024年10月29日审议通过聘任总会计师、财务总监[16] 其他事项 - 2024年公司编制多份董事会及公司行业资讯[9] - 2024年组织3次董事调研，参与2次专题调研[8][9] - 2023年度股东大会续聘审计机构[15] - 按业绩考核兑现董高人员年度薪酬[19]

人事变动 - 陈颂铭自2024年12月20日起担任公司独立董事[1] - 2024年12月20日公司董事会审议通过聘任总会计师、财务总监议案[6] 合规与履职 - 2024年度公司及相关主体严格遵守各项承诺，未发生违反承诺事项[5] - 2024年度审议聘任公司总经理等高级管理人员程序合规，人员符合任职条件[8] - 2024年度陈颂铭积极履行独立董事职责，2025年将继续[10] 薪酬兑现 - 公司根据2023年度经营业绩考核结果兑现高级管理人员该年度薪酬，符合规定[9]

公司治理 - 独立董事任期于2024年12月20日届满[1] - 2024年出席多次股东大会、董事会及各委员会会议[3] 信息编制 - 2024年编制12份董事会资讯，52份公司及行业资讯[7] 调研活动 - 2024年组织3次董事调研，涉及北美、欧洲营销中心和冷链公司[7] 报告披露 - 2024年披露多份公司报告及内控评价报告[12] 人事决策 - 2024年审议通过多项人事聘任及提名议案[15][16] 薪酬审议 - 审议董事和高管年度薪酬，认为符合制度[17]

人员任期 - 独立董事任期于2024年12月20日届满[1] 会议出席 - 2024年出席3次股东大会、12次董事会等会议[3] 资讯编制 - 2024年编制12份董事会资讯，52份公司及行业资讯[9] 报告披露 - 2024年公司披露多份报告[13][14] 人员聘任 - 2024年审议聘任多位人员[16][17] 薪酬兑现 - 公司根据考核结果兑现董高人员年度薪酬[18]