可转债信息 - 2021年6月21日公开发行3000万张可转换公司债券，总额30亿元，期限6年[5] - 2025年6月11日至6月17日“节能转债”停止转股，6月18日起恢复转股[3] - “节能转债”期限自2021年6月21日至2027年6月20日，转股期自2021年12月27日至2027年6月20日，初始转股价格4.05元/股[8] 转股价格调整 - 调整前“节能转债”转股价格为3.44元/股，调整后为3.37元/股，6月18日起生效[4] - 此前因2021 - 2023年权益分派及配股，转股价格已调整四次[8] - 本次转股价格调整公式为P1 = P0－D，P0为3.44元/股，D为0.074元/股[10] 利润分配 - 2024年度利润分配以2024年12月31日股本6473713838股为基数，原每10股分现金0.74元[6] - 因股本变动，总股本减至6473390050股，每股派现0.074元不变，分配总额479030863.70元[7] - 本次权益分派股权登记日为2025年6月17日，现金红利发放日为6月18日[7]

利润分配 - 2024年度每股现金红利0.074元(含税)[3] - 以6,473,390,050股为基数，共派发现金红利479,030,863.70元[4] 时间安排 - 股权登记日为2025/6/17，除权（息）日和发放日为2025/6/18[3] 税负情况 - 个人股东及基金1个月内税负20%，1 - 12个月税负10%，超1年免税[6] - QFII、港股通投资者按10%扣税，税后每股0.0666元[7][8] - 其他机构和法人不代扣，实发每股0.074元[8]

节能风电可转债转股价格调整及权益分派方案 - 节能转债将于2025年6月11日至6月17日期间停止转股 2025年6月18日起恢复转股 [1] - 转股价格由调整前的3 44元 股下调至调整后的3 37元 股 调整实施日期为2025年6月18日 [1] - 公司2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利0 74元 含税 [1] - 因可转债转股 回购股份 股权激励授予股份回购注销 重大资产重组股份回购注销等原因 公司总股本减少至64 73亿股 [1] - 按照维持分配总额不变的原则 每股派发现金红利维持0 074元 含税 不变 [1]

可转债信息 - 2021年公开发行30亿元可转换公司债券[1] - 存续期2021年6月21日至2027年6月20日[2] - 票面利率分六年不同标准[2] - 转股期限2021年12月25日至2027年6月20日[2] 会议相关 - 会议召开时间2025年6月11日至6月17日[3] - 投票表决期至6月17日17:00前[3] - 债权登记日为2025年6月10日[3] 股份回购 - 拟12个月内用1 - 2亿资金回购股份[18] - 回购价不超4.44元/股[19] - 资金源于自有及专项贷款[18] - 用途为减少注册资本[18] - 方式是集中竞价交易[19] - 期限自方案通过日起12个月内[20] 减持计划 - 董监高等未来3、6个月及回购期无减持计划[20]

可转债信息 - 2021年公开发行30亿元可转换公司债券[1] - 存续期2021年6月21日至2027年6月20日[2] - 票面利率逐年递增，转股期2021年12月25日至2027年6月20日[2] 会议相关 - 会议2025年6月11日至17日召开，债权登记日6月10日[3] - 审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案》[5] - 异议期6月11日至17日17:00前[4] 股份回购 - 拟1 - 2亿元回购股份，价格不超4.44元/股[18][19] - 回购期限12个月，资金来自自有及专项贷款[18][20] - 用途为减少注册资本，方式为集中竞价[18][19] 人员计划 - 截至公告日，董监高、控股股东等无减持计划[20]

