会议情况 - 公司第九届监事会第十八次会议于2025年8月28日召开，5名监事全出席[5] 业绩审议 - 监事会审议通过2025年半年度报告及摘要、中期业绩公告[6] 利润分配 - 董事会决定每10股派发现金股利0.6844元（含税）[7] - 公司现有总股本1,123,645,275股[7] - 监事会审议通过2025年中期利润分配方案[8]

业绩相关 - 董事会同意2025年半年度报告及摘要、2025年中期业绩公告并授权披露[6] - 以总股本1,123,645,275股为基数，每10股派发现金股利0.6844元（含税）[8] 项目投资 - 投资建设中轮拖制造能力提升项目，总投资21,210万元[10] - 投资建设齿轮品质能力提升及智能化工厂项目，总投资21,220万元[11] 议案表决 - 《2025年半年度公司关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》表决4票同意[9] - 《关于取消监事会及修订公司<章程>的议案》等三议案表决8票同意，尚需股东会批准[12][13] 会议安排 - 第九届董事会第三十八次会议于2025年8月28日召开[5] - 董事会决定召集公司2025年第二次临时股东会并授权董事长决定会议信息[18]

公司股权变动 - 易方达基金于8月25日增持第一拖拉机股份63.4万股 [1] - 增持每股作价7.4388港元 总金额达471.62万港元 [1] - 增持后持股数量升至1983.6万股 持股比例达5.06% [1]

财务表现 - 营业收入69.28亿元 同比下降11.26% [1] - 归属上市公司股东净利润7.69亿元 同比下降15.06% [1] - 扣非净利润6.92亿元 同比下降21.22% [1] - 基本每股收益0.6844元 [1]

公司董事会会议 - 第九届第三十八次董事会会议于2025年8月28日在河南省洛阳市建设路154号公司营业地以现场结合视频方式召开 [1] - 会议审议《公司2025年半年度报告》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2024年全年营业收入构成中装备制造业占比100% [2] - 当前市值149亿元 [2]

第一拖拉机股份有限公司 证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025-34 （二）《关于公司 2025 年中期利润分配方案的议案》 根据公司 2024 年度股东周年大会授权，董事会决定以实施权益分派股权登 记日的总股本为基数，向全体股东分派 2025 年中期现金股利，每 10 股派发现金 股利人民币 0.6844 元（含税）。 截止本公告披露日，公司现有总股本 1,123,645,275 股，在实施权益分派的 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十八次会议（以 下简称本次会议）于 2025 年 8 月 28 日在河南省洛阳市建设路 154 号公司营业地 以现场表决方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 14 日通过电子邮件方式发送给 各位监事。本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，监事会主席杨郁先生、 监事杨昆先生因公务无法出席，分别委托谷爱琴监事、李鹏监事代为出席 ...

业绩相关 - 公司现有总股本为1,123,645,275股[4] - 2025年中期每10股派发现金股利0.6844元（含税）[4] 项目投资 - 中轮拖制造能力提升项目总投资21,210万元[6] - 齿轮品质能力提升及智能化工厂项目总投资21,220万元[7] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要、公司2025年中期业绩公告》8票同意[2] - 《关于公司2025年中期利润分配方案的议案》8票同意[4] - 《2025年半年度公司关于国机财务有限责任公司的风险持续评估报告》4票同意，4关联董事回避[5] - 《关于取消监事会及修订公司章程的议案》8票同意，需股东会审议[8] - 《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》8票同意，需股东会审议[9] - 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》8票同意，需股东会审议[10]

证券代码：601038 证券简称：一拖股份 公告编号：临 2025－35 公司将向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.6844 元（含税）。截至本 公告披露日，公司享有利润分配权的总股本为 1,123,645,275 股，以此计算，公 司 2025 年中期分派现金股利合计约为人民币 7,690 万元（含税），占公司 2025 年 1-6 月归属于母公司所有者净利润的 10%。 1 每股分配金额：每 10 股派发现金股利人民币 0.6844 元（含税，人民 币，下同）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，第一拖拉机股份有限公司（以下简 称公司）因 H 股回购导致享有利润分配权（即扣减回购股份后）的总 股本发生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额， 并将在相关公告中披露。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份致使公 司总股本发生变动，公司将维持每股分配金额不变，相应调整利润分配总额，并 将另行公告具体调整情况。 根据 2024 年度股东周年大会授权，本次中期分红方案无需提交股东会 ...

第一拖拉机股份有限公司投资者关系管理制度 （经二零二五年八月二十八日第九届董事会第三十八次会议批准修订） （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基础 上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内部规 章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则； （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者， 尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利； （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见 建议，及时回应投资者诉求； （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、 规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 第二章 投资者关系管理机构和工作职责 第一章 总 则 第一条 为规范第一拖拉机股份有限公司（以下简称"公司"）投资者关系管理 工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，增进投资者对公司的了解与认同，促进 公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，实现 公司价值最大化和股东利益最大化。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等法律以及中国证券监督管理委员 ...

第一拖拉机股份有限公司 第一章 总则 第一条 为建立和完善第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）董事 和 高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，公司董 事会下设薪酬委员会。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《香港联交所有限公司证券上市规则》 （以下简称《香港上市规则》）《第一拖拉机股份有限公司章程》（以下简称《章 程》）《第一拖拉机股份有限公司经理层成员任期制与契约化管理办法（试行）》 及其他有关规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬委员会是董事会下属的专门工作机构，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政 策与方案，并就相关事项向董事会提出建议。 第三条 本工作细则所称董事是指在公司获取薪酬的董事；高管人员是指 董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及董事会认定的其他 高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬委员会由三名及以上董事组成，其中独立非执行董事应占半 数以上。委员由董事 ...