股价表现与市值 - 截至2025年6月6日收盘价为2 95元 较上周2 93元上涨0 68% [1] - 本周最高价3 02元(6月5日) 最低价2 91元(6月3日) [1] - 当前总市值190 96亿元 电力板块市值排名30/102 A股全市场排名816/5148 [1] 股份回购计划 - 计划在2025年5月23日至2026年5月22日期间回购1亿至2亿元股份 回购价上限4 44元/股 [1][3] - 截至2025年5月31日尚未开始回购 回购股份将用于减少注册资本 [1] 可转债与权益分派 - 2024年度利润分配方案为每10股派现0 74元(含税) 分配总额不随股本变动调整 [1] - 2025年6月11日至股权登记日期间暂停"节能转债"转股 6月12日将披露转股价格调整公告 [1][3] 公司治理变更 - 2025年6月16日临时股东大会审议注册资本减少至6 473 327 638元等议案 [2][3] - 新增软件开发业务范围 撤销监事会职能由审计委员会承接 需2/3以上表决权通过 [2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会时间为2025年6月16日，地点在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室[4] - 截止股权登记日2025年6月10日下午股票交易结束后登记在册的公司全体股东及其代理人有权出席本次大会[6] 股本变动 - 2022 - 2024年公司多次回购注销股份，总股本由6,475,078,278股减少至6,473,327,638股[9][10][11][12][14] - 公司注册资本由6,475,078,278元减少至6,473,327,638元[14] 公司章程修订 - 公司章程中公司注册资本、股份总数、经营范围、董事长辞任规定、高级管理人员定义等多项内容变更[15][16][18] - 公司撤销监事会，其职能由审计委员会承接[17] 股东与董事相关规定 - 董事、高级管理人员任职、股份转让、禁止行为等有相关规定[20][30][31] - 不同情形下股东查阅、提案、请求撤销决议等权利规定[20][21][25] 公司治理结构 - 董事会、监事会、审计委员会等组成、职责及议事规则[34][37][40][41] - 独立董事任职条件及职权行使规定[38][39][40] 公司党委职责 - 公司党委在重大事项决策、队伍建设、党风廉政等方面发挥作用[29] 利润分配 - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年度可分配利润的15%，不同发展阶段有不同现金分红占比要求[45][47] - 利润分配政策制订和修改需经多环节审议通过[50][53] 公司合并、解散等事项 - 公司合并、分立、减少注册资本、解散、清算等程序和规定[54][55][56] 其他 - 公司于2025年5月30日在上海证券交易所网站披露变更公司注册资本、营业范围及修订《公司章程》公告[58]

利润分配 - 2024年度以6,473,713,838股为基数，每10股分现金0.74元（含税）[5] 可转债转股 - 2025年6月11日至股权登记日“节能转债”停转，登记日后首交易日恢复[3][6] - 欲享权益分派的持有人可在6月10日前转股[6] - 6月12日披露权益分派和转股价格调整公告[6] 可转债停牌 - 2025年6月11日起“节能转债”转股停牌[1][3]

股份回购计划 - 公司拟12个月内用1亿 - 2亿元自有资金及专项贷款回购股份[3] - 回购价格不超4.44元/股[4] - 回购股份用于注销并减少注册资本[4] 时间安排 - 回购方案首次披露日为2025年4月29日[3] - 回购方案实施期限为2025年5月23日 - 2026年5月22日[3] 当前进度 - 截至2025年5月31日，累计已回购股数为0万股，占总股本比例0%[3] - 累计已回购金额为0万元[3] - 实际回购价格区间为0元/股 - 0元/股[3] - 截至2025年5月31日，公司尚未进行股份回购[5]

公司基本情况 - 公司名称为中节能风力发电股份有限公司，英文名称为CECEP Wind-Power Corporation，注册地址为北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层 [3] - 公司注册资本为人民币647,332.7638万元，成立于2010年6月30日，于2014年9月29日在上海证券交易所上市 [3][4] - 公司设立党委，党委发挥领导核心和政治核心作用，为党组织活动提供必要条件 [3] 股份结构 - 公司设立时发行股份总数为160,000万股，主要发起人包括中国节能环保集团公司（持股60%）、全国社会保障基金理事会（持股20%）等 [8] - 公司已发行股份总数为647,332.7638万股，全部为人民币普通股 [8] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 [8] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配、表决权、质询权、查阅公司文件等权利 [14] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可以查阅公司会计账簿和会计凭证 [14] - 股东不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益，否则需承担赔偿责任 [18] 股东会运作 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次 [23] - 股东会决议分为普通决议（需1/2以上表决权通过）和特别决议（需2/3以上表决权通过） [35] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不得参与表决 [36] 董事会运作 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由董事会选举产生 [50] - 董事会每年至少召开两次会议，临时董事会会议可由代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会提议召开 [56][57] - 董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事不得对相关事项行使表决权 [57] 经营范围 - 公司主营业务包括风力发电项目的开发、投资管理、建设施工、运营维护、设备改造等 [5] - 公司可适时调整经营范围，但需经公司登记机关核准 [5] 股份发行与转让 - 公司股份发行实行公开、公平、公正原则，同次发行的同类别股份每股发行条件和价格相同 [7] - 公司董事、高级管理人员在任职期间每年转让股份不得超过其所持股份总数的25% [12] - 公司不接受本公司股份作为质押权的标的 [12] 公司治理特色 - 公司实行"三重一大"决策制度，重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作需经党委前置研究讨论 [43] - 独立董事需保持独立性，不得与公司存在可能影响独立性的关系 [60] - 公司法定代表人由董事长担任，法定代表人辞任后30日内需确定新的法定代表人 [3]